沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2024年度 非经常性损益审核报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 二、审核报告附送 1. 非经常性损益明细表 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOH ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-015 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）13:00； （2）网络投票时间为：2025年5月16日。 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-002 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 公告的《2024 年度董事会工作报告》。 公司第五届董事会独立董事韩霞、徐丽军、孙琦分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 经公司 2024 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 司 2024 年度合并报表范围内实现归属于母公司所有者净利润为-21,758,949.18 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-163,702,647.62 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营 情况和现金流情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负，根据相 ...

本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的 规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务， 认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，促进公司规范运作。在维护公司整体 利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进 行汇报。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙琦） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人孙琦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，管理学博 士，工学硕士，教授级高级工程师。历任辽宁省投资集团有限公司工程师，辽宁 创业（投资）集团有限公 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐丽军） 2024 年度，公司共召开 4 次董事会，2 次股东大会；本人均亲自参加了公司 召开的董事会，并列席了公司股东大会。2024 年在本人任期内公司召集召开的 董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相 关程序，合法有效。2024 年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事 项没有提出异议的情况。2024 年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如 下： | 姓名 | 任期内董事会会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议召开次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 徐丽军 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 （一）出席董事会及股东会情况 独立董事 2024 年度述职报告 （韩霞） 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的 规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务， 认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，促进公司规范运作。在维护公司整体 利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进 行汇报。 一、基本情况 本人韩霞，女，中国国籍，1969年11月出生，应用经济学博士后，中共党员， 北京航空航天大学公共管理学院教授、博士生导师、产业经济研究所 ...

经核查独立董事韩霞、徐丽军、孙琦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事韩霞、徐丽军、孙琦的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...