上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵进强作为开元教育科技集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过开元教育科技集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 _____________________________ ______________________________ 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-010 开元教育科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年1月16日召开了第四届监事会第四十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。公 司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名李道 蓉女士、刘彬先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历 详见附件）。 公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司 监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定，上述监事候选人尚 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-008 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 1 日下午 15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 开元教育科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四 届董事会第五十一次会议决定于 2024 年 2 月 1 日下午 15:30 在广州市白云区永 平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2024 年第二次临时 股东大会。现就会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：开元教育科技集团股份有限公司董事会。经 2024 年 1 月 16 日召开的公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，同 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘青林作为开元教育科技集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过开元教育科技集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 _____________________________ ______________________________ 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-007 开元教育科技集团股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四 届监事会第四十五次会议于 2024 年 1 月 10 日以微信的方式发出会议通知，会议 于 2024 年 1 月 16 日下午 14：00 以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由余文凤女士主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名 李道 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 一、会议召开情况 1、本次股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上以公告的 方式发出。 证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-004 开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 15:30。 3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营 总部 C 栋 5 楼会议室（现场会议的参会方式包括以视频方式远程参加，下同）。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 6、会议召 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 二〇二四年一月 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：开元教育科技集团股份有限公司 北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受开元教育科技 集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-005 开元教育科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开 第四届董事会第四十九次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划中14名激励对象离职不再符合激励条 件，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对其已获授但尚 未解除限售的45,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股 本将由402,669,692股减少至402,624,692股，注册资本将由402,669,692元减少至 402,624,692 元 。 具 体 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告 ...

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-003 开元教育科技集团股份有限公司 关于转让全资孙公司股权暨被动形成财务资助的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨被动形 成财务资助的议案》，具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于转让全 资孙公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2023-136）。现就上述 公告中的有关事项补充说明如下： 一、关于交易目的及对公司影响的补充说明 1、本次交易的原因及必要性 本次交易标的上海天琥云教育科技有限公司（以下简称"上海天琥"）主要 是从事设计类职业培训教育，由上海恒企专修学院有限公司（以下简称"上海恒 企"）100%控股经营。根据中兴财光华（闽）审会字（2023）第03003号审计报 告，截至2023年9月30日，上海天琥云教育科技有限公司净资产额为-28,222,40 4.77元，归属于母公司股东的净利润42,582,8 ...

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市丰 台区市场监督管理局出具的股权出质设立登记通知书，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-002 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意子公司中大英才（北京）网络教育 科技有限公司（以下简称"中大英才"或"债务人"）向深圳嘉道功程股权投资 基金（有限合伙）（以下简称"嘉道功程"或"债权人"）借款人民币 5000 万 元，借款期限为自债权人将借款资金支付至债务人指定银行账户之日(以付款银 行回单日期为准)起至 2024 年 11 月 27 日。 开元教育科技集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据双方协议约定，相关股权出质登记已完成，公司取得了北京市丰台 区市场监督管理局下发的《股权出质设立登记通知书》【（京丰）股质登记设字 1 [2024]第 00000025 号】。具体情况 ...