| | | 江西星星科技股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为维护江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经浙江省商务厅以浙商务资函[2010]359 号批准，由浙江星星光电薄膜技术有 限公司（一家中外合资有限责任公司）以整体变更的方式依法设立，浙江星星光电薄膜 技术有限公司原有各投资者即为公司发起人。公司在浙江省工商行政管理局注册登记， 取得《营业执照》，统一社会信用代码 91330000754906634T。 第三条 公司于 2011 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2011 年 8 月 19 日在深 圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：江西星星科技股份有限公司 公司英文名称：Jiangxi First ...

江西星星科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 1 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 2 | | 第四章 | 对外担保的管理 5 | | 第五章 | 责任人的责任 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总 则 第一条 为有效控制江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规和规范性文件的相关规定以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（含子公司，下同）为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025 年 12 月） | | | 第一章 总则 第一条 为完善江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《江西 星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞 ...

江西星星科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月） （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 实体或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； （四）收购资产、企业收购和兼并； | | | | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以赢利或保值增值为目的而对外进行 的投资行为，即公司将货币资金、经资产评估后的房屋、机器、设备、存货等实 物资产、股权以及专利权、专有技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 进行国家法律法规允许的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作、内幕知情人的登记备案等工作，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为公司内幕信息管理工 作主要责任人，董事会秘书为内幕信息管理工作的具体负责人，当董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书此项职责，董事会办公室作为负 责公司信息披露、投资者关系管理等工作的日常办事机构。 江西星星科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 ...

江西星星科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月） | | 1 1 | | --- | --- | | > | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股东 特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5% ...

江西星星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025 年 12 月） | 1 | | --- | | ਮ | | | | 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集并主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞职 或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第八条 公司设立人力资源部，人力资源部负责薪酬与考核委员会会议的筹 第一条 为进一步建立健全江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是研究 制定并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬政策与方案、考 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 12 月） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为了规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞职或其他原 因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会 应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第七条 公司设立人力资源部，人力资源部负责提名委员会会议 ...

江西星星科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） | | | | 第七章 | 股东会的表决和决议 10 | | --- | --- | | 第八章 | 股东会决议的执行 14 | | 第九章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 ...

江西星星科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方 占用公司资金制度 （2025 年 12 月） | | | 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用江西星星科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《江西星星科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种 情况。 （一）经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售及接受或 提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用包括但不限于公司为实际控制人、控股股东及其他 关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代实际控制人、控股 股东及其他关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给实际控制 人 ...