北京光环新网科技股份有限公司独立董事工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进北京光环新网科技股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京 光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关的法律法规、《独董管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家境内外上市公司（含本公司）担任独立 ...

董事 2025 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事 2025 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步健全北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬管理体 系，建立科学有效的激励与约束机制，调动公司董事的积极性、主动性和创造性，保 障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及国家、北京市的其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特 点的基础上，结合公司实际情况，特制订本制度。 1、公开、公正、公平、透明的基本原则； 2、责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原 则，辅以行为规范； 3、与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公 司薪酬的吸引力及市场竞争力； 1 董事 2025 年度薪酬制度 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司董事不断提升自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计个人得 失，勇于承担责任。 第三条 适用于本制度的相关人员包括：董事长、独立董事、董事、职工代表 董事、董事会秘书。 第四条 董事的薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，以保 ...

北京光环新网科技股份有限公司关联交易管理制度 北京光环新网科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京光环新网科技股份有限公司（简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及 国家有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或控股子公司与关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； (十二) 购买原材料、燃料、动力； (三) 提供财务资助（含委托贷款）； (四) 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） 北京光环新网科技股份有限公司关联交易管理制度 (十三) 销售产品、商品； ...

报告期内，本人未对董事会议案及公司其它事项提出异议，对 2024 年度公 司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、 弃权的情形。公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行了相应程序和信息披露义务，合法有效。 二、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 独立董事 2024 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事王秀荷女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 我作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度工作中 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，积极出席公司董事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业 ...

北京光环新网科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 北京光环新网科技股份有限公司 1 第一条 为规范北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京光环新网科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

独立董事 2024 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事姜山赫先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务，致力于维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度本人充分发挥独立董事的独立 作用，积极参与公司各项事务，客观审慎发表意见，现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 独立董事 2024 年度述职报告 （一）董事会专门委员会工作情况 报告期内我严格按照《独立董事工作制度》及各专门委员会工作制度的有关 规定，积极参加专门委员会会议，认真履行了相应职责。 2024 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席，具体出席情况如下： | | | | ...

北京光环新网科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京光环新网科技股份有限公司 2024 年年度报告 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-011 公告日期：2025 年 4 月 18 日 1 北京光环新网科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨宇航、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)张利军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险： 1、规模扩张带来的管理风险 公司互联网数据中心业务辐射京津冀、长三角及华中和西部地区，2024 年进一步拓展业务版图，在内蒙古和海南地区筹划智算中心项目，2025 年 4 月公司正式启动天津宝坻三期项目。随着公司数据中心规模的不断扩大，运 营成本如设备维护、电力消耗、人员工资等也会相应增加。数据中心的投资 回报周期相对较长，在 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-016 北京光环新网科技股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,831,558,870.01 | 1,978,172,217.30 | | -7.41% | | 归属于上市公司股东的净利 | 69,174,516.68 | 164,001,711. ...

光环新网（300383）公告，2025年第一季度营业收入18.32亿元，同比下降7.41%。净利润6917.45万 元，同比下降57.82%。 ...

软件ETF（159852）还配备了场外联接基金（A类：012619；C类：012620）。 中国银河表示，国产创新及信创产业链迎来重大发展机遇。"对等关税"背景下，国产创新及信创产业链 迎来重大发展机遇，信创有望提速，鸿蒙生态初成，2024年鸿蒙应用和元服务上架数量超过两万，鸿蒙 生态设备超过10亿台，后续关注鸿蒙PC进展。 开源证券表示，在全球贸易摩擦不断升级的背景下，科技关键核心技术产品自主可控成为重中之重。同 时，我们认为随着全球贸易环境变化，科技自立自强成为发展的必由之路，国产软硬件正在崛起。 4月10日，早盘A股放量上涨，截至发稿，创业板指拉升涨逾4%，深成指涨超3%；沪深两市成交额突破 5000亿元，较昨日同期放量近300亿元。中证软件服务指数高开震荡走强，光环新网、拓维信息、东华 软件、中科创达等涨超5%。 相关ETF方面，软件ETF（159852）涨超3%，开盘半小时成交额突破1.5亿元。 消息面上，海外扰动因素发酵，全球股市受惊之际，中国资产正以高韧性成为投资者对冲风险的"避震 器"。近日，高盛、摩根士丹利、瑞银、富达国际、瑞士百达资产管理、摩根资产管理等多家外资机构 集体发声，表达了对中国 ...