证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-004 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十三次会议（即年度监事会议，以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 在沈阳市浑南产业区东区飞云 路 3 号公司办公楼三层 306 会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘畅女士主持。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案 2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，依法对公司运作情况进行了监 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于沈阳蓝 ...

关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、"公司"） 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对蓝英装备2023年 度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额 第一创业证券承销保荐有限责任公司 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]163号）核准，由 主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行股票58,102,189股, 每股发行认购价格为人民币6.85元，共计募集人民币397,999,994.65元。扣除承销 费和保荐费7,000,000.00元 ...

独立董事提名人声明与承诺 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 提名人沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会现就提名韩霞为沈阳 蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 - 1 - 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会现就提名徐丽军为沈 阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

公司章程 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 章 程 （修订） 二〇二四年四月 0 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第三节 | | 监事会 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-017 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以 下简称"准则解释第16号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规 定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，不存 在损害公司及股东利 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥280,327,634.81, a decrease of 3.78% compared to ¥291,344,924.67 in the same period last year[3] - The net loss attributable to shareholders was ¥635,338.92, showing an improvement of 5.88% from a loss of ¥675,013.64 in the previous year[3] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0019, an improvement of 5.00% from -¥0.0020 in the same period last year[3] - The net profit attributable to the parent company was CNY -635,300, representing a growth of 5.88% year-on-year[8] - Net profit for Q1 2024 was CNY -635,338.92, an improvement from CNY -675,013.64 in Q1 2023[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥28,915,494.44, a significant decline of 238.32% compared to -¥8,546,851.78 in Q1 2023[5] - The net cash flow from investment activities was -3,513,024.16 CNY, with cash inflows totaling 1,900.00 CNY and outflows of 3,514,924.16 CNY[19] - The net cash flow from financing activities was 19,791,769.46 CNY, with total cash inflows of 604,754,584.59 CNY and outflows of 590,040,186.66 CNY[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 55,575,983.10 CNY, down from 66,441,044.96 CNY at the beginning of the period[19] - The company reported a cash outflow of 64,694,692.96 CNY for financing activities, which included debt repayment and dividend distribution[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,042,741,490.97, down 2.66% from ¥2,098,582,996.66 at the end of the previous year[3] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 1,167,868,741.19, slightly down from CNY 1,182,109,609.49 in the previous quarter[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 874,872,749.78, a decrease from CNY 916,473,387.17 in the previous quarter[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 55,704, with no preferred shareholders restoring voting rights[7] - The largest shareholder, Shenyang Blue Ying Automation Control Co., Ltd., holds 24.90% of the shares, totaling 84,277,500 shares[7] Operational Highlights - The company is actively pursuing market expansion and technological innovation in line with the "Made in China 2025" initiative and the 14th Five-Year Plan[8] - The company is focused on enhancing product quality and technology to strengthen its competitive position in the industry[8] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in receivables, with notes receivable rising by 97.85% to ¥7,358,028.47[5] - Financial expenses decreased by 69.42% to ¥3,510,445.79, attributed to changes in exchange rates and reduced borrowing[5] - The company experienced a 379.55% increase in taxes payable, amounting to ¥11,553,813.24, due to higher tax accruals during the reporting period[5] - The company received government subsidies amounting to ¥539,163.99, which are closely related to its regular business operations[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,877,863.50, a decrease of 7.43% from CNY 10,673,735.60 in Q1 2023[15] Changes and Standards - The company is implementing new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements[20] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[20]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2023年年度报告全文 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年年度报告 2024-006 ...

2023 年度财务决算报告 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 资产总额 （元） | 2,098,582,996.66 | 2,155,044,035.00 | 2,167,849,051.15 | -3.20% | 2,113,270,013.23 | 2,113,270,013.23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上 市公司股 | | | | | | | | | 916,473,387.17 | 495,120,440.19 | 495,379,514.10 | 85.00% | 516,855,255.77 | 516,855,255.77 | | 东的净资 | | | | | | | | 产（元） | | | | | | | 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。本公司 ...