杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会 议。会议通知已于 1 月 10 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的 有关规定。 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-003 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-002 杭州炬华科技股份有限公司 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 1 月 7 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 267 人，代表的股份总数 36,375,689 股，占公司总股本 7.0744%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 共 6 名，代表股份 18,225,651 股， ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州炬华科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券时报e公司讯，炬华科技(300360)12月30日晚间公告，中国南方电网有限责任公司于2024年12月27 日公告了"南方电网公司2024年计量产品第二批框架招标项目中标公示"，公司为本次中标候选人，预计 中标总金额约2.76亿元。 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-074 杭州炬华科技股份有限公司 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司本次预中标总金额约 27,566.045931 万元，本次中标对公司 2025 年经 营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。 三、预中标项目风险提示 本次招标活动的中标情况公示期为 2024 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 30 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国南方电网有限责任公司于 2024 年 12 月 27 日在中国南方电网供应链统 一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200383738.jhtml）公告了 "南方电网公司 2024 年计量产品第二批框架招标项目中标公示"，杭州炬华科 技股份有限公司（以下简称"公司"）为本次中标候选人，预计中标总金额约 27,566.045931 万元。现将相关预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为南方电网公司 2024 年计量产品第二 ...

杭州炬华科技股份有限公司 章程 二○二四年十二月 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十四次会议决议 召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会 第十四次会议，会议决定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-072 杭州炬华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和 公司的工作安排，公司决定 2025 年 1 月 7 日（星期二）召开 2025 年第一次临时 股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-070 杭州炬华科技股份有限公司 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已成 就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2024 年 11 月 11 日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为 487,500 股，公 司总股本将由 513,699,626 股增加至 514,187,126 股。鉴于上述事项，公司拟将 注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币 513,699,626 元，拟变更公司注册 资本为人民币 514,187,126 元。根据上述注册资本的变更，以及《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，董事会结合实际情况， 拟对《公司章程》相应条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商 变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起 第五届董事会第十四次会议决议公告 本 ...

杭州炬华科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规和《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-073 杭州炬华科技股份有限公司 关于注销湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销湖州炬华粟丰创业投资合 伙企业（有限合伙）的议案》，本次事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重 组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、对外投资概述 2021 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江慧远投资管理有限公 司共同发起设立湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公 司于 2021 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发起设 立产业并购基金的公告》（公告编号：2021-003）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...