二〇二四年五月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于 海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（福州）事务所 关于海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：海峡创新互联网股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受海峡创新互联网股份有限 公司（ ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-034 海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15- 15:00期间的任意时 间。 3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6 号楼17层会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 6、主持人：董事长姚庆喜先生 7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-033 海峡创新互联网股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于对海峡创新互联网股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 34 号）（以下简称"问询函"）， 公司董事会高度重视，立即组织相关人员对问询函中的问题进行认真核查，现将 问询函中相关问题回复公告如下： 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 1.24 亿元，同比下降 23.74%，营 业收入扣除金额为 1389.4 万元，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）-3.14 亿元，同比下降 78.18%，实现扣非后归属母公司股东的净利 润（以下简称"扣非净利润"）-1.95 亿元，同比下降 65.19%，经营活动现金流 量净额 1763.3 万元，同比增长 30.83%。你公司在年报中披露，经营活动产生的 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024- 032 海峡创新互联网股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 2 个 交易日（2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、公司关注及核实相关情况的说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司董事、 监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司发现近期有数家公共传媒发布了公司股票被实施其他风险 警示的报道，相关报道的市场关注度较高。公司已于 2024 年 5 月 13 日披露了 《关于公司收到<行政处罚事先告知书>的公告》和《关于公司股票 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-030 海峡创新互联网股份有限公司 关于公司收到《行政处罚事先告知书》的公告 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"海峡创新"）涉嫌信息披露违法 违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟作 出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。 经查明，当事人涉嫌违法的事实如下： 一、 海峡创新收购好医友医疗科技有限公司情况 2018 年 4 月 27 日，海峡创新披露《关于收购好医友医疗科技有限公司 30% 股权的公告》。2018 年 5 月 18 日，海峡创新披露《关于收购好医友医疗科技有 限公司 10%股权暨关联交易的公告》。2018 年 5 月 18 日，海峡创新披露《关于 签署表决权委托协议的公告》，海峡创新与汉鼎宇佑集团有限公司（以下简称汉 鼎集团）签署表决权委托协议，由汉鼎集团将其持有的好医友医疗科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 收 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-031 海峡创新互联网股份有限公司 关于公司股票交易将被实施其他风险警示 暨股票停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定："上市公 司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（七）根据中国 证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚 假记载，但未触及第 10.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、 利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目"，海峡创新互联网股份 有限公司（以下简称"公司"）股票将被实施其他风险警示。 2、公司股票自 2024 年 5 月 13 日（星期一）开市起停牌 1 天，将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）开市起复牌。 3、公司股票自 2024 年 5 月 14 日（星期二）起被实施其他风险警示，股票 简称由"海峡创新"变更为"ST 峡创"；股票代码不变，仍为"300300"；实施 其他风险警示后，股票交易的 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对海峡创新互联网股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 34 号 海峡创新互联网股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1. 年报显示，2023 年你公司实现营业收入 1.24 亿元， 同比下降 23.74%，营业收入扣除金额为 1389.4 万元，实现 归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-3.14 亿元，同比下降 78.18%，实现扣非后归属母公司股东的净利 润（以下简称"扣非净利润"）-1.95 亿元，同比下降 65.19%， 经营活动现金流量净额 1763.3 万元，同比增长 30.83%。你 公司在年报中披露，经营活动产生的现金流量净额与本年度 净利润差异较大的原因系报告期内公司计提信用减值损失、 资产减值损失、公允价值变动损失、长期资产折旧摊销、递 延所得税、财务费用等导致。年报同时显示，你公司"智慧 医疗与商业"毛利率为-34.85%，较去年同期增加 9.73%。 请你公司： （1）结合行业发展、近三年主要客户变化情况以及同 行业可比公司情况，说明报告期公 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-029 海峡创新互联网股份有限公司 关于重大合同暨诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出二审（终审）判决。 2、上市公司所处的当事人地位：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"）为本次诉讼事项原告。 （二）重大合同暨诉讼事项基本情况 上述合同签署后，公司按约积极履行合同，努力推进相关合作事项，具体进 展详见公司于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 8 月 29 日、2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于重大合同进展的公告》《2021 年年度报告》《关于对深圳证券交易所 2021 年 年报问询函的回复公告》《2022 年半年度报告》《2022 年年度报告》。 截至 2023 年 7 月，公司已积极履行施工义务，工程进度产值已经审核确定， 但北新融建未按合同约定支付工程进度款、未按合 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张梅） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人张梅，作为海峡创新互 联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，认真履行职责， 积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张梅，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、注册资产评估师。2013 年入选福建省高等学校新世纪优秀人才支持 计划，曾任福州大学经管学院、福建农林大学经管学院会计专业硕士生导师、福建省人 社厅高校毕业生创业导师、福建省商务厅外贸实务导师、福建省财政厅高级会计师和 正高级会计师专家评委、福建省科技厅项目评审专家、江西赣能股份有限公司独立董 事。现任福建江 ...