证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024- 032 海峡创新互联网股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 2 个 交易日（2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、公司关注及核实相关情况的说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司董事、 监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司发现近期有数家公共传媒发布了公司股票被实施其他风险 警示的报道，相关报道的市场关注度较高。公司已于 2024 年 5 月 13 日披露了 《关于公司收到<行政处罚事先告知书>的公告》和《关于公司股票 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-030 海峡创新互联网股份有限公司 关于公司收到《行政处罚事先告知书》的公告 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"海峡创新"）涉嫌信息披露违法 违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟作 出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。 经查明，当事人涉嫌违法的事实如下： 一、 海峡创新收购好医友医疗科技有限公司情况 2018 年 4 月 27 日，海峡创新披露《关于收购好医友医疗科技有限公司 30% 股权的公告》。2018 年 5 月 18 日，海峡创新披露《关于收购好医友医疗科技有 限公司 10%股权暨关联交易的公告》。2018 年 5 月 18 日，海峡创新披露《关于 签署表决权委托协议的公告》，海峡创新与汉鼎宇佑集团有限公司（以下简称汉 鼎集团）签署表决权委托协议，由汉鼎集团将其持有的好医友医疗科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 收 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-031 海峡创新互联网股份有限公司 关于公司股票交易将被实施其他风险警示 暨股票停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定："上市公 司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（七）根据中国 证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚 假记载，但未触及第 10.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、 利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目"，海峡创新互联网股份 有限公司（以下简称"公司"）股票将被实施其他风险警示。 2、公司股票自 2024 年 5 月 13 日（星期一）开市起停牌 1 天，将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）开市起复牌。 3、公司股票自 2024 年 5 月 14 日（星期二）起被实施其他风险警示，股票 简称由"海峡创新"变更为"ST 峡创"；股票代码不变，仍为"300300"；实施 其他风险警示后，股票交易的 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对海峡创新互联网股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 34 号 海峡创新互联网股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1. 年报显示，2023 年你公司实现营业收入 1.24 亿元， 同比下降 23.74%，营业收入扣除金额为 1389.4 万元，实现 归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-3.14 亿元，同比下降 78.18%，实现扣非后归属母公司股东的净利 润（以下简称"扣非净利润"）-1.95 亿元，同比下降 65.19%， 经营活动现金流量净额 1763.3 万元，同比增长 30.83%。你 公司在年报中披露，经营活动产生的现金流量净额与本年度 净利润差异较大的原因系报告期内公司计提信用减值损失、 资产减值损失、公允价值变动损失、长期资产折旧摊销、递 延所得税、财务费用等导致。年报同时显示，你公司"智慧 医疗与商业"毛利率为-34.85%，较去年同期增加 9.73%。 请你公司： （1）结合行业发展、近三年主要客户变化情况以及同 行业可比公司情况，说明报告期公 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-029 海峡创新互联网股份有限公司 关于重大合同暨诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出二审（终审）判决。 2、上市公司所处的当事人地位：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"）为本次诉讼事项原告。 （二）重大合同暨诉讼事项基本情况 上述合同签署后，公司按约积极履行合同，努力推进相关合作事项，具体进 展详见公司于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 8 月 29 日、2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于重大合同进展的公告》《2021 年年度报告》《关于对深圳证券交易所 2021 年 年报问询函的回复公告》《2022 年半年度报告》《2022 年年度报告》。 截至 2023 年 7 月，公司已积极履行施工义务，工程进度产值已经审核确定， 但北新融建未按合同约定支付工程进度款、未按合 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张梅） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人张梅，作为海峡创新互 联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，认真履行职责， 积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张梅，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、注册资产评估师。2013 年入选福建省高等学校新世纪优秀人才支持 计划，曾任福州大学经管学院、福建农林大学经管学院会计专业硕士生导师、福建省人 社厅高校毕业生创业导师、福建省商务厅外贸实务导师、福建省财政厅高级会计师和 正高级会计师专家评委、福建省科技厅项目评审专家、江西赣能股份有限公司独立董 事。现任福建江 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林杰） 各位股东及股东代表： 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会的情况 2023年度本人任职期间，公司共召开4次董事会会议和1次股东大会，本人均亲自 出席。本人对所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通， 结合自己的专业经验提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权；本人认为公司 董事会会议的召集、召开符合法定程序的要求，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，故对2023年度本人任期内公司董事会各项非关联议案均投了赞成票，回避 1 / 4 （二）出席董事会专门委员会情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人林杰，作为海峡创新互 联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，认真履行职责， 积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行职 责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司依法运 作、经营管理、重大决策、内部控制、财务状况、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，较好 地维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 本报告期内共召开六次监事会会议，监事会全体成员均亲自出席会议，认真 审议了提交至监事会的全部议案，各项议案均未损害全体股东的利益，因此对所 有非关联议案均投出赞成票，回避一项关联议案，无反对、弃权的情况。会议的 召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 13 日召开了公司第四届监事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日召开了公司第四届监事会第十五次会议，会议审 ...

关于海峡创新互联网股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 专项审核报告 亚泰国际专审字（2024）第 0033 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十二日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 | 3 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于海峡创新互联网股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况的 专项审核报告 亚泰国际专审字（2024）第 0033 号 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"海峡创新 公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《海峡创新互联网股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资 金占用及清偿情况表》（以下简称"情况表"）进 ...