杭州炬华科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 杭州炬华科技股份有限公司全体股东： 致同审字（2025）第 332A013006 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是炬华科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，炬华科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施审计 ...

审 计 报 告 致同审字（2025）第 332A013005 号 杭州炬华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华科技公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了炬华科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于炬华科技公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及 股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司 及全体股东利益。 本人于 2024 年 4 月 25 日因个人原因向董事会递交了辞职报告，并根据相关 法规在公司股东大会选举产生新的独立董事前继续依照法律、行政法规和《公司 章程》的规定履行独立董事的职责。本人于 2024 年 6 月 25 日公司 2024 年第二 次临时股东大会决议补选独立董事后离任。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，本人按时以通讯方式出席董事会会议 4 次，认真审议议案，并以 谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和 投票情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席 | ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年 8 月 27 日，召开了第五届独立董事第一次专门会议，审议通过了《关 于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于控股子公司变更为全资子公 司暨关联交易的议案》。 作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会，本人均按时以现场或通讯的方式出席 董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利 益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下： | 独立董事 | 应出席 现场出席 | 通讯出席 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | - ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责。现对 2024 年度履职情况作 如下汇报： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，本人按时以通讯方式出席董事会会议 4 次，认真审议议案，并以 谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和 投票情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次未亲自出 | （投反对票次 | | | | | | | | 席会议 | 数） | | 王友钊 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，积极发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现对 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会，本人均按时以现场或通讯的方式出席 董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利 益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下： | 独立董事 | 应出席 现场出席 | 通讯出席 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 次数 | 次数 次数 | 次数 | 次未亲自出 | （投反对票次 | | | | | | 席会议 | 数） | | 刘晓松 | 8 1 | 7 0 | 0 | 否 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-011 杭州炬华科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，续聘期限为一年。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 2023 年末，致同会计师事务所累计已计提职业风险基金 815.09 万元，购买 的职业保险累计赔偿限额超过 9 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财 政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承 担民事责任。 3、诚信记录 致同会计师事务所近三年因执业行为受到 ...

杭州炬华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

2024 年度财务决算报告 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报表已经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，按审计结果， 2024 年度公司完成的主要会计数据和财务指标如下： 1、营业收入 202,881.65 万元，比 2023 年的 177,133.97 万元增加 14.54%， 主要系业务规模稳步增长所致。 2、净利润 67,019.57 万元，比 2023 年的 60,890.57 万元增加 10.07%，主 要系公司努力开拓业务，盈利能力增强所致。 杭州炬华科技股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 3、基本每股收益 1.29 元，比 2023 年的 1.20 元增加 7.50%，主要系 2024 年净利润增加所致。 4、归属于母公司股东权益 394,778.27 万元，比 2023 年的 361,659.46 万元 增加 9.16%，主要系 2024 年净利润增加所致。 5、每股净资产 7.68 元，比 2023 年的 7.10 元增加 8.17%，主要系 2024 年 净利润增加所致。 6、加权平均净资产收益率为 17.40%，比 2023 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项 职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开 展各项工作。全体董事恪尽职守、忠实、勤勉地履行职责，以科学、严谨、审慎、 客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体 股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 一、工作回顾与展望 在全球能源转型和数字化变革的大背景下，智能电能表行业作为电力设备领 域的关键细分市场，正经历着深刻的变革与发展。随着各国对节能减排、能源管 理以及电网智能化升级重视程度的不断提高，智能电能表的市场需求持续增长。 随着国家逐步推进电力市场化改革，以及能耗"双控""双碳"目标进一步 推进，企业对能效管理的需求快速提升，同时国家积极发展"源网荷储"一体化 和多能互补，大力推动光储充系统建设，鼓励有条件的企业和园区建设智能微电 网，公司综合能源服务物联网信息 ...