证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-039 立方数科股份有限公司 关于常务副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职暨 聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司常务副总经理、董事会秘书、财务总监辞职情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到项良宝先生提 交的书面辞职报告，项良宝先生因个人原因，申请辞去公司常务副总经理、董事 会秘书、财务总监职务，辞职后将在公司担任高级顾问职务，其原定任期至第九 届董事会届满之日，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，项良宝先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，项良宝先生直接持有上市公司股份 15,000 股，占公司 总股本的 0.0023%；项良宝先生离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 律、法规以及其做出的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 ...

立方数科股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 立方数科股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 鉴于立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事离任，公司召开 2024 年第三次临时股东大会完成董事选举。现将公司董事离任人员持股及减持 承诺情况说明如下： 公司董事汪逸先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，汪逸先生仍 在公司子公司担任其他职位。截至本公告披露日，汪逸先生直接持有公司股份 2,268,000 股,占公司总股本的 0.35%；汪逸先生离任后将继续遵守《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等相关法律、法规以及其做出的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 特此说明。 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-037 立方数科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）出席会议的总体情况 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 出席本次会议的股东（或委托代理人）共 10 名，所持（或代理）有表决权 的股份总数 153,847,350 股，占公司股份总数的 23.9747%。其中，参加表决的 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 1 立方数科股份有限公司 公告 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2024 年第三 次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 7 月 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 立方数科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S1 幢 25 楼、26 楼 邮编：200010 电话（Tel）：（021）22257666 传真（Fax）：（021） 22257666 炜衡及炜衡律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽 责和诚实信用原则，进行充分的核查和验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 1 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：立方数科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有 效的《立方数科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京炜 衡（上海）律师事务所（以下简称"炜衡"）受立方数科股份有限公司（以下简 称"公司"）委托 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-036 1、本次股份被冻结的基本情况 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立方数科股份有限公司（以下简称"立方数科"或"公司"）控股股东及其 一致行动人合计持有公司股份为 149,034,450 股，其中累计质押 32,000,000 股， 占其合计持有公司股份数量的比例为 21.47%；累计司法冻结和再冻结公司股份 数量为 148,834,450 股，占其合计持有公司股份数量的比例为 99.87%，轮候冻 结 32,000,000 股，占其合计持有公司股份数量的比例为 21.47%。 请投资者注意相关风险。 公司于近日获悉，公司控股股东合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"合肥岭岑"）持有的公司股份存在被轮候冻结情况。 一、股东股份被冻结的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次司法再 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-034 立方数科股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事汪 逸先生提交的书面辞职报告。汪逸先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董 事职务，辞职后仍在公司子公司担任其他职位。 由于汪逸先生辞去董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人 数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定，汪逸先生的辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此期间汪逸先生仍将按照有关法律法 规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，汪逸先生 直接持有公司股份 2,268,000 股，离任后，汪逸先生所持公司股份在原定任期内 和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-035 一、本次股东大会召开的基本情况 1. 会议召集人：公司董事会 2. 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 3. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 立方数科股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立方数科股份 ...

二、会议审议情况 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-033 立方数科股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二次会议的通 知，并于 2024 年 6 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董 事 7 人，实参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限 公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述相关议 案。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》 公司董事汪逸因个人原因向董事会申 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-032 立方数科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2024 年第二 次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 7 日上午 9:15-9：25、 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 6 月 7 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间；现场会 议于 2024 年 6 月 7 日 10：00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二 路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪逸先生主 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 立方数科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S1 幢 25 楼、26 楼 邮编：200010 电话（Tel）：（021）22257666 传真（Fax）：（021）22257666 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：立方数科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有 效的《立方数科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京炜 衡（上海）律师事务所（以下简称"炜衡"）受立方数科股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派陈海律师、于文婷律师（以下简称"炜衡律师"）出席 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要 核验工作的基础上，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，炜衡律师出席了本次股 ...