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富春股份(300299) - 公司章程(2025年5月)
2025-05-09 11:18
富春科技股份有限公司章程 富春科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财 ...
富春股份(300299) - 关联交易管理制度(2025年5月)
2025-05-09 11:18
富春科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善富春科技股份有限公司(下称"公司")的法人治理结构, 保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开"的原则, 确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益,现依据现行适用的《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《富春科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 等有关规定,并结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与本制度第二章所述关 联方之间发生的转移资源或义务的事项,包括下列事项: (一)购买或出售资产; (二)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等,设立或者增资 全资子公司除外); (三)提供财务资助(含委托贷款); (四)提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保); (五)租入或租出资产; (六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); (七)赠与或受赠资产; (八)债权或债务重组; (九)研究与开发项目的转移; (十 ...
富春股份(300299) - 战略委员会工作细则(2025年5月)
2025-05-09 11:18
富春科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作,董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、公司章程及其他有关规定, 特制定本工作细则。 第一章 总则 第一条 富春通信股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,按照公司董事会工作细则的有关规定, 设立董事会战略委员会,作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第三条 战略委员会所作决议,必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 战略委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履行职责, 独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 战略委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 1-2 名。 第六条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名,并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由 ...
富春股份(300299) - 薪酬与考核委员会工作细则(2025年5月)
2025-05-09 11:18
富春科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范富春科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度,完善公司法人治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《富春科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会, 并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")是由董事会设立 的专门工作机构,负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领导下开展工 作,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事(含独立董事),公司 高级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书和财务总监等人员。 第二章 人员组成 (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行 使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四条 委员会由 3 名委员组成,委 ...
富春股份(300299) - 审计委员会工作细则(2025年5月)
2025-05-09 11:18
富春科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化富春科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策能 力,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司法人 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、规范性文件和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")是由董事会设立的 专门工作机构,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。审计委员会在董事会领导下开展工作,对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责,独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名委员组成,委员均由董事担任,其中独立董事应 当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名,由董事会选举产生,委员在任期内出现不适 ...
富春股份(300299) - 关于选举职工代表董事的公告
2025-05-09 11:17
证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2025-028 富春科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,富春科技股份有限公司(以 下简称"公司")于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开职工代表大会,经 与会职工代表审议,同意选举林梅女士为公司第五届董事会职工代表董事 (简历详见附件)。职工代表董事自公司 2024 年度股东大会审议通过《关 于修订<公司章程>及部分制度的议案》之日起正式履职,任期与公司第五 届董事会任期一致。 本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月十日 1 2 截至本公告披露日,林梅女士持有公司股份 206,000 股,与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。林梅女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易 ...
富春股份(300299) - 关于修订《公司章程》及部分制度的公告
2025-05-09 11:17
证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2025-027 富春科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月9日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关 于修订<公司章程>及部分制度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关内容公告如下: 一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平,完善治理结构,根据《公司法》及 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等法律法规的相关规定,并结合公司实际情况,公司将不 再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议 事规则》相应废止。同时,公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《关联交易管理制度》 等相关制度中相应条款进行修订。 在公司股东大会审议通过上述事项前,公司第五届监事会仍将严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则 ...
富春股份(300299) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-05-09 11:15
1、股东大会届次:2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人:富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十三次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的 相关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期和时间:2025 年 6 月 4 日下午 2:30 证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2025-029 富春科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会 议决定于 2025 年 6 月 4 日下午 2:30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2024 年度股东大会,本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1 (2)网络投票时间为:2025 年 6 月 4 日 ...
富春股份(300299) - 第五届监事会第十一次会议决议公告
2025-05-09 11:15
富春科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2025-026 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次:第五届监事会第十一次会议决议 2、会议通知时间:2025 年 5 月 4 日 3、会议通知方式:书面送达和电话通知 4、会议召开时间:2025 年 5 月 9 日 5、会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式:通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况:本次监事会应到监事 3 人,实到监事 3 人,分 别为:方晖、王晓漪、詹智勇。 8、会议主持人:监事会主席方晖女士 9、会议列席人员:公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")本次监事会会议为临时 会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案: 1 (一)审议通过《关于修 ...
富春股份(300299) - 第五届董事会第十三次会议决议公告
2025-05-09 11:15
证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2025-025 富春科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次:第五届董事会第十三次会议 7、出席会议董事情况:本次董事会应到董事 7 人,实到董事 7 人,分 别为:缪福章、叶宇煌、杨方熙、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人:董事长缪福章 9、会议列席人员:公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")本次董事会会议为临时会 议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案: 2、会议通知时间:2025 年 5 月 4 日 3、会议通知方式:书面送达和电话通知 4、会议召开时间:2025 年 5 月 9 日 5、会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式:通过现场和通讯表决相结合的方式召开 (一)审 ...