富春科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-038 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 12 日下午 2:30 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为：2025 年 9 月 12 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。 1 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议决定于 2025 年 9 月 12 日下午 2：30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会 采取现场 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-034 富春科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第十四次会议 2、会议通知时间：2025 年 8 月 16 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、杨方熙、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 9、会议列席人员：公司高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为定期 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告全 ...

富春科技股份有限公司 董事会秘书履职保障制度 第一条 为保障富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书在 日常工作中有效地履行董秘工作职责，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关 法律、法规、部门规章以及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董 事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和 人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和 严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。 第五条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其 职责。 第六条 公司解聘董事会秘书 ...

富春科技股份有限公司 董事、高级管理人员培训制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理，不 断提高公司董事和高级管理人员规范治理意识，依据《公司法》《证券法》等相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度旨在规范公司董事和高级管理人员的执业行为，提升董事和高级管 理人员和其他相关人员的履职意识、职业操守和业务水平，提高公司规范运作水平。 第三条 本制度所指的培训对象为公司董事长、董事、独立董事、总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表，以及各部门负责人、各控股子公司董事、 监事、高级管理人员等。 第二章 培训内容与要求 第四条 公司董事长、总经理培训内容主要包括国内外资本市场基本状况、上市公 司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总经理的基本权利、义务和法律 责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。培训要求为系统了解证券法律法 规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。 第五条 公司董事（独立董事除外）培训内容主要包括上市公司运作法律框架、上 市公司董事的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原 则、以及上市公 ...

富春科技股份有限公司 第一条 为规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件和《富春科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事辞 任、高级管理人员辞职应 ...

富春科技股份有限公司 财务管理制度 1．总则 1.1 为加强公司财务管理，保证公司财务管理工作有章可循、有法可依，根据《中 华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况制 定本制度。 1.2 本制度适用于富春科技股份有限公司及下属控股公司。本制度各条款中所涉及 的公司相关概念的定义如下： (1）股份公司／母公司：指富春科技股份有限公司； (2）子公司：指富春科技股份有限公司控股的各级子公司，包括一级子公司及一级 子公司控股的下级子公司等； (3）公司：泛指母公司及子公司，即本条款同时适用于母公司及子公司，各级子公 司均需遵照执行。 2．财务组织体系 2.1 公司实行"垂直管理、层层负责"的内部财务管理体制。建立以股份公司财务 管理部为中心对各级子公司财务部进行业务管理及指导，各级子公司财务部在本单位总 经理领导下依法对财务管理及会计核算进行有序管理的财务管理体系。 2.2 公司实行财务负责人委派制，原则上一级子公司和重要的各级子公司财务负责 人由股份公司直接委派任免，其余子公司财务负责人由上一级公司财务负责人推荐报股 份公司财务管理部审批后任免，各级财务负责人业务上接受上级财务 ...

富春科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）为逐步建立符合现代 企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人 员的薪酬方案及规范薪酬决策程序，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性 和创造性，为公司创造更好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为在公司领取津贴的独立董事以及领取薪酬的董 事、高级管理人员。 独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 外部董事：指在公司未担任除董事以外其他职务的非独立董事。 内部董事：指在公司担任非独立董事并兼任其他职务的董事。 高级管理人员：指《公司章程》规定的由公司董事会聘任的总经理（总裁）、 副总经理（副总裁）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和技术负责人（总 工程师）。 第二章 薪酬方案 第一节 薪酬管理的原则 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理主要遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平 ...

富春科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二章 证券账户管理与信息申报 第五条 公司董事、高级管理人员应加强本人所持有证券账户的管理，及时 向董事会申报本人所持有的证券账户，严禁将所持证券账户交由他人操作或使用。 第六条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过深交所 网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等个人信息： 第一章 总则 第一条 为进一步完善对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员所持本公司股份 的数据和 ...

富春科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等相关法律法规以及《富春 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《富春科技股份有限公司董事 会议事规则》，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所的指定联络人并负责 公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结 果为"不合格"的次数 ...

富春科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 富春科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2025 年 8 月 1 富春科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人缪福章、主管会计工作负责人林梅及会计机构负责人(会计主 管人员)林梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 20 | | | 第五节 ...