证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-037 富春科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 二〇二三年九月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议 案》，根据《公司法》等法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体内容如下： | | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人 | 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚 需提交公司股东大会审议。以上《公司章程》修订内容最终以工商行政管理 部门审核通过为准。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人富春科技股份有限公司董事会现就提名 陈章旺 为富春科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为富春 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富春科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

二、我们对公司第五届董事会董事候选人的个人履历、工作情况等相关 资料进行了核查，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的上市 公司董事、独立董事的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有不得 担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，亦不是失信被执行人。 因此，我们全体独立董事一致同意提名刘茂锋、叶宇煌、林梅、缪福章 为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议；同 意提名朱霖、陈章旺、欧永洪为公司第五董事会独立董事候选人，并报深圳 证券交易所审核同意后，提交股东大会审议。 独立董事：汤新华、苏小榕、林东云 二○二三年九月二十八日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及富 春科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关要求，我们作 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-032 富春科技股份有限公司 关于签署游戏授权独家代理与运营协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、交易双方已就上海骏梦自研手游产品《仙境传说：新启航》（中国 大陆地区暂定名，又名《仙境传说RO：新世代的诞生》）签署《游戏授权 独家代理与运营协议》，协议已经生效。受市场环境变化、政策调整或不可 抗力影响，协议后续实施达到理想预期目标存在一定的不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 2、公司预计本次协议签署对公司未来经营业绩将产生积极影响，但协 议履行受多方面因素影响，具体实施效果需视情况而定。 一、协议签署情况 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海骏梦网络 科技有限公司（以下简称"上海骏梦"）近日与天津紫龙奇点互动娱乐有限 公司（以下简称"天津紫龙"）、北海乐游科技有限公司（以下简称"北海 乐游"）签署《游戏授权独家代理与运营协议》，上海骏梦授权天津紫龙全 资子公司北海乐游作为《仙境传说：新启航》中国大陆地区独家发行方，推 进该游戏产品在中国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥180,875,800.66, representing an increase of 11.74% compared to ¥161,872,630.72 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 16.50% to ¥17,083,549.55 from ¥20,460,040.54 year-on-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 67.39% to ¥5,878,744.16 compared to ¥18,027,675.61 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥8,315,479.52, a decline of 159.27% from ¥14,028,815.84 in the same period last year[17]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 16.55% to ¥0.0247 from ¥0.0296 year-on-year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,064,195,980.39, an increase of 3.06% from ¥1,032,631,685.75 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.23% to ¥588,543,544.67 from ¥570,136,417.72 at the end of the previous year[17]. - Operating costs rose to ¥99,463,226.30, a significant increase of 37.41%, primarily due to the increased proportion of communication and information services[42]. - Research and development expenses increased by 24.99% to ¥60,149,877.27, indicating a strong commitment to innovation[42]. - The company reported a gross margin of 59.93% for game products, although this represented a decrease of 13.95% year-on-year[44]. Market and Business Operations - In the mobile gaming segment, the subsidiary achieved a revenue of 101.37 million yuan, with overseas revenue accounting for 88.8%[38]. - The communication information business generated a revenue of 72.36 million yuan, marking a significant year-on-year growth of 66.23%[39]. - The domestic gaming market revenue for the first half of 2023 was 144.26 billion yuan, a year-on-year decline of 2.39%[26]. - The number of gaming users in China reached 668 million, a year-on-year increase of 0.35%[26]. - The company is actively exploring new regions for game launches, including Europe and mainland China, for its self-developed product "Ragnarok RO: New Generation"[38]. - The company has established an AIGC research and development team to explore AI applications for cost reduction and enhanced interactivity in gaming[38]. - The company is focused on digital empowerment and new infrastructure construction, positioning itself for future growth opportunities in the digital economy[39]. Risk Management - The company faces various risks including market competition, regulatory policies, and the lifecycle of gaming products, which are detailed in the risk management section[3]. - The company plans to enhance its regional market service system and adjust its services based on customer needs to mitigate market competition risks[63]. - The company is focused on increasing R&D investment in game development to improve competitiveness and secure quality IP[63]. - The company faces risks related to industry regulation and will ensure compliance with government policies to minimize potential impacts on operations[64]. - The company has strategies in place to manage the lifecycle risks of its games, ensuring timely updates and market promotions[67]. - The company is committed to understanding market preferences to avoid failures in new game development and operations[68]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[3]. - The company held its annual general meeting on May 16, 2023, with an investor participation rate of 24.48%[74]. - The company implemented a stock option incentive plan in 2022 to attract and retain talent[78]. - The company engaged in various social responsibility activities, including supporting impoverished students and promoting environmental initiatives[82]. - The company is focused on integrating its development strategy with corporate social responsibility initiatives[82]. - The company plans to continue enhancing its corporate social responsibility management system[82]. Financial Management - The company reported a net loss for the first half of 2023 of CNY 524,583,652.38, slightly improved from a loss of CNY 527,866,480.21 in the same period last year[137]. - The company's financial expenses rose to CNY 2,845,660.13 in the first half of 2023, compared to CNY 1,130,132.13 in the previous year, marking an increase of about 151.5%[140]. - The company reported a cash inflow from investment activities of 656,721.54 CNY, significantly lower than 14,865,576.55 CNY in the previous year[149]. - The total cash outflow for financing activities was 53,903,812.97 CNY, down from 87,308,118.72 CNY in the same period last year, indicating improved cash management[147]. - The company received 89,580,944.67 CNY in borrowings during the financing activities, a substantial increase from 15,000,000.00 CNY in the prior period[147]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 51,788, with significant shareholders including Fujian Fuchun Investment Co., Ltd. holding 14.88%[117]. - The company’s major shareholder, Miao Pinzhang, holds 7.64% of the shares, with 39,632,159 shares under lock-up[117]. - The company reported a total of 44,133,803 limited sale shares before the change, which decreased to 43,683,803 after the release of 450,000 shares[115]. - The company has initiated the release of locked shares for certain executives, with 450,000 shares released in the first half of 2023[112]. - The total share capital of Fuchun Technology Co., Ltd. as of June 30, 2023, is 691,229,485 shares[169]. Compliance and Audit - The semi-annual financial report was not audited[88]. - The company has not identified any significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[173]. - The financial statements have been approved by the board of directors on August 26, 2023[171]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect true and complete information[175].

2、对外担保情况 经审核，公司严格按照《对外担保制度》等相关担保事项内部控制规 范履行内部决策与风险控制流程，在审议对外担保事项时均充分揭示了对 外担保存在的风险并进行了有效防控，公司对外担保均为对下属公司的担 保，系出于生产经营和资金利用的合理需要。报告期末，实际担保总额严 格控制在已审批的对外担保额度之内，符合相关法律法规规定。 综上，我们认为公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的行为，对外担保均为对下属公司的担保，系出于生产经营和资 金利用的合理需要，不存在担保债务逾期的情形，没有损害公司及公司股 东，尤其是中小股东的利益。 独立董事：汤新华、苏小榕、林东云 富春科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定及富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公 司第四届董事会第二十八次会 ...

| | | 占用方与上 | | | 年度往来 2022 | 年度往来 2022 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初往 2022 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 年度偿还 2022 | 年期末往 2022 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 来资金余额 | | | 累计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 2023 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-028 富春科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 平潭奥德 | | | | | | | | | 中泰证券 | 归还 | | 投资有限 | 是 | 8,500,000 | 24.65% | 1.23% | 否 | 否 | 2023/8/10 | 2024/8/9 | 股份有限 | 前期 | | 公司 | | | | | | | | | 公司 | ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 富春科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------------| | | □特定对象调研 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 | | 类别 | | | | □现场参观 | | | ■其他（电话会议） | | | 兴业证券 吴磊、王世豪；禧悦基金 | | | 禾永投资 顾义河、焦云；衍航投资 | | | 国新证券 王辉；观富投资 | | | 财通基金 李木森；海南欣兴 | | 参与单位 | 泰康养老 康子然；宏道投资 | | | 鹏华基金 王子建；冲击资产 | | | 志开投资 罗敏、周彬；华夏基金 | | | （排名不分先后） | 时间 2023 年 6 月 5 日 地点 线上 接待人员 副总裁兼董事会秘书 林建平 本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司于 2023 年 6 月 5 日接待 了投资者调研，公司与投资者交流内容如下： 投资者关系活动 主 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 富春科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-006 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | | | | | | □现场参观 | □一对一沟通 | | | | ■其他（电话会议） | | | | | 国泰君安 张昱； | | | | | 开源证券 田鹏； | | | | | 泰康资产 韩东方、蔺皓天； | | | | 参与单位 | 金鹰基金 许中雅、陈颖； | | | | | 中金资管 徐涵颖； | | | 汇丰晋信 李迪心 时间 2023 年 5 月 24-26 日 地点 线上 接待人员 副总裁兼董事会秘书 林建平、证券事务代表 张承杰 本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 ...