证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-042 立方数科股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通 知于 2023 年 10 月 19 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经对公司《2023 年第三季度报告》相关具体文件的审核后，监事会认为：公 司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含 的信息真实、准确、完整地反映了 ...

立方数科股份有限公司 公告 关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划 （草案）》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次员工持股计划概况 公司于 2022 年 3 月 17 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第 七次会议、2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于＜立方数科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》、《关 于＜立方数科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于提请 股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司 实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-038 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 17 日召开第八 届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议、2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜立方数科股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于＜立方数科股份有限公司第一期员工 持股计划管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员 工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于本次员工持股计划锁定期于 2023 年 9 月 30 日届满，根据中国证监会 《关于上市公司 ...

关于 2022 年度向特定对象发行股票方案到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，审议本次向特定对象发行股票方案的股东大会决议已届满12 个月，因此本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效，该事项不会对公司生 产经营造成重大影响。未来公司将根据自身发展战略及资金需求，制定相应多元 化的融资计划，并将根据相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 立方数科股份有限公司 公告 特此公告。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-037 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第八 届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议和 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股 股票条件的议案》、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》 （以下简称"向特定对象发行股票"）等议案，本次向特定对象 ...

立方数科股份有限公司 公告 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-036 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的 通知。并于 2023 年 9 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应 参加董事 7 人，实参加董事 7 人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》 经审议，为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》第五条的相关规定，"审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人 ...

兴业证券股份有限公司 关于立方数科股份有限公司 2023 半年度跟踪报告 3 | | 2）需要持续关注公司大股东股权 质押及冻结问题导致的股权结构 | | --- | --- | | | 潜在变动风险； | | | 3)持续关注上市公司经营业绩变 动情况，关注公司自主知识产权产 | | | 品业务进展及宏观经济因素对公 | | | 司业务开展的影响。 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和 执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | ...

体的大原则。谢谢您。 5、您好。大家都想知道，咱们公司跟华为有没有合作 您好，感谢您的关注，公司将会结合整体的业务发展需 要，夯实基础，并依照企业发展的规划，开展业务合作。 6、立方数科下半业绩能否转正？ 您好，公司将会继续在下半年加大市场的全面开发和客 户的赋能发展，实现业绩的提升。 证券代码： 300344 证券简称：立方数科 立方数科股份有限公司投资者关系活动记录表 | □特定对象调研 | 分析师会议 □ | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | 媒体采访 | 业绩说明会 √ | 类别 □ | | 新闻发布会 | □ 路演活动 | □ | | 现场参观 | | □ | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | □ | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 年 月 日 9 12 | (周二) 下午 2023 14:00~17:30 | 时间 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | 地点 | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、常务副总经理、董秘、财务总监项良宝 ...

Group 1: Event Announcement - The company will participate in the "2023 Anhui Listed Companies Investor Online Reception Day" organized by Anhui Securities Regulatory Bureau, Anhui Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - The event will be held online on September 12, 2023, from 15:30 to 17:30 [2] Group 2: Participation Details - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account "Panorama Finance," or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] - The company's Executive Vice President, Board Secretary, and CFO, Mr. Xiang Liangbao, will be present to discuss the company's 2023 semi-annual performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] Group 3: Commitment to Transparency - The company and its board members guarantee that the information disclosed is true, accurate, complete, and free from false records, misleading statements, or significant omissions [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥185,464,508.02, a decrease of 26.35% compared to ¥251,818,580.20 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥37,986,052.38, an improvement of 23.79% from a loss of ¥49,841,078.64 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities improved by 49.59%, amounting to -¥20,071,256.11 compared to -¥39,819,412.11 in the same period last year[20]. - Total assets decreased by 11.97% to ¥635,048,247.79 from ¥721,383,305.40 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.77% to ¥468,985,710.71 from ¥503,027,915.50 at the end of the previous year[20]. - The basic earnings per share improved to -¥0.0592 from -¥0.0777, reflecting a 23.81% increase[20]. - Operating costs decreased by 27.26% to ¥172,968,662.54 from ¥237,797,549.87 year-on-year[44]. - The gross margin for the overall business was 6.74%, with a slight increase of 1.17% compared to the previous year[46]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥33,961,329.19, an improvement from a loss of ¥45,115,360.80 in the first half of 2022[140]. Cash Flow and Liquidity - The company aims to improve its cash flow by strengthening the collection of accounts receivable, which has been affected by long project cycles and complex settlement procedures[69]. - The company experienced a 99.03% improvement in net cash flow from financing activities, reducing outflows to -¥613,022.22 from -¥63,430,691.03[44]. - Cash and cash equivalents dropped to CNY 17,883,159.08 from CNY 39,998,503.10, a decline of approximately 55.36%[131]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -2,373,994.00 yuan, compared to a net inflow of 4,292,416.82 yuan in the same period last year[147]. - The net cash flow from financing activities was -2,792,568.69 CNY, compared to -78,877,630.00 CNY in the previous period, showing an improvement of approximately 96%[150]. Research and Development - Research and development expenses increased by 122.77% to ¥4,801,138.74, primarily due to new R&D projects initiated during the reporting period[44]. - The company plans to enhance its research and development capabilities by establishing joint research institutes with top domestic and international universities and research institutions[68]. Market and Business Strategy - The company focuses on new digital infrastructure as a digital technology cloud service provider, with a business structure centered around intelligent hardware and software, and digital intelligent services[28]. - The company is committed to providing comprehensive solutions to meet the digital transformation needs of downstream industry clients[30]. - The company aims to enhance its management efficiency and reduce costs through scientific management practices, which are key drivers of its performance[33]. - The company is leveraging emerging technologies like AI, big data, and cloud computing to improve production efficiency and reduce costs[40]. Risks and Challenges - The company faces risks including market competition, technology risks, and management risks, which investors should be aware of[4]. - The company has identified risks related to market competition and technology innovation, emphasizing the need for timely responses to market changes[68]. - The company is facing risks related to goodwill impairment due to acquisitions, which could impact its financial performance if asset impairment signs are detected[69]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has a stock incentive plan that includes granting 32.05 million restricted shares, accounting for approximately 4.97% of the total share capital[79]. - The company reported a 23.75% investor participation rate in the 2022 annual general meeting held on May 19, 2023[75]. - Major shareholder Hefei Lingcen Technology Consulting Partnership holds 148,834,450 shares, all of which are subject to a lock-up period[117]. - The company has not conducted any repurchase transactions among the top 10 shareholders during the reporting period[119]. Subsidiaries and Investments - The company has multiple subsidiaries, with 北京东经天元软件科技 contributing significantly to the overall net profit[67]. - The company has a significant overseas asset, specifically Hong Kong-based 弘德软件科技, which accounts for 17.45% of the company's net assets and has a good revenue status[54]. - The company has not engaged in any significant equity or non-equity investments during the reporting period[58]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[84]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the period[93]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[94]. Future Outlook - The company is likely to explore new strategies for market expansion and product development, although specific details were not provided in the report[153]. - Future outlook includes potential investments in new technologies and products to drive growth, although specific figures were not disclosed[153].

立方数科股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 孙锋 孙剑非 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司独立 董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为立方数科股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基 于独立判断的立场，我们就公司第八届董事会第二十五次会议审议的相关事项进 行认真审议后，发表如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联 方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下： （一）报告期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在以前期间发生但 延续到报告 ...