证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-014 开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 一、会议召开情况 1、本次股东大会会议通知已于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网上以公告的 方式发出。 2、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 15:30。 3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营 总部 C 栋 5 楼会议室（现场会议的参会方式包括以视频方式远程参加，下同）。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 参加现场会议的股东 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 二〇二四年二月 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 2 ...

开元教育科技集团股份有限公司章程 开元教育科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1-1 | 目录 2 | | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 3 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 24 | | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | 第七章 监事会 37 | | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人宁华波作为开元教育科技股份集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过开元教育科技集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 _____________________________ ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人开元教育科技集团股份有限公司董事会现就提 名宁华波为开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开元教育科技集团股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ______________________________ ______________________________ 理办法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-009 开元教育科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四 届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2024年1月16日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司第五届 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名赵君先生、鲍亚南先 生、项顺先生、安久文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名宁华波 先生、刘青林先生、赵进强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选 人简历详见附件）。 公司第四届董事会提 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人开元教育科技集团股份有限公司董事会现就提 名刘青林为开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开元教育科技集团股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ______________________________ ______________________________ 理办法》和深圳证券交易所业 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人开元教育科技集团股份有限公司董事会现就提 名赵进强为开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ______________________________ ______________________________ 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过开元教育科技集团股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-006 开元教育科技集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四届董 事会第五十一次会议于 2024 年 1月 10 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知， 会议于 2024 年 1 月 16 日上午 10：00 以线上通讯表决的会议方式召开。会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议由董事长赵君先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-011 开元教育科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）于2024 年1月16日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》。 公司结合实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行了修订，具体情 况如下： | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | 由副董事长主持，副董事长不能履行职 | 由半数以上董事共同推举的一名董事 | | 务或不履行职务时，由半数以上董事共 | 主持。 | | 同推举的一名董事主持。 | | | 名董事组成， 第一百〇七条 董事会由9 | 第一百〇七条 董事会由7名董事组成， | | 其中独立董事 名，其中至少包括一名 3 ...