证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-027 北京光环新网科技股份有限公司 关于投资建设天津宝坻云计算基地三期项目的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于投资建设天津宝坻云 计算基地三期项目的议案》，现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 公司拟投资建设天津宝坻云计算基地三期项目（以下简称"天津宝坻三期项 目"），建设地点位于天津市宝坻区宝康东路以北、纵二路以西，京津中关村科技 城 090 地块（不动产权证书编号：津（2020）宝坻区不动产权第 1025293 号）， 紧邻公司天津宝坻云计算基地一期项目和二期项目，土地面积 105,570.7 平方米 （约 158 亩）。项目规划建设四栋标准数据中心楼、一栋 110KV 变电站及相关配 套设施（综合楼等），预计支持 140MW IT 负载（相当于约 31,800 个 4.4KW 等效 机柜）。项目总投资约 35.37 亿元人民币， ...

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2025 年 5 月 11 日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公 司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 8 日在北京市东城区东中街 9 号东环 广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开了 2025 年职工代表大会。经与会 职工代表审议，选举李超女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董 事。李超女士将与 2024 年度股东会选举产生的股东代表董事共同组成第六届董 事会，任期自 2024 年度股东会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-009 北京光环新网科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 李超女士，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，汉族，毕业于中国 民用航空大学，本科学历，助理工程师。2000 年 8 月至 10 月在北京市政公司第 二分公司任测量员；2000 年 11 月至今在公司工 ...

关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用不 超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度及期限 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-021 北京光环新网科技股份有限公司 公司继续使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自 公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议日起 24 个月。在上述额度内，资金可 以滚动使用。 3、投资品种 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，包括但不 限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等 产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-018 北京光环新网科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中兴华所为公司 2014 年-2024 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所 执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验 和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审 计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审 计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责 ...

北京光环新网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜山赫 作为北京光环新网科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京光环新网科技股份有限公司董事会 提名为北京光环新网科技股份有限公司 以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京光环新网科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-006 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 2024 年 4 月 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 关于光环新网 | 3 | | 公司介绍 4 | | | 发展历程 5 | | | 核心业务 7 | | | 产品认证 12 | | | 企业荣誉 14 | | | 治守初心 稳行致远 | | --- | | 治理架构 19 | | 合规经营 27 | | 信息披露和透明度 33 | | 投资者保护 34 | | 匠造品质工程 | 37 | | --- | --- | | 优质运维服务 | 40 | | 持续深耕创新 | 47 | | 助推行业发展 | 52 | | 提升服务品质 | 57 | | 恪守商业道德 | 61 | 目 录 节能增效 绿数共赢 | 环境合规管理 66 | | --- | | 能源管理 68 | | 节能降耗措施 73 | | 增强节能意识 78 | | 尊重员工人权 | 80 | | --- | --- | | 人才培养与发展 | 84 | | 员工关怀与福利 | 86 | | 社会责任与公益活动 | 92 | 附录 关键指标业绩表....... ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-022 北京光环新网科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年 第一次会议审议通过，公司定于2025年5月12日召开2024年度股东会，本次会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 1、本次股东会是2024年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第五届董事会2025年第一次会议定于2025年5月12日召开2024年度股东 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： 现场会议召开时间：2025年5月12日下午2:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月12日 ...

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日下午 2 点在北京市东 城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《2024 年年度报告》及其摘要； 监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时在北京 市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议通知已于2025年4月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名， 实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生 主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-004 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-014 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 度股东会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 381,444,821.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 总股本为 1,797,592,847 股，合并报表未分配利润 3,534,817,309.28 元，母公 司未分配利润 596,330,926.36 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰 低原则，公司本年度可供分配利润为 596,330,926.36 元。 根据《关于进一步落实上市公 ...