证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-014 杭州炬华科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 原材 料 | 子 | 配 件 | 万元 | 万元 | | 年 8 月 | 28 | 日发布的《关于 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 新增 | 2024 | 年度日常关联交 | | | | | | | 易预计的公告》，公告编 | | | | | | | | | | 号：2024-052 | | | | 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届独立董事第 三次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事戴晓华先生在表决时进行了回避。根据 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-015 杭州炬华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满 足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行 （以下简称"杭州银行西城支行"）申请 1,500 万元人民币的授信额度及在中国 农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"农业银行杭州余杭支行"）申 请 2,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城 支行申请 2,500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银 行西城支行申请 500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称"炬源智能"）、杭 州正华电子科技有限公司（以下简称"正华电子"）、杭州兴华软件技术有 限公司（以下简称"兴华软件" ...

杭州炬华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州炬华科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 22 日 组织形式 | 年 | 12 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | | | | | 号赛特广场五层 | 22 | | | | | | 首 ...

目 录 关于杭州炬华科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 关于杭州炬华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A008255 号 杭州炬华科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了炬华科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 332A013005 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，炬华科技公司编制了本专项说明所附的杭州炬华科技股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是炬华科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们 ...

杭州炬华科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 21 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情 况，公司将于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在同花顺路演平台采用 网络远程方式举行 2024 年度报告网上说明会。 投资者可通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010475 进行提问； （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交 流。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2024 年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。公司欢迎广大投资者于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 前，将关注 的问题 以 电 子 ...

杭州炬华科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 5 亿元 闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在额度范围内，资金 可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次投资概况 1、投资主体 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-012 公司及下属全资子公司。 2、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民 币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品，以增加公司 投资收益。 3、投资额度 公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型 的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 4、投资品种 公司运 ...

杭州炬华科技股份有限公司 （1）《关于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案》 2、2024 年 4 月 18 日，召开了第五届监事会第七次会议，审议通过： （1）《公司 2023 年度报告全文及摘要》 （2）《公司 2023 年度监事会工作报告》 （3）《公司 2023 年度财务决算报告》 （4）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 （6）《关于向银行申请人民币授信方案的议案》 （7）《关于续聘会计师事务所的议案》 （8）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （9）《关于会计政策变更的议案》 （10）《关于全资子公司股权划转的议案》 3、2024 年 4 月 24 日，召开了第五届监事会第八次会议，审议通过： 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，认真履行监事会职责，积极开展公司治理监督活动，依法做好监督工作，对 公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行 了全面监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。 一、2024 年度监事会的工作情况 （一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-006 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度报告全文及摘要》。为 使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年 年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 21 日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-013 杭州炬华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企 业会计准则第 13 号——或有事项》的有关规定，按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应 在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期 的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 （二）变更日期 根据上述企业 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，公司根据自身的经营特点和实际状况，不断加强内部环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的内部控制制度建设，强化对内 部控制制度的检查。现将公司 2024 年度有关内部控制的情况报告如下： 一、公司内部控制的基本情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技"或"公司"）已结合自 身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制 度，内部控制制度涵盖公司治理结构、机构设置、权责分配、内部审计、人力资 源政策、企业文化等，在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息 披露等重大方面已建立了相应的控制政策和程序。 二、内部控制评价的范围 炬华科技在以下五个方面建立和实施内部控制体系：内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通和内部监督。 （一）内部环境 1、法人治理结构与组织架构 公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规 定设立 ...