证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-015 杭州炬华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满 足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行 （以下简称"杭州银行西城支行"）申请 1,500 万元人民币的授信额度及在中国 农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"农业银行杭州余杭支行"）申 请 2,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城 支行申请 2,500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银 行西城支行申请 500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称"炬源智能"）、杭 州正华电子科技有限公司（以下简称"正华电子"）、杭州兴华软件技术有 限公司（以下简称"兴华软件" ...

杭州炬华科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 21 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情 况，公司将于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在同花顺路演平台采用 网络远程方式举行 2024 年度报告网上说明会。 投资者可通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010475 进行提问； （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交 流。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2024 年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。公司欢迎广大投资者于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 前，将关注 的问题 以 电 子 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-014 杭州炬华科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 原材 料 | 子 | 配 件 | 万元 | 万元 | | 年 8 月 | 28 | 日发布的《关于 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 新增 | 2024 | 年度日常关联交 | | | | | | | 易预计的公告》，公告编 | | | | | | | | | | 号：2024-052 | | | | 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届独立董事第 三次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事戴晓华先生在表决时进行了回避。根据 ...

2024 年度财务决算报告 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报表已经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，按审计结果， 2024 年度公司完成的主要会计数据和财务指标如下： 1、营业收入 202,881.65 万元，比 2023 年的 177,133.97 万元增加 14.54%， 主要系业务规模稳步增长所致。 2、净利润 67,019.57 万元，比 2023 年的 60,890.57 万元增加 10.07%，主 要系公司努力开拓业务，盈利能力增强所致。 杭州炬华科技股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 3、基本每股收益 1.29 元，比 2023 年的 1.20 元增加 7.50%，主要系 2024 年净利润增加所致。 4、归属于母公司股东权益 394,778.27 万元，比 2023 年的 361,659.46 万元 增加 9.16%，主要系 2024 年净利润增加所致。 5、每股净资产 7.68 元，比 2023 年的 7.10 元增加 8.17%，主要系 2024 年 净利润增加所致。 6、加权平均净资产收益率为 17.40%，比 2023 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-016 杭州炬华科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十六次会议决议 召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第十六次会议，会议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时 ...

1、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2024 年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日以现 场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事一致同意，形成决议如下： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-008 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 《2024 年年度报告全文 ...

杭州炬华科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 杭州炬华科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合 国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执 行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制 作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务 的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《公司章程》等有关规定， 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《2024 年度内部控制 自我评价报告》进行了审议，发表如下审核意见： ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-007 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以现 场表决的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十六次会议。会议通知已于 4 月 8 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9 人。本次会议由董事长杨光先生 召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第五届审计委员会第九次会议审议通过。 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-010 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年内现金分红规划的公告 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2024 年度 公司实现营业收入 2,028,816,521.03 元，归属于母公司所有者的净利润 664,660,434.13 元。根据《公司章程》规定，以 2024 年度实现的母公司净利润 558,790,364.56 元为基数，提取法定盈余公积金计人民币 2,436,250.00 元，扣 除 2024 年度已分配利润 357,105,121.36 元，余下可供分配的净利润为 199,248,993.20 元，加上上年度未分配 2,097,060,225.63 元，本年度可供分配 利润 2,296,309,218.83 元。 为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分 配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2024 年度利润分配 预案如下： 以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 514,187,126 股为基数，每 10 股派发 现金红 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨光、主管会计工作负责人丁嘉禾及会计机构负责人(会计主 管人员)张继慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在行业风险、市场竞争加剧的风险、持续技术创新 挑战风险、原材料价格波动的风险、规模扩张带来的管理风险、投资收益不 确定的风险。有关风险内容已在本报告中第三节"管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"部分予以详细描述，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 514,187,126 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...