2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-009 富春科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日下午 2:30 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 17 日 其中通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为： 2025 年 3 月 17 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网络 投票的时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于富春科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：富春科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明： 1.本法律意见 ...

富春科技股份有限公司章程 富春科技股份有限公司 章程 2025 年 2 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-007 富春科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体内容如下： 一、修订原因说明 公司于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 28 日分别召开第五届董事会 第八次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），本次回购的股份将全部予以注 销并相应减少公司注册资本。2024 年 12 月 9 日，公司完成本次股份回购， 实际回购股份数量 929,400 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，上述回购股份已于 2024 年 12 月 17 日办理完成注销事宜。注 销完成后，公司总股本由 691,229,485 股减少至 690,300 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-008 富春科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议决定于 2025 年 3 月 17 日下午 2:30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日下午 2:30 （2）网络投票时间 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-005 富春科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第十一次会议 2、会议通知时间：2025 年 2 月 23 日 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）审 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-004 富春科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押股数 （股） | 持股份 比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 福建富春 | | | | | | | | | 投资有限 公司 | 是 | 3,500,000 | 3.40% | 0.51% | 2024/2/28 | 2025/2/21 | 中泰证券股份 有限公司 | | 缪品章 | 是 | 16,400,000 | 31.04% | 2.38% | 2024/3/19 | 2025/2/24 | 中泰证券股份 | | | | | | | | | 有限公司 | 1、本次股份解除质押的基本情况 2、股东股份累计质押的基本情况 1 截至本公告披露日，上述股东及其一致 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-003 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押 到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 大股东及其 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | | | | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | | | | | | | | | | 为其持股 | | | | | | | | | | 办理 | | 100%的富春 | | | | | | | | | | | 华夏银行 | | | 福建富春 | | | | | | | | 解除 | | 瑞盈（福 | | 投资有限 | 是 | 17,000,000 | 16.53% | 2.46% | 否 | 否 | 2025/2/14 | 质押 | 股份有限 | 州）实业有 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-002 富春科技股份有限公司 本公司董事、高级管理人员林梅女士保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 持有本公司股份 206,000 股（占总股本比例 0.03%）的董事、高级 管理人员林梅女士，计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 51,500 股，即不超过公司总股本比例 0.01%。 减持期间将自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 6 月 6 日），根据法律法规等相关规定禁止 减持的期间除外。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、高 级管理人员林梅女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关 情况公告如下： 一、股东基本情况 | 序号 | 股东名称 | 职务 | 持股数量(股) | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 林梅 | 董事、副总裁兼财务总监 | 206,000 | 0.03% | 二、本减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求 1 关于公司董事 ...

Financial Performance Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 90 million and 140 million CNY, compared to a profit of 8.6013 million CNY in the same period last year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 92 million and 143 million CNY, compared to a loss of 4.8443 million CNY in the previous year[3]. - The basic earnings per share is projected to be a loss of between 0.13 CNY and 0.20 CNY, compared to a profit of 0.01 CNY per share last year[3]. - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be between 2 million and 3 million CNY[6]. - The financial data in the performance forecast is preliminary and has not been audited by the accounting firm[4]. - The specific financial details for 2024 will be disclosed in the company's annual report[7]. Investment and Strategic Focus - The company anticipates impairment losses on receivables and long-term equity investments totaling approximately 50 million to 80 million CNY due to underperformance of some investee companies and aging receivables[6]. - Despite short-term performance pressure, the company is increasing investment in new mini-game operations, AI pet gameplay exploration, and market expansion in the communications sector[6]. - The company is focusing on optimizing existing game product operations and maintenance while launching key products in new regions such as mainland China and Japan[6]. - The company emphasizes its mission of "connecting the world through technology and enriching life through culture" while maintaining a dual focus on "communication information and mobile games"[5].