上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州炬华科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 6 月 6 日，公司召 开第五届董事会第十次会议，决议召集本次股东大会。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公司于 2024 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-040 杭州炬华科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）于 2024 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件成就的议案》。 截至本公告披露日，关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）涉及的第二类限制性股票归属事项， 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属 及上市的相关手续。现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、标的股票来源：本激励计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激 励对象定向发行的炬华科技 A 股普通股股票 ...

杭州炬华科技股份有限公司 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-032 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体内容详见 2024 年 5 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年内现金分红规划的议案》。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、公司 2023 年年度权益分派方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 509,314,626 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），每 10 股送红 股 0 股，每 10 股转增 0 股，共计派发现金股利人民币 254 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-030 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 9 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结 合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次 会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 16 人，代表的股份总数 156,991,545 股，占公司总股本 30.8240%。其中出席现场会议的股东及股东代理 人共 7 名，代表股份 147,746,734 股，占公司总股本的 29.0089%；根据深圳证 券信息有限公司提供的数据，参与本次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本 ...

杭州炬华科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-029 郭峻峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对郭 峻峰先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日收到公司独立董事郭峻峰先生的书面辞职报告，郭峻峰先生因个人原因申请辞 去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会职务，辞职后郭峻峰先生不再担 任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 郭峻峰先生辞职将会使公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，郭峻峰 先生辞去独立董事的申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。 在公司选举产生新任独立董事之前，郭峻峰先生仍将继续履行独立董事职责。公 司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-027 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 (二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益(包括已计提 | 642. 204. 00 | | | 资产减值准备的冲销部分) | | | | 计入当期损益的政府 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-025 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第九次会议。 会议通知已于 4 月 19 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》 关于《公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-026 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事一致同意，形成决议如下： 杭州炬华科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2024 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 25 ...

关于变更董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》， 具体内容如下： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-028 杭州炬华科技股份有限公司 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事高 宜华先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为：刘晓 松先生（主任委员）、陈波先生、高宜华先生。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司 ...