深圳市佳创视讯技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0600006号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 114 | 审 计 报 告 众环审字(2024)0600006 号 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佳创视讯 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市佳创视讯技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987 年，注册 地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先先生，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 公司第六届第二次董事会会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财 务报表 ...

关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0600019号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 巩启春 中国注册会计师： 众环专字（2024）0600019 号 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据 ...

会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-014 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知已于2024年4月12日以书面通知方式通知全体监事。会议于2024年4月23日在深 圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场与通讯的方式召开。本次应到监 事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度 ...

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《董事会议事规 则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开 展工作，审慎、科学决策，勤勉履职，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持 续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年年度的工作报 告如下： 一、 公司2023年度经营情况 2023年度公司实现营业收入13,065.42万元，同比下降11.03%；归属于上市公司股东 的净利润-6,661.95万元，同比减亏13.58%，近两年亏损幅度持续收窄。 报告期内，公司营业收入主要来源为广电行业系统集成及服务，因所处行业"全国 一网"工程及宏观环境不利因素的影响，市场需求端仍处于缓慢恢复阶段，同时，公司 为保证现金流健康，以及重点保障产业升级战略相关业务开展，对系统集成及服务等传 统业务市场标的进行筛选，仅参与付款及时、账期较短的相关项目投标，优先将资源向 VR/MR、元宇宙等相关新业务产品倾斜，因此，2023年度公司系统集成及服务业务中标项 目金额下 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-019 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向控股股 东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款 额度。 2、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联交 易事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事 项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 姓名：陈坤江 性别：男 为支持公司发展，公司控股股东、实际控制 ...

2023年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会与股东大会情况 2023年，公司第五届董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本 人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责。 各位股东及股东代表： 本人曾担任深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届至第五届董事会独立董事，鉴于连续担任公司独立董事已满6年，自2023年 5月18日起不再担任公司独立董事。现就本人在2023年度的独立董事履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人中国籍，无境外永久居住权， 196 ...

一、监事辞职的情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事李小龙先生的书面辞职报告。李小龙先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司监事 职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-023 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选监事的情况 公司于2024年4月23日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六 届监事会非职工代表监事的议案》，经资格审查，监事会同意提名吴畏先生为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会 届满之日止。吴畏先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况。吴畏先生简历如下: 吴畏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科，曾任华为技术研发 组长、同洲电子研发组长、数码视讯研发部门经理；2021年初入职公司，现任公司研发 中心副总经 ...