立方数科股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-031 根据立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议决议， 决定于 2025 年5 月20 日召开公司2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知 如下: 一、 本次股东大会召开的基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票表决结果为准。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5 月20 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-023 立方数科股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通 知于2025年4月17日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2025年 4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实 际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》 的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的 职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决 策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和 ...

立方数科股份有限公司 监事会对董事会关于 2024 年度否定意见内控审计报告 涉及事项的专项说明的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对立 方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2024 年度内部控制有效 性进行审计，对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》（中兴财光华审专 字（2025）第 319015 号）。 公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》。 公司监事会认为董事会的专项说明符合公司情况，监事会将积极配合公司董 事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，持续加强对董事会 决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项 工作的开展，持续改进公司治理，持续完善内部控制体系加强内部控制，尽快解 决相关问题，消除该意见涉及事项及其产生的影响，不断提升规范运作水平，切 实维护公司及全体股东利益。 立方数科股份有限公司监事会 根据《深圳证券交易所交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对中 兴财光华出具的否定意见《内部控制审计报告》、董事会编制的《董事会关于 2024 年度 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-022 立方数科股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年 度股东大会上述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事 会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十次会议的通 知。并于 2025 年 4 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应 参加董事 6 人，实参加董事 6 人，会议由公司董事长郭林生先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：会议以 6 票同意、0 票反对、 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-035 立方数科股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日第九届董事 会第十次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案公司董事会拟定 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本。 二、关于利润分配方案的说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年度公司实现归属 上市公司股东的净利润-125,014,586.91元,2024年初合并报表归属于上市公司 股东未分配利润-768,193,392.54元，2024年末合并报表归属于上市公司股东未 分配利润为-893,207,979.45元；2024年初母公司可供股东分配的利润为- 350,903,238.92元，2024年母公司 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-034 立方数科股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：特别提示： 2.股票简称：由"立方数科"变更为"ST 立方" 3.股票代码：无变化，300344 4.实施其他风险警示的起始日：2025 年 4 月 30 日 5.公司股票停复牌起始日：自 2025 年 4 月 29 日开市起停牌 1 天，将于 2025 年 4 月 30 日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示，实施其他风险警示后公司 股票日涨跌幅限制无变化仍为 20%。 1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项，"最近一 个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或 者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告；"的规定，立方数科股份有限公 司（以下简称"公司"）股票将被实施其他风险警示。 2.公司股票自 2025 年 4 月 29 日（星期二）开市起停牌 1 天，将于 2025 年 4 ...

立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九 届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差 错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关 披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》的相关规定，公司对前期会计差错更正调整相关财务数据，现将具体情况公 告如下： 一、前期差错更正事项概述 公司于 2025 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的 《安徽证监局关于立方数科股份有限公司的监管关注函》（皖证监函【2025】54 号），"一、前期我局向你公司出具《关于对立方数科股份有限公司采取责令改正 措施的决定》（安徽证监局行政监管措施决定书〔2024〕19 号）。请公司全面开展 自查，对会计核算不规范的业务收入进行整改，及时披露整改进展情况，30 日 内向我局提交书面整改报告。"于 2025 年 4 月 2 日收到中国证券监督管理委员会 安徽监管局出具的《监管关注函》（皖证监函【2025 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 合肥岭岑科技咨询合伙企业(有限合伙) | 14883.45 | 23.28 | 不变 | | 樊志 | 7026.43 | 10.99 | 不变 | | 樊立 | 6756.05 | 10.57 | 不变 | | 高原 | 625.71 | 0.98 | 不变 | | 陈新兰 | 301.07 | 0.47 | 新进 | | 尤芝志 | 250.00 | 0.39 | 不变 | | 陆锡英 | 207.09 | 0.32 | 新进 | | 赵启龙 | 200.00 | 0.31 | 不变 | | 钱卫华 | 165.52 | 0.26 | 新进 | | 王全 | 164.66 | 0.26 | -48.98 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 王文祥 | 248.97 | 0.39 | 退出 | | 王海波 | 200.25 | 0.31 | 退出 | | 周书进 | 170.00 | 0.27 | 退出 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前 ...

关于立方数科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 关于立方数科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 319016 号 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 319016 号 目 录 关于立方数科股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 立方数科股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 本专项说明仅供立方数科公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。 附件： 立方数科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 立方数科股份有限公司全体股东： 我们接受立方数科股份有限公司（以下简称"立方数科公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了立方数科公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 319009 号无保留意见审计报告。 ...

关于立方数科股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 一、管理层的责任 中兴财光华审专字（2025）第 319017 号 目 录 关于立方数科股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除事项的专项核查意见 立方数科股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表 1-2 关于立方数科股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 319017 号 立方数科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对立方数科股份有限公司（以下简称立方数科公司） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 319009 号审计报告。在此基础上，我们对立方数科公司编制的《立方数科股份有限 公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进 行了核查。 立方数科公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于 ...