湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）023号 湖南华民控股集团股份有限公司 监事会关于剩余预留授予股票期权第一个行权期可 行权激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性 文件的规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）剩余预留授予股票期权第一个行权期可行权的激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 公司具备实施股权激励计划 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）028号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明 一、基本情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月15日召 开第四届董事会第二十九次会议，2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司80%股权暨关联交 易的议案》。 2022年8月15日，公司与湖南建鸿达实业集团有限公司（以下简称"建鸿达 集团"）就收购鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"） 80.00%股权事项签订了《湖南华民控股集团股份有限公司与湖南建鸿达实业集团 有限公司关于鸿新新能源科技（云南）有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股 权转让协议》"），以人民币5,600.00万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源80.00% 股权。 公司实际控制人、董事长欧阳少红持有建鸿达集团30.00%股权，并担任建鸿 达集团法定代表人、执行董事，其配偶刘平建持有建鸿达集团65.00%股权；公司 董事罗锋持有建鸿达集团5.00%股权，并担任建鸿达集团总经理。 根据《深圳证券交易 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）008号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 19 日分别召开第四届董事会第三十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授 信额度。为保障上述金融机构综合授信顺利实施，公司同意为全资子公司及控股 子公司提供累计不超过人民币 130,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担 保的公告》（公告编号（2023）038 号）。 二、对外担保的进展情况 近日，公司与徽商银行股份有限公司宣城梅园路 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）007 号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资进展暨签署租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会 议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司对外投资建设 高效 N 型单晶硅棒、硅片项目的议案》，并在投资协议的原则框架下签署了相 关代建回购协议，约定项目用地及合作模式采取"代建-租赁-回购"模式，其中 资金占用费以双方签订租赁合同并支付租金的形式进行支付。具体内容详见公司 于 2023 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 28 日、2023 年 11 月 04 日在巨潮资讯网披露 的相关公告。 二、对外投资事项进展情况 鸿新新能源与祥云经开新能科技有限公司（以下简称"经开新能"）于近日 签署了《云南祥云经开区标准厂房租赁合同 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）006号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、协议生效条件：自双方代表签字且加盖公章之日起生效。 2、协议的风险及不确定性：（1）本协议的签署，是双方基于合作意向达成 的框架性约定，在后期协议履行实施过程中，可能面临市场环境变化等不利因素， 致使协议双方的合作进程受到负面影响，在具体合作方向和合作内容上存在偏差， 从而产生协议履行效果不达预期的风险。（2）随着本次战略合作的后续推进， 双方将在本次协议的基础上就具体合作项目或产品另行协商签署协议，实施内容 和进度尚存在不确定性，具体以届时的正式协议为准。敬请广大投资者注意投资 风险。 3、本协议履行对上市公司经营成果的影响：本协议不涉及具体交易金额， 预计不会对公司本年度业绩产生重大影响。本次协议的顺利履行，预计将对公司 未来年度经营发展产生积极影响，但具体影响将根据合作的推进和实施情况而定。 一、协议签署概况 为满足高效新型光伏产业 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）005号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司 一、担保情况概述 为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 19 日分别召开第四届董事会第三十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授 信额度。为保障上述金融机构综合授信顺利实施，公司同意为全资子公司及控股 子公司提供累计不超过人民币 130,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担 保的公告》（公告编号（2023）038 号）。 二、对外担保的进展情况 近日，公司控股子公司鸿晖新能源（安徽）有限 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）004号 湖南华民控股集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工 作的正常进行，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由总经理夏宇先生代行 董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事补选及董事会秘书聘任工作。 夏宇先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职暨指定 高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到公司董事、 副总经理、董事会秘书朱艳春女士的辞职报告，朱艳春女士因个人原因申请辞去 公司董事、副总经理、董事会秘书及提名与薪酬考核委员会委员职务，具体工作 另有安排。根据《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，朱艳春女士的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。其辞职不会影响公司日常生产经营及正 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）003号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于控股子公司接受担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司鸿晖新能 源（安徽）有限公司（以下简称"鸿晖新能源"）为满足日常生产经营及业务拓 展需要，向中国农业银行股份有限公司宣城宣州支行申请综合授信额度 1,000 万 元，宣城开盛融资担保有限公司为前述授信提供连带责任担保。 本次担保事项属于上市公司控股子公司接受担保，本次担保事项在董事长审 批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 鸿晖新能源（安徽）有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 夏宇 | | 注册资本 | 10,000 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91341800MA8Q6NTF8R | | 成立日期 | 2023 年 3 月 17 日 | | 注册地址 | 安徽省宣城经济技术开 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）001号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于控股子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足日常生产经营 及业务拓展需要，向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司工业园支行申请综合授 信额度 4,800 万元，公司控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简 称"鸿新新能源"）为前述授信提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司提供担 保，鸿新新能源已履行了内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事会或股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 湖南华民控股集团股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 欧阳少红 | | 注册资本 | 万元人民币 57,759.5483 | | 统一社会信用代码 | 914301 ...