目 录 关于杭州炬华科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 关于杭州炬华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A008255 号 杭州炬华科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了炬华科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 332A013005 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，炬华科技公司编制了本专项说明所附的杭州炬华科技股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是炬华科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们 ...

杭州炬华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州炬华科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 22 日 组织形式 | 年 | 12 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | | | | | 号赛特广场五层 | 22 | | | | | | 首 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-013 杭州炬华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企 业会计准则第 13 号——或有事项》的有关规定，按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应 在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期 的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 （二）变更日期 根据上述企业 ...

杭州炬华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

杭州炬华科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 5 亿元 闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在额度范围内，资金 可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次投资概况 1、投资主体 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-012 公司及下属全资子公司。 2、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民 币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品，以增加公司 投资收益。 3、投资额度 公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型 的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 4、投资品种 公司运 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项 职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开 展各项工作。全体董事恪尽职守、忠实、勤勉地履行职责，以科学、严谨、审慎、 客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体 股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 一、工作回顾与展望 在全球能源转型和数字化变革的大背景下，智能电能表行业作为电力设备领 域的关键细分市场，正经历着深刻的变革与发展。随着各国对节能减排、能源管 理以及电网智能化升级重视程度的不断提高，智能电能表的市场需求持续增长。 随着国家逐步推进电力市场化改革，以及能耗"双控""双碳"目标进一步 推进，企业对能效管理的需求快速提升，同时国家积极发展"源网荷储"一体化 和多能互补，大力推动光储充系统建设，鼓励有条件的企业和园区建设智能微电 网，公司综合能源服务物联网信息 ...

杭州炬华科技股份有限公司 （1）《关于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案》 2、2024 年 4 月 18 日，召开了第五届监事会第七次会议，审议通过： （1）《公司 2023 年度报告全文及摘要》 （2）《公司 2023 年度监事会工作报告》 （3）《公司 2023 年度财务决算报告》 （4）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 （6）《关于向银行申请人民币授信方案的议案》 （7）《关于续聘会计师事务所的议案》 （8）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （9）《关于会计政策变更的议案》 （10）《关于全资子公司股权划转的议案》 3、2024 年 4 月 24 日，召开了第五届监事会第八次会议，审议通过： 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，认真履行监事会职责，积极开展公司治理监督活动，依法做好监督工作，对 公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行 了全面监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。 一、2024 年度监事会的工作情况 （一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，公司根据自身的经营特点和实际状况，不断加强内部环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的内部控制制度建设，强化对内 部控制制度的检查。现将公司 2024 年度有关内部控制的情况报告如下： 一、公司内部控制的基本情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技"或"公司"）已结合自 身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制 度，内部控制制度涵盖公司治理结构、机构设置、权责分配、内部审计、人力资 源政策、企业文化等，在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息 披露等重大方面已建立了相应的控制政策和程序。 二、内部控制评价的范围 炬华科技在以下五个方面建立和实施内部控制体系：内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通和内部监督。 （一）内部环境 1、法人治理结构与组织架构 公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规 定设立 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-006 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度报告全文及摘要》。为 使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年 年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 21 日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-011 杭州炬华科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，续聘期限为一年。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 2023 年末，致同会计师事务所累计已计提职业风险基金 815.09 万元，购买 的职业保险累计赔偿限额超过 9 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财 政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承 担民事责任。 3、诚信记录 致同会计师事务所近三年因执业行为受到 ...