富春科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等相关法律法规以及《富春 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《富春科技股份有限公司董事 会议事规则》，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所的指定联络人并负责 公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结 果为"不合格"的次数 ...

富春科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 富春科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2025 年 8 月 1 富春科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人缪福章、主管会计工作负责人林梅及会计机构负责人(会计主 管人员)林梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 20 | | | 第五节 ...

富春科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定，特制定本实施细则。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会民主选举产生，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司在选举两名以上董事时，应当进行累积投票。股东会选举产生的董事 人数及结构应符合《公司法》《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中 因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公 开、公平、公正。 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独 立董事候选 ...

富春科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《富春科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的责任人， 应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书进行报告并征询意见，以 确保该项重大事项符合公司规范运作的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及合并会计报表的子公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （一） 公司及其子公司的董事、高级管理人员； （二） 公司各部门负责人、子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负 责人； （三） 公司派驻参股企业的董事、高级 ...

富春科技股份有限公司 媒体信息及敏感信息排查管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作，强化媒体信息及敏感信息的排查与管理，提高投资者关系管理工作的水平， 保护投资者利益，健全维稳机制，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章制度的有关规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称媒体信息，是指可能或者已经明显影响社会公众投资者 投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的在网络（包 括股吧、QQ 群、博客、微博等新媒体）、报刊、电视、电台等媒体上对公司的 报道、传闻等。 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中发生或即将发生的会明显 影响社会公众投资者的投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关信息； （二）与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关信息； （三）与公司股票发行、回购、股票激励计划等事项有关信息； （四）对公司日常经营产生重大 ...

富春科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件和《富春科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信息知情人 档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜；证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第三条 未经董事会批准同意，在内幕信息公开前，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子（分）公司都应配合做好内幕 信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备 ...

富春科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财事项的管理， 保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利 益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财指在国家政策允许的情况下，公司在控制风险的前提 下，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司。 第二章 委托理财的基本原则和一般规定 公司使用自有资金委托理财的金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝 对金额超过5,000万元的，应当经董事会审议通过后提交股东会审议并及时披露。 董事会在审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托理财的审批权授予董 事或者高级管理人员个人行使，相关风险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信 记录、经营状况和财务状况是否良好。 第十条 公司开展未达到董事 ...

富春科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事任职资格 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少有 一名会计专业人士，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 （一）根据法律、行政法规及其他相关规定 ...

富春科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员因不履行 或者不正确履行职责、义务或其他原因而对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的责任追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门及分、子公司负责 人，控股股东及实际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司实行责任追究制度，遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究； （二）过错与责任相适应； （三）责任与权利对等。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 重大差错认定和责任追究 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则》等法律法规的规定，使年 报信 ...

富春科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资的审批权限 （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其他境内外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）的一切对外投资行为。 1 第一条 为规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的 时间价值最大化，依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及其他国家法律、法规的相关规定，结合《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 ...