富春科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈章旺） 作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024年度的 任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能 够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表 独立意见，切实履行了独立董事的职责。 经公司股东大会选举，本人自2023年10月16日起任公司第五届董事会独立董事。现 将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈章旺，男，中国国籍，1965 年出生，硕士学历。1986 年至今在福州大学经济与管 理学院从事教学和科研工作，现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师，福州大 学市场营销学科带头人，国家级一流本科专业（市场营销）建设点和国家级一流本科课 程《市场营销学》负责人，兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员 （2013-2017，2018-2022）、 中国高等院校市场学 ...

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 欧永洪，男，中国国籍，1965 年出生，中共党员，厦门大学 MBA。曾任职福建工 程学院副教授、教研室主任。现任福建理工大学副教授、公司独立董事。 二、2024 年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况 富春科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（欧永洪） 作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024年度的 任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能 够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表 独立意见，切实履行了独立董事的职责。 经公司股东大会选举，本人自2023年10月16日起任公司第五届董事会独立董事。现 将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 2024年度在本人任职期间，公司共召开董事会7次，本人均亲自出席会议，无授权委 ...

作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024年度的 任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能 够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表 独立意见，切实履行了独立董事的职责。 经公司股大会选举，本人自2023年10月16日起任公司独立董事。现将2024年度本人 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 朱霖，女，中国国籍，1967 年出生，本科学历，高级会计师。曾任福建省福联股份 有限公司财务部副经理、资金部经理，福建省福联经贸发展有限公司总经理，利嘉实业 （福建）集团有限公司财务副总监、资金部经理，福建天泽房地产开发有限公司副总经 理。现任福建海业融资担保有限公司董事、福建永荣锦江股份有限公司董事、福建福晶 科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 富春科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（朱霖） 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

富春科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行监 事会的监督职责，从切实维护公司利益和股东的权益出发，对公司经营活动、财务状况、 重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效 监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化 运作。具体工作如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，公司 3 名监事均参加了各次会议，会议 具体内容如下： 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《2023 年度 监事会工作报告》、《2023 年度报告全文及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》、 《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司及下属公司 2024 年担保预计额度的议 案》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》、《关于注 ...

富春科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事朱霖女士、欧永洪先生、陈章旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱霖女士、欧永洪先生、陈章旺先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 富春科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-017 富春科技股份有限公司 关于公司及下属公司 2025 年担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、关于公司及下属公司 2025 担保预计额度事项概述 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富春科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司及下属公司 2025 年担保预计额度的议案》，具体内 容如下： 1、公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供 累计不超过 6.5 亿元人民币连带担保额度。上述下属公司包括上海骏梦网络 科技有限公司（以下简称"上海骏梦"）、北京通畅电信规划设计院有限公 司（以下简称"北京通畅"）、厦门富春信息技术有限公司（以下简称"厦 门富春"）、 福州中富泰科通信技术有限公司（以下简称"中富泰科"）、 福建中皓通信息技术有限公司（以下简称"中皓通"）、福建欣辰信息科技 有限公司（以下简称"福建欣辰"）、成都富春智城科技有限公司（以下简 称"成都智城"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议， 分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际"）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。现将有关事项公 告如下： 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-021 富春科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力。在公司 2024 年度审计工作中，严格遵守国家相关的 法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现 了良好的职业道德和专业的职业素养。为保持审计工作的连续性，公 司拟续聘北京德皓国际担任公司 2025 年度的财务报告及内部控制审 计工作，聘任期为一年。公司董事会提请 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-022 富春科技股份有限公司 三、应对措施 1、在游戏业务方面，公司将持续夯实游戏产品 RO 系列、《秦时明月》 等存量市场，进一步持续提升研发与发行能力，积极探索 IP 联动新模式与 新机遇，为玩家带来更多优质、创新的游戏产品与体验；公司计划自主负 责《仙境传说 RO：新世代的诞生》在欧美等市场的发行和运营工作；在小 游戏赛道，公司将持续推进合作产品的测试调优，并于 2025 年初完成《秦 时明月》小游戏的立项筹备，力争实现该业务板块的阶段性突破，培育新 的利润增长点。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 一、情况概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度 审计报告》，2024 年度公司合并报表实 ...

富春科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的 相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的内容 ...