立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-018 根据日常监管，现就以下事项提出监管关注： 一、针对我局向你公司出具《监管关注函》(皖证监函〔2025〕54 号)相应事 项，根据公司提交的《整改报告》及我局开展的检查工作，公司未对智能软件产 品业务和 2024 年新增超立方智能硬件产品业务等开展自查，自查不全面、核算 不规范，请公司立即整改，同时严格按照《证券法》和企业会计准则要求，真实 准确披露 2024 年年报。 二、近期，公司在互动易平台上回答了投资者关于公司微信商城出售的 AI 一体机等相关问题。请公司结合一体机在微信商城销售为零的情况，说明信息披 露是否真实准确完整、是否影响公司目前主营业务、是否对公司持续经营能力产 生重大影响、是否存在虚假信披等信息披露违法行为等，并于 2025 年 4 月 18 日 前向我局报送书面报告，我局将视情况采取进一步监管举措。 公司收到上述《监管关注函》后，高度重视《监管关注函》中指出的问题， 将依照规定向安徽证监局提交书面报告。 本次公司收到《监管关注函》不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司 将严格按照有关法律法 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-016 立方数科股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法冻结、轮候冻结的公告 立方数科股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股 5%以上股东樊立先生持有 的公司股份存在被司法冻结、轮候冻结的情况。具体事项如下： 一、股东股份被冻结的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次冻结股 | 占其所 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 持股份 | 占公司 | 起始日/委托 | 到期日/ | 司法冻结执 | | | 名称 | 第一大股 | 份 | 比例 | 总股本 | 日期 | 轮候期限 | 行人名称/ | 原因 | | | 东及其一 | 数量（股） | | 比例(%) | | | 轮候机关 | | | | | | （%） | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 樊立 | 否 | 3,151 | ...

e公司讯，立方数科(300344)2月13日晚间发布股价异动公告称，关于近期部分投资者通过深圳证券交易 所"互动易"平台所提到的"DeepSeek"等近期市场热点概念，截至目前，公司未涉及且未形成上述热点概 念范围内的产品/技术销售收入。 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-015 立方数科股份有限公司 关于公司股价异动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）股票于 2025 年 2 月 12 日、2025 年 2 月 13 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 43.32%（超过 30%），根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对 公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题 进行了核实，现就相关情况说明如下： （一）公司暂未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 为股东创造价值。 （四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项。 （五）股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的 行为。 （六）公司于 2025 年 1 月 17 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月7日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出 关于召开公司第九届董事会第九次会议的通知，并于2025年2月10日以现场和通讯表决方式召开。出席 会议的应参加董事6人，实参加董事6人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议由 公司董事长郭林生先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据公司2024年限制性股票激励计划的相关规定，公司认为2024年限制性股票激励计划的授予条件已成 就，现将限制性股票的授予日确定为2025年2月10日，以3.07元/股的授予价格向符合授予条件的19名激 励对象授予1950万股限制性股票。 关联董事郭林生先生、张进龙先生、许翔女士对本议案回避表决，监事会对激励对象是否符合授予条件 进行了核实，律师对本事项出具了法律意见书。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-014 立方数科股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 2 月 10 日召开第九届董事 会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为 2025 年 2 月 10 日，以 3.07 元/ 股的授予价格向符合授予条件的 19 名激励对象授予 1950 万股限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2024 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《立 方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）及其摘要，主要内容如下： ·股权激励方式：第二类限制性股票 ·限制性股票 ...

立方数科股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 3 | 谢淑雅 | 核心骨干人员 | | 4 | 靳先凤 | 核心骨干人员 | | 5 | 余梦吟 | 核心骨干人员 | | 6 | 刘炜 | 核心骨干人员 | | 7 | 侯莹 | 核心骨干人员 | | 8 | 秦行君 | 核心骨干人员 | | 9 | 姚伟 | 核心骨干人员 | | 10 | 武素娟 | 核心骨干人员 | | 11 | 周宁 | 核心骨干人员 | | 12 | 李全亮 | 核心骨干人员 | | 13 | 贾兵 | 核心骨干人员 | | 14 | 黄鑫鹏 | 核心骨干人员 | 立方数科股份有限公司 一、限制性股票激励计划分配情况 | | 职务 | 国籍 | 获授的限制性 | 获授限制性股 | 获授限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 股票数量（万 | 票占授予总量 | 票占当前总股 | | | | | 股） | 的比例 | 本比例 | | 郭林生 | 董事长 | 中国 | 1665 | 85.38% | 2.59% | ...

北京市炜衡（合肥）律师事务所 关于 立方数科股份有限公司 法律意见书 释 义 | 立方数科、公司、上市公司 | 指 | 立方数科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 立方数科拟根据《立方数科股份有限公司 2024 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》实施的股权激励 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益 | | 股票 | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 本次授予 | 指 | 立方数科根据本激励计划向激励对象首次授予限制性股 | | | | 票的行为 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | 实施考核管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-013 立方数科股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 于 2025 年 2 月 7 日通过电话、书面等方式发出。本次会议于 2025 年 2 月 10 日 以现场表决方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。由监事 会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经核查：（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。（二）激励对 象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 ...