湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）021号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步增强湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）控股子公 司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"）的资本实力， 促进公司光伏业务发展，公司及鸿新新能源少数股东长沙鸿新壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"鸿新壹号"）拟对鸿新新能源进行增资。 公司及鸿新壹号拟以 1 元/注册资本的价格对鸿新新能源进行增资，其中公 司以货币资金出资 40,000.00 万元认购鸿新新能源新增注册资本 40,000.00 万元， 鸿新壹号以货币资金出资 3,000.00 万元认购鸿新新能源新增注册资本 3,000.00 万元，鸿新新能源其他股东湖南立新硅材料科技有限公司（以下简称"湖南立新"） 放弃对前述增资的优先认股权。本次增资完成后，鸿新新能源注册资本变更为人 民币 58,000.00 万元，公司对鸿新新能源持股 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司申请综合授信额度 并提供担保及接受关联方担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份申请综合授信额度并提 供担保及接受关联方担保事项进行了核查，核查情况如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，拓宽融资渠道，降 低融资成本，根据公司 2024 年的发展战略及财务预算，公司及合并报表范围内 的子公司拟向相关金融机构及非金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合 授信额度，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、票据 贴现、保函、信用证、供应链金融、融资租赁、法人账户透支等综合业务。 本次授信的额度不等同实际融资金 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相 关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华民控股集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1153号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）132,000,000股，每股发行价为人民币4.16元，共募 集资金人民币549,120,000.00元，扣除相关发行费用后实际募 ...

关于湖南华民控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 众环专字（2024）1100246号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）1100246 号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《湖南华民控股集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《湖南华民控股集团股份有限公司董事会关于募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是华民股份公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《湖南华民控股集团股份有限公司董事会关于募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ...

关于湖南华民控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项 审核报告 众环专字（2024）1100245号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）1100245 号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华民股份公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解华民股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供华民股份公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 （本页无正文，为《关于湖南华民控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专项审核报告》众环专字（2024）1100245 号）签章页） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 肖明明 我们接受委托，在审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 2023 年 12 月 31 日合并 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）011号 湖南华民控股集团股份有限公司 公司独立董事邓鹏先生、贾锐先生、潘彬先生以及报告期内离任独立董事王 锡谷先生、喻凯先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，现 任独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事 出具的《独立董事 2023 年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公 告。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 6 人，实际参 加表决董 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2024 reached 230.94 million yuan, an increase of 18.90% year-over-year[2] - Operating revenue for the quarter was 230,941,119.25 RMB, compared to 194,233,495.83 RMB in the same period last year[22] - Net profit attributable to shareholders was -47.09 million yuan, a decrease of 957.56% year-over-year[2] - Net profit for the quarter was -59,247,070.02 RMB, a sharp decline from 5,968,641.87 RMB in the same period last year[23] - Basic earnings per share were -0.0815 RMB, compared to 0.0095 RMB in the same period last year[23] - Minority shareholders' comprehensive income was -12,153,831.15 RMB, down from 477,122.51 RMB in the previous year[23] Cash Flow - Operating cash flow improved by 53.91% to -122.72 million yuan compared to the same period last year[2] - Sales of goods and services received cash of 118,938,362.46, an increase from 84,382,784.97 in the previous period[27] - Cash received from tax refunds decreased to 505,079.30 from 1,102,955.00 in the previous period[27] - Total cash inflows from operating activities increased to 127,526,071.11 from 92,558,016.15 in the previous period[27] - Cash outflows for purchasing goods and services decreased to 191,325,915.30 from 312,644,196.31 in the previous period[27] - Net cash flow from operating activities improved to -122,724,349.12 from -266,253,409.96 in the previous period[27] - Net cash flow from investing activities improved to -5,341,101.38 from -132,835,841.94 in the previous period[27] - Cash received from borrowings increased to 119,214,750.00 from 60,000,000.00 in the previous period[27] - Net cash flow from financing activities increased to 73,355,422.22 from 59,063,766.55 in the previous period[27] - Net increase in cash and cash equivalents improved to -54,577,509.52 from -340,175,204.91 in the previous period[27] - Ending cash and cash equivalents balance decreased to 42,134,151.75 from 225,811,804.85 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.88% to 2.74 billion yuan compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to 2,736,617,174.58 RMB, up from 2,445,963,548.58 RMB in the previous period[19][20] - Fixed assets grew to 1,010,166,539.63 RMB, up from 924,597,376.08 RMB[19] - Construction in progress surged to 334,252,828.82 RMB, a significant increase from 111,812,460.89 RMB[19] - Total liabilities increased to 1,938,176,105.08 RMB, up from 1,591,792,753.66 RMB[20] - As of March 31, 2024, the company's monetary funds amounted to 287,511,937.38 yuan, a decrease from 325,890,317.55 yuan at the beginning of the period[17] - The company's inventory increased to 275,212,713.98 yuan from 170,079,546.22 yuan at the beginning of the period[17] Expenses and Investments - R&D expenses surged by 291.36% as the company increased investment in photovoltaic projects[6] - R&D expenses increased to 8,405,072.15 RMB, compared to 2,147,660.53 RMB in the previous year[22] - Financial expenses rose by 2,665.69% due to new bank loans and interest expenses[6] - Investment income grew by 169.88% driven by higher returns from financial investments[8] - Cash flow from investment activities improved by 95.98% as payments for fixed assets decreased[9] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 14,157[11] - Ouyang Shaohong, a domestic natural person, holds 22.84% of the shares, totaling 132,000,000 shares, all of which are restricted and 97,000,000 are pledged[11] - Hunan Jianxiang Huihong Industrial Investment Co., Ltd., a domestic non-state-owned legal entity, holds 15.27% of the shares, totaling 88,259,100 shares, all of which are pledged[11] - Guan Haiguo, a domestic natural person, holds 3.10% of the shares, totaling 17,900,300 shares, all of which are unrestricted[11] Strategic Projects and Partnerships - The company has signed long-term sales contracts with strategic customers such as Daoneng New Energy, Zhengtai New Energy, Tongwei Co., Ltd., and Huasheng New Energy for a period of 3 years[13] - The company's "10GW Heterojunction Battery Dedicated Silicon Wafer Project" Phase I and "High-Efficiency N-Type Monocrystalline Silicon Rod and Wafer Project" Phase II have been successfully ignited and put into production[13] - The company signed a strategic cooperation framework agreement with Anhui Yishi Tong Materials Technology Co., Ltd. to jointly develop artificial synthetic high-purity quartz sand[15] - The company's subsidiary, Hongxin New Energy, established two wholly-owned subsidiaries, Dali Hongxin Solar Technology Co., Ltd. and Dali Hongxin Electronic Materials Co., Ltd., with registered capital of 100 million yuan and 50 million yuan, respectively[16] Other Income and Expenses - Other income increased by 132.51% due to higher government subsidies received[7] - Inventory increased by 61.81% due to higher procurement of raw materials and supplies[4]

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为有效开展公司经营活动，控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南华民控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日公司内部控制的规范性、完整性以 及实施的有效性进行了自查，在此基础上对公司内部控制制度的建立和运行有效 性自我评价如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权 益。 现将本人 2023 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 贾锐，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，现任科研机构研究 员。目前兼任工信部下属中国光伏行业协会特聘咨询专家。承担了国家和省部级的 多项重大项目，发表 SCI 和 EI 收录论文 140 余篇，获得国家授权发明专利 36 项， 2023 年 4 月至今担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，本人对独立性情况进行了自查 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 经核查公司现任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十一日 湖南华民控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，就公司在任独立董事邓鹏先 生、贾锐先生和潘彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...