证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-062 富春科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第九次会议 2、会议通知时间：2024 年 11 月 10 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十六日 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 编号：2024-060 富春科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司后续将根据回购股份方案及市场情况在回购期限内择机实施 回购股份计划，并按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月五日 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每 个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 截至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未回购股份。 1 二、其他事项说明 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 28 日分别召开第五届董事会第八次会议及 2024 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股），本次回购的股份将全部予以 注销并相应减少公司注册资本。 2、本次回购股份资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超 过人民币 1,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 6.60 元/股（含 本数），资金来源为公司自有资金或自筹资金。按按回购股份价格上 限 6.60 元/股测算，预计回购股份数量为 757,576 股至 1,515,151 股， 占公司当前总股本比例为 0.11%至 0.22%。具体回购股份的数量以回 购实施完毕时实际回购的股份数量为准。 3、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。 4、本次回购股份方案已经公司 2024 年 10 月 11 日召开的第五届 董事会第八次会议以及 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会审议通过。 证券代码：300299 证券简称：富春股份 编号：2024-059 富春科技股份有限公 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-058 富春科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、关于回购股份用于注销并减少注册资本的情况 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第八次会议，并于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民 币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 6.60 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回购实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司 2024 年 10 月 12 日及 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、依法通知债权 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-057 富春科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1 4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪福章先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 28 日下午 2:30 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日 其中通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于富春科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：富春科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明： 1.本法律意见 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-051 富春科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第九次会议 2、会议通知时间：2024 年 10 月 20 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为定期会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： （一 ...

富春科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是否 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-054 富春科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------------- ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-055 富春科技股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将计提 资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | | 应收票据坏账准备 | 125,925.80 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -583,064.66 | | | 合计 | 1,533,867.16 | 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保 合同，进行减值会计处理并确认损失准备。 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-052 富春科技股份有限公司 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第八次会议 2、会议通知时间：2024 年 10 月 20 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为定期 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《2024 ...