证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-028 富春科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，富春科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开职工代表大会，经 与会职工代表审议，同意选举林梅女士为公司第五届董事会职工代表董事 （简历详见附件）。职工代表董事自公司 2024 年度股东大会审议通过《关 于修订<公司章程>及部分制度的议案》之日起正式履职，任期与公司第五 届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月十日 1 2 截至本公告披露日，林梅女士持有公司股份 206,000 股，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。林梅女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-027 富春科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关内容公告如下： 一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止。同时，公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《关联交易管理制度》 等相关制度中相应条款进行修订。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则 ...

1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的 相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 4 日下午 2:30 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-029 富春科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议决定于 2025 年 6 月 4 日下午 2：30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2024 年度股东大会，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 4 日 ...

富春科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-026 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第十一次会议决议 2、会议通知时间：2025 年 5 月 4 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 1 （一）审议通过《关于修 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-025 富春科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第十三次会议 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、杨方熙、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 2、会议通知时间：2025 年 5 月 4 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 （一）审 ...

股票代码：300299 股票简称：富春股份 富春科技股份有限公司 答：公司持续深化"精品游戏+知名 IP"战略，目前拥有《仙境传说 RO》、《古剑奇谭三》、《秦时明月》、《梦幻龙族》等众多优秀 IP。作 为资深的游戏公司，公司具有丰富的游戏 IP 运营、研发等经验，并成功推 出精品游戏。公司已在国内外成功研发、运营《秦时明月》、《霹雳江湖》、 《仙境传说：复兴》、《仙境传说：新世代的诞生》等多款游戏产品。 Q4、AIGC 技术不断成熟是否有助于公司游戏业务的发展？ 答：公司依托内部 AI 研发团队，持续推进 AIGC 工具在游戏研发流程 中的深度融合，在美术资源生成、代码优化等环节持续实现降本增效。同 时，公司积极探索 AI 技术与游戏玩法的创新结合，重点推进 AI 驱动的智 能交互玩法研发。2024 年，公司将研发的 AI 宠物（AI 梦幻灵宠）作为突 破性的尝试，融入《仙境传说 RO：新启航》游戏，并将持续运用到后续产 品中。 Q5、哪些游戏产品是由公司自行发行运营？ 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | ...

特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，富春科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动"暨举行 2024 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。 届时公司总裁黄孝銮女士、独立董事朱霖女士、董事、副总裁兼财务 总监林梅女士、副总裁兼董事会秘书林建平先生将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：20 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 富春科技股份有限公司 富春科技股份有限公司 德皓内字[2025]00000079号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000079号 富春科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了富春科技股份有限公司（以下简称富春股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的 ...

北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 富春科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000798号 富春科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000798号 富春科技股份有限公司： 我们接受委托，对富春科技股份有限公司（以下简称富春股份） 2024年度财务报表进行审计，并出具了德皓审[2025]00001061号审计 报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附2024年度营业收入扣 除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由富春股份管理层 按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《深圳证券交易所 股票 ...

富春科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 审计报告 德皓审字[2025]00001061号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 富春科技股份有限公司 审 计 报 告 德皓审字 ...