证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-044 富春科技股份有限公司关于 控股股东等相关方收到《行政处罚及市场禁入决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富春股份"）于 2022 年 9 月 30 日收到公司控股股东福建富春投资有限公司、实际控制人缪品章 先生（以下简称"相关方"）提供的中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2022】149 号）， 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-042）。 近日，公司收到相关方提供的证监会《行政处罚决定书》（【2023】66 号）和《市场禁入决定书》（【2023】27 号）。 一、相关决定书的主要内容： 2020 年 9 月，富春股份披露发行股份购买资产并募集配套资金事项的 相关公告，公司开始筹划以发行股份方式购买广东阿尔创通信技术股份有 限公司（以下简称"阿尔创"）不低于 70.85%股份，并同时募集配套资金。 2021 年 1 月，富春股份就终止并购阿尔创 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-041 富春科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 4、会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 星期一 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、陈章旺、欧永洪 8、会议主持人：缪福章先生 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第一次会议 2、会议通知时间：2023 年 10 月 9 日 星期一 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下 ...

关于聘任公司高级管理人员的独立意见： 富春科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及富 春科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第一次会议相关 事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上，我们同意聘任缪福章为公司总裁，同意聘任林梅女士、林建平先 生为公司副总裁，同意聘任林梅女士为公司财务总监，同意聘任林建平先生 为公司董事会秘书。 独立董事：朱霖、陈章旺、欧永洪 二○二三年十月十八日 1、经核查，董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的 身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。 2、本 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-042 富春科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第一次会议 2、会议通知时间：2023 年 10 月 9 日 星期一 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 星期一 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 第五届监事会成员一致同意选举方晖女士为公司第五届监事会主席， 任期三年，至第五届监事会届满时止。方晖女士简历详见公司发布于中国证 监会创业板指定信息披露网站的相关公告（公告编号：2023-036） ...

董事长：缪福章先生； 非独立董事：缪福章先生、叶宇煌先生、刘茂锋先生、林梅女士； 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-043 富春科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开公司 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员、 第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、 第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专 门委员会委员和组成、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席的相关议 案。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日为止。 三、公司第五届监事会组成情况 独立董事：朱霖女士、欧永洪先生、陈章旺先生。 公司第五届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。上述董事会成员任职资格均符合《中华人民共和国 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：富春科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 地址：中国福州市台江区 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-040 富春科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号 楼四楼会议室 4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪品章先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 10 月 16 日下午 2:30 （2）网络投票时间为：2023 年 10 月 16 日 其中通过互联网 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈章旺 作为富春科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 富春科技股份有限公司董事会 提 名为富春科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过富春科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-033 富春科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第四届董事会第二十九次会议 2、会议通知时间：2023 年 9 月 22 日 星期五 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 星期四 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为 ...

富春科技股份有限公司章程 章程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 ...