第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日 10 时在北京市东城 区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主 持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-039 北京光环新网科技股份有限公司 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》； 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。 2、审议通过 ...

证券代码:300383 证券简称:光环新网 编号:2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 北京国际信托 秦荣 创金和信基金 周志敏 参与单位名称及 海通国际资管 Claire Zhou 人员姓名 Polen Capital 吕盈 大和资本市场香港有限公司 陈怡 大和日华(上海)企业咨询有限公司 迟琛 时间 2023 年 9 月 6 日 9:30-10:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书高宏 董事会秘书高宏女士向投资者介绍公司经营情况并回答 投资者关系活动 投资者提问。 主要内容介绍 公司是老牌 IDC 企业,经过多年发展,形成了以互 北京光环新网科技股份有限公司投资者关系活动记录表 联网数据中心及云计算业务为驱动的主营业务架构,在全 国多地拥有数据中心项目。2022 年受经济增速放缓、行 业政策变化以及电费上涨等导致运营成本增加的因素影 响,公司计提大额资产减值准备,2022 年利润亏损。2023 年上半年尽管国内经济稳步复苏,数据中心客户需求继续 放缓,供 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 北京光环新网科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 在线机构及个人投资者共计 40 人。 | | 时间 | 2023 年 8 月 25 日 20:00-20:35 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长 杨宇航先生 副总裁 李伟先生 | | | 公司副总裁李伟先生向投资者介绍公司 2023 年上半年经营情况。 | | | 董事长杨宇航先生回复投资者提问。 | | 投资者关系活动 | | | | 上半年公司经营情况介绍： 上半年公司实现业务收入 38 亿，同比增长 5.5%，归属于上市 | | | 公司股东的净利润 2.53 亿，同比下降 24.2%，上半年人民币兑美 | | 主要内容介绍 | 元汇率有比较大的波动，导致报告期产生美元汇率损失 4 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to the same period in 2022[26]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,799,734,099.43, representing a year-on-year increase of 5.50% compared to ¥3,601,731,782.06 in the same period last year[32]. - The company's net profit for the first half of 2023 was 252.92 million yuan, a decrease of 24.16% compared to the same period last year[58]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.14, down 26.32% from ¥0.19 in the same period last year[32]. - The company reported a net profit margin of 12% for the first half of 2023, up from 10% in the same period last year[26]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 54.39% to ¥853,765,578.78, compared to ¥552,982,155.73 in the same period last year[32]. - The company's operating costs increased by 7.26% to ¥3,146,507,384.26, up from ¥2,933,555,772.61 in the same period last year[106]. - Research and development expenses rose by 2.47% to ¥125,718,030.06, compared to ¥122,692,967.32 in the previous year[106]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of ¥434,536,888.70, a 201.30% increase from a net decrease of ¥428,956,949.80 in the previous year[106]. Market and Industry Trends - The data center service market in China grew by 12.7% year-on-year in 2022, reaching a market size of 129.35 billion yuan, indicating a slow recovery phase[10]. - The IDC industry in China is expected to recover gradually, with a projected market growth driven by demand from AI, big data, and traditional industry digital transformation[44]. - The public cloud and internet sectors remain the primary sources of demand for data centers, accounting for 42.5% and 43% of the overall industry demand, respectively[44]. - The global enterprise spending on cloud infrastructure products grew by 14.9% year-on-year in Q1 2023, reaching 21.5 billion USD[53]. - By 2027, the global cloud infrastructure spending is projected to reach 153 billion USD, with a compound annual growth rate (CAGR) of 11.2% from 2022 to 2027[54]. - The Chinese cloud computing industry is expected to exceed 300 billion RMB in 2023, with a government and enterprise cloud adoption rate surpassing 60%[56]. Operational Developments - The company is actively investing in energy-saving renovations for its data centers, which has led to increased operational costs due to ongoing technological innovation and equipment procurement[7]. - The company plans to continue deploying high-performance servers, including NVIDIA A800 and H800 modules, to enhance its computing capabilities, although this may lead to increased operational costs due to uncertain delivery times[9]. - The company is focusing on transforming traditional IDC into intelligent computing centers to meet the increasing demand for computing power[45]. - The company is focusing on intelligent operation and maintenance to enhance efficiency and reduce operational costs in data centers[51]. - The company is actively expanding its data center business in Central and Western China, with a focus on the Changsha project to provide high-quality digital services[67]. - The company has deployed 50,000 cabinets across various data centers, with a projected operational scale of over 110,000 cabinets upon full capacity[59]. - The company is developing AI computing infrastructure, with a pilot deployment in Beijing using NVIDIA A800 servers, expected to enhance high-performance computing capabilities[62]. Strategic Initiatives - The company is investing in AI and AIGC technologies, with a budget allocation of 200 million RMB for research and development in 2023[26]. - The company has established partnerships with major cloud service providers, enhancing its service offerings in IaaS and PaaS[26]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand service capabilities[26]. - The company aims to achieve carbon neutrality by 2060, aligning with national dual carbon goals[24]. - The company is committed to advancing the development of high-performance, high-density, and energy-efficient data centers to support the digital economy[48]. - The company is actively exploring generative AI applications and has developed solutions to enhance productivity across multiple sectors[78]. Regulatory and Compliance - The company is subject to stricter regulatory requirements for energy efficiency and renewable energy utilization in data centers, which may impact project delivery and operational compliance[6]. - The company is subject to stricter future policies regarding green development for data centers, which may pose risks if compliance is not met[146]. - The company has received multiple industry certifications, including ISO27001 and ISO9001, ensuring high standards in data center management and operations[83]. - The company has established a management system for securities investment and derivative transactions to ensure compliance and risk control measures are in place[139]. Environmental Impact - The company achieved energy savings of approximately 42.99 million KWH in its data centers during the first half of 2023, equivalent to over 5,283 tons of standard coal, and reduced carbon dioxide emissions by 25,966 tons[69]. - The company completed green electricity transactions totaling over 33 million KWH during the reporting period[169]. - The company promotes green development by implementing energy-saving technologies, aiming to reduce energy consumption and improve overall energy efficiency in data centers[85]. - The company emphasized the use of renewable energy and actively participated in green electricity trading to support low-carbon transformation[173]. Financial Management - The company reported a foreign exchange loss of 43.60 million yuan on its US dollar loans in the first half of 2023, which may adversely affect future performance if the dollar continues to appreciate[13]. - The company has ongoing significant non-equity investments, although specific details were not disclosed[120]. - The total investment during the reporting period was ¥3,231,478,126.05, a decrease of 24.01% compared to ¥4,252,471,651.22 in the same period last year[119]. - The company reported a fair value change of RMB 4,093.53 million for bank wealth management products[125]. - The company engaged in foreign exchange hedging, achieving a profit of 58.35 million CNY during the reporting period[138]. Corporate Governance - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[15]. - The company maintained a 26.62% investor participation rate in the 2022 annual general meeting held on May 12, 2023[162]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[179]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[180]. - The company and its controlling shareholders maintained a good integrity status during the reporting period[185].

中信建投证券股份有限公司关于 北京光环新网科技股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光环新网 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕岩君 | 联系电话：010-65608251 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系电话：010-65608298 | 一、保荐工作概述 四、其他事项 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用不 超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-038 北京光环新网科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 公司继续使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自 公司第五届董事会 2023 年第三次会议决议日起 24 个月。在上述额度内，资金可 以滚动使用。 3、投资品种 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，包括但不 限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等 产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债 券为 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-036 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25日 召开的第五届董事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 300,000.00 万元， 扣除发行费用 754.48 万元后，实际募集资金净额为人民币 299,245.52 万元。 以前年度累计投入募集资金 281,448.90 万元，本报告期投入募集资金 5,359.14 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 286,808.04 万元，尚未使用 的金额为 14,394.44 万元，存放于募集资金专户。 二、募集资金管理和存放情况 1、募集资金管理情况 经公司第四届董事会 2021 年第五次会议审 ...

北京光环新网科技股份有限公司 1、公司 2023 年半年度财务结构合理，财务状况良好。公司 2023 年半年度财务报告 能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2、经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和 使用的相关规定及损害股东利益的情形。 3、报告期内公司及子公司对外担保情况： 独立董事关于第五届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意见 独立董事关于第五届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京光 环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着 对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事会 2023 年第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度报告》及报告期内相关事项的独立意见 二、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-032 北京光环新网科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年 第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日上午 11 点在北京市东 城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要； 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年 半年度报告》及其摘要，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息 披露媒体《证券时报》。 1 ...

| 公司名称 | 银行名称 | 申请授信额度 | 期限 | | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京光环新网科技股 | 华夏银行股份有限公司 | 不超过人民币 | 不超过 12 | 个月 | 无 | | 份有限公司 | 北京长安支行 | 20,000 万元 | | | | | 北京光环新网科技股 | 上海浦东发展银行股份 | 不超过人民币 | 不超过 12 | 个月 | 无 | | 份有限公司 | 有限公司北京分行 | 50,000 万元 | | | | | 北京光环新网科技股 | 广发银行股份有限公司 | 不超过人民币 | 不超过 12 | 个月 | 无 | 1 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-037 北京光环新网科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开的第五届董事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于公司及 ...