证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）017号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体如下： 湖南华民控股集团股份有限公司 三、应对措施 2024 年，公司将采取行稳致远、修炼内功、防范风险的发展理念，坚持以 光伏新能源为主、以传统耐磨、PIP 业务为辅的发展战略，通过采取客观研判市 场、推进降本增效、提升投融资能力、加强技术创新、健全和优化产供销体系等 1 湖南华民控股集团股份有限公司 经营策略，以增强市场竞争力。 一、概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的 2023 年合并财务报表未分配利润为 -439,492,716.87 元，实收股本为 577,595,483.00 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额 1/3。 二 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）022号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于剩余预留授予股票期权第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 剩余预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 20 人，可行 权的期权数量为 47.00 万份，占目前公司总股本比例为 0.08%。行权价格为 6.90 元/份，行权模式为自主行权。 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时公司将另 行公告，敬请投资者注意。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于剩 余预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定的要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益 出发，认真履行独立行使监事会的监督职权与职责，积极开展相关工作，列席董 事会和股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员 履行职责情况实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规 范化运作。具体如下： 湖南华民控股集团股份有限公司 | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | | | | | | | | 审议内容 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | ...

湖南华民控股集团股份有限公司 二、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 经审议，我们认为：公司对控股子公司鸿新新能源增资暨关联交易事项，有 利于促进公司光伏业务发展，激发企业内生动力，遵循了公平、合理、公正的原 则。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无重大不利影响， 且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东，尤其是中小股东利益 的情形。 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年度第一次会议决议 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年度第一次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事 邓鹏先生召集并主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规定。 与会独立董事对会议的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次 专门会议形 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）012号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电 话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份使用闲置自有资金进行 现金管理事项进行了核查，核查情况如下： （四）资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。 1 在不影响公司及子公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为股东谋取更 多的投资回报。 （二）投资额度 根据自有资金情况，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟使用闲置 自有资金进行现金管理，连续12个月内最高余额不超过人民币10,000.00万元。 （三）投资品种 公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买银 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）015号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于申请综合授信额度并提供担保 及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华民股份"）于 2024 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请综合授 信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，拓宽融资渠道，降 低融资成本，根据公司 2024 年的发展战略及财务预算，公司及合并报表范围内 的子公司拟向相关金融机构及非金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合 授信额度，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、票据 贴现、保函、信用证、供应链金融、融资租赁、法人账户透支等综合业务。 湖南华民控股集团股份有限公司 本次授信的额度不等同实际融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自 身运营的实际需求，以在授信额度 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编码：（2024）027号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审 计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 湖南华民控股集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度对公司的审计工作中， 认真尽职，能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的审计报 告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委 员会对该会计师事务所为公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查， 对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意 ...

证券简称：华民股份 证券代码：300345 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 剩余预留授予股票期权第一个行权期行权条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 目 录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本激励计划剩余预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就说明 9 | | 六、本激励计划剩余预留授予股票期权第一个行权期行权安排 11 | | 七、结论性意见 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\to\frac{\partial X}{\partial T}X$$ | 华民股份、本公司、公 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票 | | ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于2023年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着 谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相 关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和公司的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实反映公司财务状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、其他权益工具、长期 股权投资、无形资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后， 对可能发生减值损失的资产计提减值准 ...