证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-061 江西星星科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工 作。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。现将具体情况 公告如下： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届董事会非职工代表董事成 员的选举尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进 ...

江西星星科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西星星科技股份有限公司董事会现就提名江峰为江西星星科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江西星星科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西星星科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江西星星科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西星星科技股份有限公司董事会现就提名郭元鑫为江西星星科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江西星星科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西星星科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-063 江西星星科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-060 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决相结 合的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件、微信等方式发出。会 议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董 事罗华列先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯 表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》等法律法规 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

| 第二章 | 内部审计机构和人员 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 内部审计机构的工作内容和职责 | 4 | | 第四章 | 内部审计机构的权力 | 6 | | 第五章 | 审计工作程序 | 7 | | 第六章 | 奖惩 8 | | | 第七章 | 附则 9 | | 江西星星科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月） 1 第一章 总则 第一条 为规范并保障江西星星科技股份有限公司（"公司"）内部审计监督， 提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内 部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法律法规 及有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部室、直属各办事处、全资或 控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决 算执行和财务收支，评价重 ...

本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管理 人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 江西星星科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月） | | 1 | | --- | --- | | > | C | | | | 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进江西星星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《江西星 星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本工作 细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，执行董事会决议，主持公司 的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司设总经理一人。由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总 经理及其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理职务的董事以 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件和《江 西星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本细 则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任，公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律 师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良 好的个人品质，严格遵守有关法律 ...

江西星星科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月） | | | 4 5 | | --- | --- | --- | | œ | œ | | | | | ﻠ | | | | 第一章 总则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、法规、规章和《公司章程》及《信息披露管理制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司根据《上市规则》《规范运作指引》及深交所其他相关业务规 则，自行审慎判断是否存在规定的暂缓、豁免情形，并接受 ...

江西星星科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 公司信息披露的基本原则 . | | 第三章 信息披露的内容及披露标准 . | | 第四章 未公开信息传递、审核与披露流程 | | 第五章 信息披露事务管理职责 . | | 第六章 信息披露文件和资料的档案管理 . | | 第七章 公平信息披露 | | 第八章 信息保密 | | 第九章 财会管理的内控与监督机制 | | 第十章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通 | | 第十一章 信息披露事务管理与报告 | | 第十二章 针对收到监管部门相关文件的报告机制 ……………………………………………………… 19 | | 第十三章 外部信息使用人管理 . | | 第十四章 责任追究机制 . | | 第十五章 附则 2017-02-04 11:50:50 10-02-20 11:00 10-02-20 | 第一章 总则 第一条 为加强对江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，依照《 ...