沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称 "公司"治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其 是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士指具有会计高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本任职条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第五条要求的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《沈阳蓝英工业自 动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们作为沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十 四次会议相关事项发表如下独立意见： 经核查，报告期内，以及以前期间发生并累计至 2023 年 6 月 30 日，公司不 存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的独立意见 经核查，公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定， 严格控制对外担保风险。报告期内，公司不存在违规对外提供担保的情况。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-038 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]163 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A 股）58,102,189 股,发行价格为每 股 6.85 元，募集资金总额 397,999,994.65 元，扣除各项发行费用 10 ...

独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场， 就公司拟在第四届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表事 前认可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 公司拟续聘的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期 货相关业务资格，其在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注 册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2022 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，能够满足公司 审计工作的要求，续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损 害公 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会议事规则 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 二零二叁年 0 | | | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 董事会设董事长 1 名。 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 1 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-033 张广宁先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司对 张广宁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 1 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司独立董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事张广宁先生的书面辞职报告，张广宁先生因个人原因申请辞去公司第四届 董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会提名委员会委员（召集人）、薪 酬与考核委员会委员职务。辞职后，张广宁先生不再担任公司任何职务。张广宁先 生原定任期至 2024 年 6 月 21 日，截止本公告披露日，张广宁先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于张广宁先生离职后，导致公司董事会低于法定最低人数，根据《中华人民 共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》 等有 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-032 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]163 号）同意注册，公司向特定 对象发行股票 58,102,189 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.85 元，募 集资金总额为 397,999,994.65 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 387,778,476.65 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对 公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《沈阳蓝英工业自动化装备股份 有限公司验资报告》（中兴华验字（2023）第 030005 号）。募集资金已全部存放于 公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订 了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与者 网络投资者 时间 2023 年 5 月 9 日 15:00—17:00 地点 全景网"全景•路演天下"投资者互动平台（http://rs. p5w.net） 上市公司 接待人员姓名 董事长、总经理：郭洪涛先生 独立董事：韩霞女士 财务总监：余之森先生 董事会秘书、副总经理：魏巍先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 5 月 9 日在全景网站的"全景•路演天下"举 办了 2022 年度网上业绩说明会。网络投资者参与热情很高， 在 2 个小时内提问达到 10 个，解答了 10 个。 关于公司业务、未来发展与展望等网络投资者关心的话题 进行了充分的、认真的探讨与解答，综合情况详见附件。 附件清单（如有） 投资者关系活动主要内容 日期 2023 年 5 月 9 日 附件一：投资者关系活动主要内容 | | | 您好，感谢您的关注。风险警示分为提示存在终止上市风险的风险 警示（以下简称退市风险警示）和其他风险警示。公司目前生产经 营状况稳定有序， ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the first quarter of 2023 increased by 10.20% to 291,344,924.67 yuan compared to the same period last year[3] - Revenue for the reporting period reached 291.34 million yuan, a year-on-year increase of 10.20%[13] - Operating revenue for the quarter was 291,344,924.67 RMB, compared to 264,367,856.97 RMB in the same period last year[19] - Sales revenue from goods and services increased to 365.66 million, up 21.15% from 301.82 million in the previous period[24] - Net profit attributable to shareholders improved significantly, with a decrease in loss from -5,256,083.79 yuan to -675,013.64 yuan, a 87.16% improvement[3] - Net profit attributable to the parent company was -675,000 yuan, a year-on-year increase of 87.16%[13] - Net profit for the quarter was -675,013.64 RMB, an improvement from -5,256,083.79 RMB in the same period last year[21] - Comprehensive income for the quarter was 5,904,322.51 RMB, an improvement from -33,776,057.17 RMB in the same period last year[21] Cash Flow and Financing Activities - Operating cash flow improved by 80.05%, with net cash flow from operating activities at -8,546,851.78 yuan compared to -42,837,037.23 yuan in the previous year[3] - Cash inflows from financing activities surged by 108.55% to 604,754,584.59 yuan, primarily due to the issuance of shares to specific investors[7] - Total cash inflow from operating activities rose to 397.59 million, a 23.55% increase from 321.80 million[24] - Cash outflow for operating activities grew to 406.14 million, up 11.38% from 364.64 million[24] - Net cash flow from financing activities decreased to 14.71 million, down 73.48% from 55.49 million[25] - The company received 390.58 million from equity financing, representing a significant increase in capital absorption[25] - Cash payments for employee compensation and benefits increased to 116.54 million, up 4.82% from 111.19 million[24] - Tax payments rose to 16.02 million, a 27.37% increase from 12.58 million[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.33% to 2,183,793,633.13 yuan compared to the end of the previous year[3] - Total assets increased to 2,183,793,633.13 RMB, up from 2,155,044,035.00 RMB in the previous period[17] - Total liabilities decreased to 1,294,918,699.20 RMB from 1,659,923,594.81 RMB in the previous period[17] - Equity attributable to shareholders surged by 79.53% to 888,874,933.93 yuan, driven by the issuance of shares to specific investors[3] - Total equity increased to 888,874,933.93 RMB from 495,120,440.19 RMB in the previous period[18] - The company's monetary funds at the end of the period were 207.8597 million yuan, a decrease from 258.9970 million yuan at the beginning of the period[16] - Accounts receivable at the end of the period were 295.1038 million yuan, a decrease from 322.4081 million yuan at the beginning of the period[16] - Inventory at the end of the period was 429.9752 million yuan, an increase from 400.4405 million yuan at the beginning of the period[16] - Contract assets at the end of the period were 217.4692 million yuan, an increase from 157.4143 million yuan at the beginning of the period[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 102.57 million, a decrease of 54.39% from 224.88 million in the previous period[25] Expenses and Financial Costs - Financial expenses increased by 548.51% to 11,480,988.37 yuan due to exchange rate fluctuations[5] - Financial expenses were 11,480,988.37 RMB, compared to -2,559,804.73 RMB in the previous year[19] - Research and development expenses were 10,673,735.60 RMB, down from 11,758,676.42 RMB in the previous year[19] - Sales expenses were 27,333,019.72 RMB, down from 31,112,215.98 RMB in the same period last year[19] Contract and Project Revenues - The company received a total of 105.75 million yuan from the automation logistics procurement contract with Qingdao Softcontrol Electromechanical Engineering Co., Ltd.[14] - The company received a total of 91.4923 million yuan from the equipment engineering project contract with Anjiate Passenger Car Radial Tire Co., Ltd.[14] - The company received a total of 107.2052 million yuan from the cumulative contracts with Guangxi Linglong Tire Co., Ltd.[14] - The company received a total of 35.27612 million yuan from the digital factory project purchase contract with Guangxi Linglong Tire Co., Ltd.[14] Other Financial Metrics - Prepayments increased by 95.70% to 34,789,100.10 yuan due to increased procurement prepayments[5] - Contract assets grew by 38.15% to 217,469,182.90 yuan, driven by revenue recognition in the reporting period[5] - Capital reserve increased by 117.82% to 609,495,242.28 yuan due to the issuance of shares to specific investors[5] - Basic earnings per share were -0.0020 RMB, compared to -0.0187 RMB in the same period last year[22] - The company's first quarter report was not audited[26]