证券代码：300299 证券简称：富春股份 编号：2024-047 富春科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股），本次回购的股份将全部予以 注销并相应减少公司注册资本。 2、本次回购股份资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超 过人民币 1,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 6.60 元/股（含 本数），资金来源为公司自有资金或自筹资金。按按回购股份价格上 限 6.60 元/股测算，预计回购股份数量为 757,576 股至 1,515,151 股， 占公司当前总股本比例为 0.11%至 0.22%。具体回购股份的数量以回 购实施完毕时实际回购的股份数量为准。 3、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。 4、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划。 截至本公告披露日，公司董事、 ...

2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 28 日下午 2:30 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-048 富春科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 决定于 2024 年 10 月 28 日下午 2:30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 15:00。 （2 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-045 关于累计诉讼、仲裁的公告 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、 仲裁金额合计为 7,174.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.38%， 具体情况详见附表。 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产 绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁案件以及附件有关诉讼案 件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事 项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影 响 对于公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件中，公司将 综合运用多种措施强化相关款项的回收工作，保障公司和所有投资者的合 法权益；对于公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公 富春科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-044 富春科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：富股 JLC3 2、股票期权代码：036576 3、股票期权授予数量：2,658.40 万份 4、股票期权授予人数：38 人 5、授予登记完成日：2024 年 9 月 10 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，富 春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日完成了公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权的授予登 记工作。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 7 月 2 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法> ...

单位：元 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：缪福章 主管会计工作负责人：林梅 会计机构负责人：林梅 富春科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初往 | 2024 年度往来累计发 | 2024 年度往来资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联 | 资金往来 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-040 富春科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2、会议通知时间：2024 年 8 月 11 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第七次会议 经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、第五届审计委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-041 富春科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第七次会议 2、会议通知时间：2024 年 8 月 11 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第七次会议决议； 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为定期 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-039 富春科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续2个交易 日内（2024年8月14日、2024年8月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，经公司自查及向控股股东、实际控制 人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形； 6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板 股票上市规则》等有关规定应予以披 ...

富春科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司股东平潭奥 德投资有限公司的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了解除质押业务， 具体事项如下： 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-038 一、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 持股比 例 累计质押/ 冻结/拍卖 等数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量 占未质 押股份 比例 福建富春 投资有限 公司 102,868,158 14.88% 40,300,000 39.18% 5.83% 0 0.00% 0 0.00% 缪品章 52,842,879 7.64% 26,400,000 49.96% 3.82% 0 0.00% 0 0.00% 平潭奥德 投资有限 公司 34,487, ...

富春科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等规定，结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 本制度由公司各部门和各分、子公司共同执行，有关人员应当按照 规定履行有关信息的内部报告程序，进行对外披露的工作。 第三条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的 指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度， 确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。 第五条 公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。 董事会是公司的信息披露负责机构，证券部作为信息披露的管理部门，由董事会 秘书负责，对需披露的信息进行搜集和 ...