本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知于 2025 年 1 月 4 日通过电话、书面等方式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席任斐女士召集和主持，应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-002 立方数科股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 1 表决结果：3 票同意、0 反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、立方数科股份有限公司第九届监事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 立方数科股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司受让安徽云掌企业管理合伙企业（有限合伙）的 份额暨对外投资的议案》 本次对外投资事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，亦不构成关联交易 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-004 立方数科股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票表决结果为准。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年1 月27 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 27 日 上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。 4．现场会议召开时间：2025 年1 月27 日（星期一）14：00。 5．现场会议召开地点： ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-001 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 4 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第七次会议的通知。 并于 2025 年 1 月 9 日以现场和通讯表决方式召开。会议由公司董事长郭林生先 生主持，出席会议应参加董事 6 人，实参加董事 6 人。本次会议召集、召开情况 符合《中华人民共和国公司法》、《立方数科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司受让安徽云掌企业管理合伙企业（有限 合伙）的份额暨对外投资的议案》； 详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司受让安徽云掌企业 管理合伙企业（有限合伙）的份额暨对外投资的公告》。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 立方数科股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-060 立方数科股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了 《关于<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案，并于 2024 年 12 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等相关法律法规和规范性文件的要求，通过向中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）内幕信息知情 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-059 立方数科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2024 年第四 次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间； 现场会议于 2024 年 12 月 30 日 14：00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东 路与经二路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 立方数科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S1 幢 25 楼、26 楼 邮编：200010 电话（Tel）：（021）22257666 传真（Fax）：（021） 22257666 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：立方数科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有 效的《立方数科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京炜 衡（上海）律师事务所（以下简称"炜衡"）受立方数科股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派陈海律师、苗越律师（以下简称"炜衡律师"）出席公 司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要核 验工作的基础上，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集 人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，炜衡律师出席了本次股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第 九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于<立方数科 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见 2024 年 12 月 14 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站上披露的相关公告。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-058 立方数科股份有限公司监事会 1．列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和 本次激励计划草案规定的激励对象条件。 2．激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定， 公司对 20 ...

立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和 业务等骨干人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障 股东利益的前提下，公司制订了《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权 激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化， 确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力， ...

法律意见书 北京市炜衡（合肥）律师事务所 关于 二○二四年十二月十三日 法律意见书 释 义 | 立方数科、公司、上市公司 | 指 | 立方数科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 立方数科股份有限公司拟根据《立方数科股份有限公司 | | | | 年限制性股票激励计划（草案）》实施的股权激励 2024 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益 | | 股票 | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《立方数科股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | | 实施考核管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 30 | 每个归属期的时限是否未少于 12 个月 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 是 | | | 32 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于 1 年 | 不适用 | 采用第 二类限 制性股 | | | | | 票 | | 33 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 | 同上 | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 | 不适用 | 同上 | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 | 不适用 | 同上 | | | 股票期权总额的 50% | | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 | 是 | | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 | 是 | | | | 励管理办法》 ...