（一） 诚实信用原则； （二） 平等、自愿、等价、有偿原则； （三） 公开、公平、公允的原则； 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公 平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第二章 关联人 （四） 对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （六） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的 合法权益； （五） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 及本制度规定的回避表决制度； （七） 公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重独立董事、监事会出具的独立意见，必要时聘请专业中介 机构 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-034 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十四次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯 方式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称 "公司"治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其 是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士指具有会计高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本任职条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第五条要求的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《沈阳蓝英工业自 动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们作为沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十 四次会议相关事项发表如下独立意见： 经核查，报告期内，以及以前期间发生并累计至 2023 年 6 月 30 日，公司不 存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的独立意见 经核查，公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定， 严格控制对外担保风险。报告期内，公司不存在违规对外提供担保的情况。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-038 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]163 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A 股）58,102,189 股,发行价格为每 股 6.85 元，募集资金总额 397,999,994.65 元，扣除各项发行费用 10 ...

独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场， 就公司拟在第四届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表事 前认可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 公司拟续聘的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期 货相关业务资格，其在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注 册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2022 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，能够满足公司 审计工作的要求，续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损 害公 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会议事规则 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 二零二叁年 0 | | | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 董事会设董事长 1 名。 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 1 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-033 张广宁先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司对 张广宁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 1 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司独立董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事张广宁先生的书面辞职报告，张广宁先生因个人原因申请辞去公司第四届 董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会提名委员会委员（召集人）、薪 酬与考核委员会委员职务。辞职后，张广宁先生不再担任公司任何职务。张广宁先 生原定任期至 2024 年 6 月 21 日，截止本公告披露日，张广宁先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于张广宁先生离职后，导致公司董事会低于法定最低人数，根据《中华人民 共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》 等有 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-032 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]163 号）同意注册，公司向特定 对象发行股票 58,102,189 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.85 元，募 集资金总额为 397,999,994.65 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 387,778,476.65 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对 公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《沈阳蓝英工业自动化装备股份 有限公司验资报告》（中兴华验字（2023）第 030005 号）。募集资金已全部存放于 公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订 了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资 ...