北京光环新网科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京光环新网科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公告编号：2025-024 公告日期：2025 年 4 月 18 日 1 2024 年 3 月 29 日召开了第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了 《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度监事会 工作报告》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《2023 年 度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》共 7 项议案。重点讨论了公司 2023 年年度报告，对报告中涉及的 财务数据、经营成果和重大事项进行了细致审核，年度报告的编制及审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会全体监事 认为公司 2023 年度财务制度健全、财务运作规范，2023 年度利润分配方案符合 公司实际情况，符合《 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-010 北京光环新网科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，推选杨宇航先 生、耿岩先生、袁丁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候 选人简历详见附件），推选姜山赫先生、刘方平先生、朱青女士为公司第六届董 事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中刘方平先生为会计 专业人士。 公司 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-025 北京光环新网科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求 进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，无需提交公司 董事会和股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。该解释规定了该规定适 ...

特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-017 北京光环新网科技股份有限公司 关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度财务状况及经营成果，《2025 年 第一季度报告》已于 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 18 日 1 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-019 北京光环新网科技股份有限公司 关于修订、制定、废止部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于修订、废止部分公司 制度的议案》和《关于制定<市值管理制度>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司制度修订、制定、废止情况说明 1、根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律 法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行 了修订，将相关制度中"股东大会"修改为"股东会"，不设监事会，由董事会 审计委员会全面承接监事会相关职权，删除关于监事会、监事的规定，同时废止 《监事会议事规则》。 2、公司积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，依据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 ...

董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的规定，我们作为北京光环新 网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对公 司第六届董事会董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力进行了 审核，并发表审查意见如下： 一、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人杨宇航先生、耿岩先生、 袁丁女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上 市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们一致同意提 名杨宇航先生、耿岩先生、袁丁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并 将相关议案提交公司董事会审议。 二、经审查，公司第六届董事会独立董事候选人姜山赫先生、刘方平先生、 朱青女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-020 本次向银行申请授信额度的具体情况如下： 1 北京光环新网科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申 请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在审议有效期内的授信额 度为人民币 827,765.50 万元，已向银行申请尚未获批的授信额度为人民币 20,500 万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司及子公司向银行申 请授信额度不超过人民币 447,500.00 万元，其中向银行申请续期授信额度为人 民币 395,000.00 万元，新增授信额度不超过人民币 52,500.00 万元（最终授信 金额以银行实际审批结果为准），累计申请授信额度不超过人民币 1,295,765.50 万元（含本次）。 公司及子公司连续十二个 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 18 日 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 014590 号 | | 注册会计师姓名 | 鹿丽鸿、孙春芽 | 审计报告正文 北京光环新网科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光环新网公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

公司董事长杨宇航先生、总裁耿岩先生、董事会秘书高宏女士、财务总监张 利军先生、独立董事王秀荷女士将出席本次业绩说明会，在线上与广大投资者进 行交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进 入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-026 北京光环新网科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要等相关文件已于2025年4月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站。为了便 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-015 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 300,000.00 万元， 扣除发行费用 754.48 万元后，实际募集资金净额为人民币 299,245.52 万元。 以前年度累计投入募集资金 294,241.29 万元，本报告期投入募集资金 6,927.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 301,169.18 万元（包 括利息收入），各募集资金专项账户资金已使用完毕，各募集资金专项账户已注 销。 二、募集资金管理和存放情况 1、募集资金管理情况 经公司第四届董事会 2021 ...