证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-022 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈 臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议并通过《2023年度监事会工作报告》 2、审议并通过《2023 年年度报告全文及其 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 年度占用累 2023 计发生金额(不含 | 2023 年度占用资 | 年度 2023 偿还累计 | 2023 | 年期末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 金的利息(如有) | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | 系 | | | 利息) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 | 前实际控 制人控制 | 应收账款 | 568.38 | | | | | 568.38 | 工程业务 | 经营性往来 | | 业 | ...

海峡创新互联网股份有限公司 关于公司债务融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司债务融资计划的议 案》。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、申请融资额度概述 根据公司生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产 经营等各项工作的顺利进行，提高资金运营能力。根据《公司章程》《融资管 理制度》等相关规定，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超 过人民币 5 亿元的融资额度，期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起 至 2024 年 12 月 31 日止。 （一）融资主体范围 公司及控股子公司（已设立及新设立）。 （二）融资方式 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-028 二、授权委托情况 在上述融资额度内，公司董事会授权法定代表人或其授权人员全权代表公 司及子公司签署上述融资事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借 ...

关于海峡创新互联网股份有限公司 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 一、2023 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1 | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 4 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：100026 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 亚泰国际专审字（2024）第0032号 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海峡创新互联网股份有限公司(以下简称海峡创新公司)2023年度 财务报表，并于2024年4月22日出具亚泰国际会审字（2024）第0129号带有强调事项段无保 留意见的审计报告，在此基础上对后附的海峡创新公司管理层编制的《海峡创新互联网股份 有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

海峡创新互联网 股份有限公司 审计报告 亚泰国际会审字(2024)第 0129 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十二日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | 6 | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表附注 | 18 | | 财务报表附注补充资料 | 114 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：100026 审 计 报 告 亚泰国际会审字(2024)第 0129 号 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"海峡创新公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：100026 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海峡创新互联网股份有限公司(以下 简称海峡创新公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年4月22日出具了亚泰国际会审字（2024）第0129号带有强调事项段无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理》(2020)、《监管规则适用指引——审计类第1号》及贵所 《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023年8月修订)》的规定，我们对出具上述带有强调事项段无保留意见说明如下： 一、带有强调事项段的无保留意见的内容 关于对海峡创新互联网股份有限公司 出具带有强调事项段无保留意见的专项说明 亚泰国际专审字（2024）第0034号 深圳证 ...

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为-314,196,313.53 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未弥补亏损的金额为 1,650,449,320.02 元，公司实收 股本为 671,396,910 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-024 二、亏损原因 海峡创新互联网股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 1、报告期内，国内整体经济运行逐步恢复向好，但工程施工建设行业仍面 临复苏缓慢的严峻考验，公司智慧城市项目 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-027 陈梦洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相 关的法律法规，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验， 不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的任 职条件。 陈梦洁女士的联系方式如下： 电话：0571-89938397 传真：0571-88303333 电子邮箱：hxcx@hxcx.com.cn 联系地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层 特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保 证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周亚力 已离任） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人周亚力，作为海峡创新 互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，认真 履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，本人向公司董事会提交书面辞呈，辞去公司独立董事、审计委员会 主任委员和提名、薪酬和考核委员会委员的职务，自 2023 年 8 月 2 日起，本人不再担 任公司的独立董事。现就本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周亚力，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。曾任浙江广宇集团股份有限公司独立董事、浙江台华新材料股份有 限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，海 峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张 梅女士、尹德军先生、林杰先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，均未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司 及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系；且不存在其他影响独立性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及 独立性的相关要求。 海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 ...