深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市 佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在全面审核公司向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 三、公司就本次发行编制的《深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象 发行股票方案的论证分析报告》充分论证了本次发行方案的可行性及必要性，符 合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东尤其是中小股 东权益。 四、公司就本次发行编制了《深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，公司本次向特定对象发行股票募集 资金的使用计划符合相关政策和法律法规，本次发行募集资金将用于补充流动资 金及偿还借款。募集资金到位后，可进一步优化资本结构、缓解 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-011 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知已于2025年4月11日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议于2025年4月22日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列 席了本次会议。 本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司 《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式， 逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。 公司独立董事张学斌先生、余波先生、王又民先生向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-013 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市佳创视讯技术股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会 2025 年 第二次独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议，第六届监事会第九次会议审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1.独立董事专门会议审议情况 第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议了该议案，独立董事认为：2024 年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展 战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利 益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。 2.董事会审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 3.监事会审议 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 AVIT LTD. （深圳市南山区西丽打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼） 向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二五年四月 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 13,990.80 万元（含本数）， 发行股份数量为不超过 3,560.00 万股（含本数）。根据中国证券监督管理委员会 《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募 集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 13,990.80 万元（含本 数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还借款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 2、缓解公司营运资金压力，为日常经营提供流动资金支持 公司下游为广电行业，受下游客户资金支付审批影响，回款周期较长，占用了 公司较高的流动资金。2022 年末、2023 年末和 2024 年末，应收账款余额分别为 17,029.86 万元、1 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-022 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 年2025年4月22日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了公司向特定对象发行 股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目前不存 在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2025年4月23日 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 AVIT LTD. （深圳市南山区西丽打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼） 向特定对象发行股票预案 二〇二五年四月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定 编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得 中国证监会同意注册的批复。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二五年四月 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）为满足 公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》 《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票数量不超过 3,560.00 万股（含本数），拟募集资金总额不超过 13,990.80 万元（含本数），扣除 发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还借款。 一、 本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策大力支持超高清视频产业发展 2023 年 12 月，为了促进以超高清视频为代表的视听产业的发展，工业和信息 化部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，提出产 业发展的中长期目标。到 2027 年，我国视听电子产业国际竞争力显著增强，基本形 成创新能力优、产业韧性强、开放程度高、品牌影响大的现代化视听电子产业体系， 培育若干千亿级细分新市场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月22日召 开第六届董事会第十次会议，审议并通过了关于公司向特定对象发行股票等相关 议案。《深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象发行股票预案》（以下简 称"预案"）等相关文件已于2025年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025－019 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于2025年向特定对象发行股票预案披露的提示性 公告 特此公告。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2025年4月23日 1 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会的同意注册等程 序，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示： 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"、"佳创视讯"）本次向特 定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应 仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-020 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对 象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 一、本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响分析 关于向特定对象发行 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环审字(2025)0600056号 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0600056 号 鉴证报告第 1 页共 2 页 股票时使用，不得用作任何其他用途。） 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"） 截至 2025 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是佳创视讯董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 ...