证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-045 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午14:45 （2）网络投票时间：2024年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月8日9:15至2024年11月8日15:00期间的任意时间 2.股权登记日：2024年11月1日 2024年第一次临时股东大会决议公告 （2） 现场出席会议情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，所持股份80,496,794股， 占公司有表决权总股份数的1 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The company aims to enhance communication with investors and potential investors to improve investor relations management and overall corporate value [1] - Investor relations activities must comply with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [2] - The fundamental principles of investor relations include compliance, equality, proactivity, and integrity [2] Group 2: Responsibilities of Investor Relations Management - The board secretary is designated as the head of investor relations management, responsible for organizing and coordinating related activities [3] - Key responsibilities include drafting investor relations management policies, organizing communication activities, and handling investor inquiries and complaints [4] Group 3: Investor Reception Activities - The company must establish dedicated communication channels for investors, ensuring accessibility during working hours [5] - Investor meetings, such as performance briefings and cash dividend explanations, should be actively organized and publicly announced [6] - The company must treat all investors equally, providing fair access to information and addressing their concerns [7] Group 4: Confidentiality and Compliance - The company must maintain confidentiality regarding unpublished information to prevent insider trading [8] - Visitors must sign a commitment letter before participating in investor relations activities, ensuring they do not seek or disclose unpublished significant information [8] Group 5: Accountability and Legal Compliance - Individuals violating the investor relations management policy may face legal consequences and be held accountable for damages caused to the company [11] - The company must report any significant information disclosed during investor relations activities to the Shenzhen Stock Exchange promptly [10]

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-040 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知已于2024年10月18日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议于2024年10月23日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场与通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了 本次会议。 本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司 《章程》规 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-041 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月23日在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场与通讯的方式召开了公司第六届监事会第七次会议。公司监事刘军先 生、胡勇先生、吴畏先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符 合有关法律规定及公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事刘军先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并 通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告的议案》； 经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...

第一条 为提高深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规 定及《深圳市佳创视讯技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价及其 衍生品异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第三条 公司舆情管理应坚持"实事求是、积极应对、注重实效"的 总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对 公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 1 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥11,134,236.75, representing a 55.55% increase year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,492,464.06, a 59.99% increase in losses compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥9,323,619.50, reflecting a 51.11% increase in losses year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥77,728,939.82, an increase of 28.3% compared to ¥60,586,521.05 in the same period last year[12] - Net loss for Q3 2024 was ¥33,142,483.06, an improvement from a net loss of ¥47,779,043.80 in Q3 2023[13] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -33,270,073.14 CNY, compared to -46,693,966.07 CNY in the same period last year, showing an improvement[14] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0771 CNY for Q3 2024, an improvement from -0.1085 CNY in the same period last year[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥316,334,511.88, a decrease of 14.24% compared to the end of the previous year[2] - The total assets as of Q3 2024 were ¥316,334,511.88, down from ¥368,872,490.65 at the end of the previous period[11] - Current liabilities totaled ¥256,025,210.55, a decrease from ¥271,288,651.80 in the previous year[11] - The equity attributable to shareholders decreased by 39.04% to ¥51,941,956.41 compared to the end of the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥51,941,956.41 from ¥85,212,029.55[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥42,489,672.48, an improvement of 46.72% compared to the same period last year[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -42,489,672.48 CNY, an improvement from -79,745,662.70 CNY in the previous year[16] - The net cash flow from investing activities was -8,417,076.07 CNY for Q3 2024, compared to -6,238,092.62 CNY in the previous year, indicating a worsening in investment cash flow[16] - The total cash inflow from financing activities was 121,948,337.37 CNY in Q3 2024, down from 165,729,457.56 CNY in the previous year, indicating a decrease of approximately 26.4%[16] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 153,160,694.87 CNY in Q3 2024, slightly higher than 152,308,990.21 CNY in the same period last year[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,434[7] - The largest shareholder, Chen Kunjian, holds 18.63% of shares, totaling 80,249,765 shares, with 7,100,000 shares pledged[7] - The company has no changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[8] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[7] - The total number of preferred shareholders is not applicable[8] Operational Costs and Expenses - The company reported a significant increase in operating costs, which rose by 64.33% to ¥68,689,344.61 due to increased revenue and competitive pressures[5] - Total operating costs increased to ¥121,186,955.77, up from ¥111,987,044.94, representing a rise of 8.0%[12] - The company reported a significant increase in sales expenses, which amounted to ¥15,659,689.55 compared to ¥25,950,681.37 in the previous year, a decrease of 39.6%[12] - Research and development expenses decreased to ¥15,125,203.57 from ¥21,070,272.77, a reduction of 28.2%[13] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥38,775,968.66 from ¥81,368,315.22 at the beginning of the period[9] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 38,575,234.04 CNY, compared to 32,144,596.82 CNY at the end of the same period last year, reflecting an increase of approximately 20.1%[16] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥1,666,790.63 during the reporting period, contributing to its other income[3] - The company’s intangible assets increased by 84.84% to ¥6,642,781.12, attributed to the capitalization of self-developed projects[5] - The company's goodwill remained stable at ¥7,788,568.04, unchanged from the previous period[11] - The company has no new strategies or significant events reported in the quarter[9] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 5,639,097, which were fully released during the period[8] - The company paid 39,852,630.39 CNY in cash to employees in Q3 2024, a decrease from 45,347,060.07 CNY in the same period last year, reflecting a reduction of about 12.3%[16] - The total comprehensive income for minority shareholders was 68,581.68 CNY in Q3 2024, compared to -1,253,858.67 CNY in the previous year, indicating a significant recovery[14]

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-044 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公 布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委 托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投 票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25，9: ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-042 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于债权转移和重组暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司于2024年10月23日召开了第六届董事会第八次会 议，审议通过了《关于债权转移和重组暨对外投资的议案》，现将有关事项说明如下： 一、债权转移和重组概述 1、深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳创视讯"、"甲 方"）基于与河南广播电视网络股份有限公司（以下简称"河南广播"或"乙方"）多 年良好的合作基础以及未来长期持续的合作，同时考虑客户资金状况，双方本着互谅互 让、持续合作的原则，通过充分沟通，公司同意河南广播将对公司全部债务中的1,280万 元债务转移给其控股子公司河南豫网数字科技有限公司（以下简称"豫网数字"或"丙 方"），豫网数字愿意受让此1,280万元债务，并同意将其持有的河南智慧中原信息科技 有限公司（以下简称"智慧中原"）35%股权作价1,280万元转让给公司，以清偿债务。 2、公司于2024年10月23日召开了第 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则（2024 年修订）》（以下简称"《管理规则》"）《深圳证劵 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》（以下简称"《监管指引第 18 号》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《监管指 引第 10 号》"）等有关法律、行政法规和规章的规定，结合《深圳市 佳创视讯技术股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本公司 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-043 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日 召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有证券、 期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循 独立、公允、客观的执业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。基于上述原因，公司拟 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据 2024 年度审计的具体工作 量及市场价 ...