第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事；高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 立方数科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第四条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，独立董 事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作，主席由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董 ...

立方数科股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 立方数科股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实 保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称《信息披露管理办法》）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等法律、法规、规章、规范性文件以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、《立方数科股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，应确保登记档案真实、 准确、完整。董事长为公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要负责 人。董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕信息管理的工作。证券中心具体负 责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。公司董事会秘书和证券中 ...

立方数科股份有限公司 董事会议事规则 立方数科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责 权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维护 公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关 规定以及《立方数科股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行 职务。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 ...

第一条 为规范立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规以及《立方数科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、上市后配股、增发等）或发行可转换公司债券等方式向社会公众投资者募集 用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、 公开、透明。 立方数科股份有限公司 募集资金管理及使用制度 立方数科股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第八条 公司认为募集资金的数额较大，并且考虑到公司的发展以及与金融 机构的长期合作关系，在坚持同一投资项目的资金在同一专用账户存储原则的前 提下，经董事会批 ...

立方数科股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号--上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律法规、规范性文件以及《立 方数科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 立方数科股份有限公司 对外担保制度 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股 ...

立方数科股份有限公司 总经理工作细则 立方数科股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高议事和办事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律法规，以及《立 方数科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 公司依法设总经理一人，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 (三)具有一定年限的企业管理工作经历，精通行业生产经营业务，能够有效 组织生产经营，协调各项日常工作； （四）有高度的使命感和积极开拓的进取精神； （五）品德高尚、诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道。掌握国家的相关政策、 法律、法规。 第三条 公司总经理实行董事会聘任制，每届任期为 3 年，连聘可以连任。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、现代管理知识及生产经营实践经验，具有 较强的经营管理能力，团队建设能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无 ...

立方数科股份有限公司 投资者关系管理制度 立方数科股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定和《立方数科股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

立方数科股份有限公司 对外管理办法 立方数科股份有限公司对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《立方数科股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为 目的的投资行为。包括： （一）股权投资（含对子公司投资、境内外收购兼并、合资合作、对出资企 业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性投资，设立或者 增资全资子公司除外）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； （三）固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司的所有对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准 ...

立方数科股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 立方数科股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《立方数科股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员委托他人代为买卖公司股票，视作本人所为，也应 该遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三 ...

立方数科股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内 部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事占多数,审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名, 由独立董事中会计专业人士担 任,负责主持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三 至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司负责内审的内部审计部由审计委员会直接领导，是审计委员会 的办事机构。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的具体职责： （一）向董事会提议聘请或更换外部审计机构，采取合适措施监督外部审 ...