证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-061 杭州炬华科技股份有限公司 一、2024 年三季度利润分配方案 根据公司 2024 年三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现 营业收入 1,546,171,660.26 元，归属于母公司股东的净利润 541,683,634.28 元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表可供分配的利润为 2,734,071,987.18 元， 母公司报表可供分配的利润为 2,297,629,589.15 元。根据 2023 年度股东大会授 权：在公司 2024 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的 前提下，以每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金 红利。公司拟定 2024 三季度利润分配方案如下： 为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、春节前分红， 更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合 利润分配的条件下增加现金分红频次规定，根据公司目前经营情况，公 ...

杭州炬华科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）于 2024 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 归属条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2022 年第二次临时股东 大会的授权，现对有关事项说明如下： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-063 注： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、标的股票来源：本激励计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激 励对象定向发行的炬华科技 A 股普通股股票 3、限制性股票的授予对象及数量 （1）本激励计划的首次激励对象总人数为 250 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-062 杭州炬华科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （六）2023 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事 会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》以及《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事 会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进 行核实并出具了核查意 ...

证券简称：炬华科技 证券代码：300360 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）本激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的说明 10 | | （二）本激励计划预留授予部分第二个归属期归属情况 11 | | （三）结论性意见 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 3 / 13 1. 炬华科技、本公司、公司：指杭州炬华科技股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）。 3. 股东大会：指本公司股东大会。 4. 董事会：指本公司董事会。 5. 监事会：指本公司监事会。 6. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废处理部 分限制性股票事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个归属期归属条件成就 及作废处理部分限制性股票事项的 法律意见书 致：杭州炬华科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州炬华 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）的委托，担任公司"2022 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《激励管理办法》"或《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授 予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-064 杭州炬华科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次拟归属的 40 名激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-059 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审核，公司监事会认为：本次董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公 司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 10 月 22 日以现场表 决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，符合国家 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-058 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十三次会议。 会议通知已于 10 月 18 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 4 人，参加通讯表决的董事 5 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州炬 华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-065 杭州炬华科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）于 2024 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次增资概述 上海纳宇电气有限公司（以下简称"纳宇电气"）系公司的全资子公司，为 了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力和竞争能力，充分调动管理层及 员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电气拟通过增资扩股的 方式引入投资（以下简称"本次增资"）。 本次认缴纳宇电气新增注册资本 400 万元，认购价不超过人民币 1,640 万元 （溢价部分计入资本公积），公司放弃本次增资优先权。本次增资完成后，纳宇 电气注册资本将由 6,000 万元人民币增加至 6,400 万元人民币，公司持有纳宇电 气的股权比例将由 100%变更为 93.75%，公司仍为纳宇电气 ...

公 司 点 评 报 告 ＃assAuthor＃ 公 司 研 究 | --- | --- | |--------------------|--------------------------------| | | | | 日期 | 2024-09-13 | | 收盘价（元） | 13.58 | | 总股本（百万股） | 513.70 | | 流通股本（百万股） | 499.72 | | 净资产（百万元） | 3727.46 | | 总资产（百万元） | 4512.24 | | 每股净资产（元） | 7.26 | | 来源： WIND | ，兴业证券经济与金融研究院整理 | ＃相关报告 relatedReport＃ ＃分析师： emailAuthor＃ 王帅 wangshuai21@xyzq.com.cn S0190521110001 武圣豪 wushenghao@xyzq.com.cn S0190524030007 证券研究报告 ＃industryId＃ 电力设备 ＃investSuggestion＃ 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） | --- | --- | --- ...