证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-003 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 公告的《2023 年度董事会工作报告》。 公司第四届董事会独立董事韩霞、张广宁、徐丽军分别向董事会提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《独立董 事 2023 年度述职报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站。 董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详 见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议（即年度 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-010 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司 2024 年度拟为全资子公司提供融资担保的公告 一、担保情况概述 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》。为满足公司下属全资子公司的经营 和发展需要，提高子公司运作效率，公司 2024 年度预计为全资子公司埃克科林 机械（上海）有限公司的银行融资提供总额不超过 1 亿元人民币的融资担保。上 述提供融资担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：2,137.90 万欧元 公司类型：有限责任公司（外国法人独资） 成立日期：2016 年 12 月 13 日 经营范围：一般项目：清洗机及表面处理系统及装备的技术研发、生产、设 计，并提供相关技术咨询及专业技术服务；工业清洗产品及表 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张广宁-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的 规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》、《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务， 认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情 况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在 关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 1、本人于 2022 年 1 月 4 日经公司 2022 年第一 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-016 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法性及合规性：经第四届董事会第十七次会议审议通过《关 于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定召开2023年度股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4. 会议召开日期和时间： 1 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）13:00； （2）网络投票时间为：2024年5月17日。 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3339 号）核准，沈阳蓝英 工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、"上市公司"或"公司"）2021 年 11 月完成向特定对象发行股票（简易程序）事宜，公司聘请中德证券有限责 任公司（以下简称"中德证券"）担任蓝英装备 2021 年向特定对象发行股票（简 易程序）的保荐机构。2022 年 6 月，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"一创投行"或"保荐机构"）承接蓝英装备 2021 年向特定对象发行股票（简 易程序）的持续督导工作，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期限已满，一创投行根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规和规则的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本持续督导保荐总结报告 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇 套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司业务的发展， 外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生影响。为进一步提高 公司及合并报表范围内子公司抵御外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公 司计划开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值仅限于生产经营所使用的主要结算货币，包 括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克克朗、印度卢比等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、及其他外汇衍 生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不是单纯以盈利 为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避 和防范汇率波动风险为目的。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务，以 规避汇率 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 监事会关于 2023 年度有关事项的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2023 年度 有关事项发表如下审核意见： 一、关于公司内部控制有效性的自我评价报告的审核意见 公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计以及运行的有效性进行了评价。 对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行， 达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保 证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规 章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。 经公司 2023 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 司 2023 年度合并报表范围内实现归属于母公司所有者净利润为-20,981,074.89 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-141,943,698.44 元。 根据中国证 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-014 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、业绩亏损原因 2020年和2021年亏损累积导致公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一， 2022年至2023年，公司主营业务工业清洗和表面处理业务在不断恢复和发展中，但 受到全球供应链紧张、融资成本上升等影响，其恢复和发展仍未能弥补相关亏损。 1、2020年度和2021年度，公司受到行业上、下游及相关地区经济形势影响，订 单及订单交付和部分现场安装调试进度受阻，计划交付至客户现场的设备无法如期 完成交付验收并确认收入，导致公司营业收入下降，项目毛利总额下降，而销售费 用、管理费用和研发费用未同比例下降，进而产生亏损。 2、公司基于对经济发展趋势的判断，于2020年末作出进行人员优化的决定，推 1 进业务调整和资源整合，主要涉及公司德国子公司 Ecoclean GmbH 员工，人数约 占公司全球员工人数的5%左右，根据德国当地法规，计提相关员工解约补偿费 ...

关于内部控制有效性的自我评价报告 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 二〇二四年四月二十五日 | 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 1 | | --- | | 二、公司建立内部控制制度的目标及遵循的原则 1 | | （一）公司建立内部控制制度的目标 1 | | （二）公司建立内部控制制度应遵循的原则 1 | | 三、公司内部控制基本情况 2 | | （一）控制环境 2 | | （二）风险评估过程 5 | | （三）信息系统与沟通 5 | | （四）控制活动 5 | | （五）对控制的监督 6 | | 四、公司内部控制的重点控制领域 7 | | （一）对子公司的政策与制度安排 7 | | （二）对外投资的政策与制度安排 7 | | （三）对外担保的政策与制度安排 7 | | （四）关联交易的政策与制度安排 7 | | （五）信息披露的政策与制度安排 8 | | （六）投资者关系的政策与制度安排 8 | | （七）募集资金使用与管理的政策与制度安排 8 | | （八）重大事项的内部控制 9 | | （九）销售与收款的内部控制 9 | | （十）采购与付款的内部控制 9 | | （十一）成本费用的内部控制 9 ...