证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-037号 江西天利科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。 届时将在线就公司 2024 年度及 2025 年一季度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况及可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 江西天利科技股份有限公司 二〇二五年五月十五日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西天利科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 互联网金融板块持续走强，天利科技（300399）20cm涨停，银之杰（300085）涨超10%，瑞达期货 （002961）涨停，永安期货（600927）、同花顺（300033）、新致软件涨幅居前。 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-035号 江西天利科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 一、会议召开和出席情况 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）。其中，通过深圳交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江西省上饶市信州区吉 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西天利科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西天利科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西天利科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西天利科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天利科技"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江西天利科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相 关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 ...

证券之星消息，2025年4月30日天利科技（300399）发布公告称公司于2025年4月30日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：公司在2024年年报中到将继续围绕"三大一算"战略布局。请公司能否详细说明这一战略布局的具体 内容以及未来3-5年的实施计划？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司"三大一算"战略布局，主要是围绕现有主业向产业 链前端延展。具体来看，保险板块，即大保险、大健康，公司将围绕自身在科技、场景、服务等方面的 综合能力，进一步构建场景，通过线上线下融合，打造私域流量，挖掘更多的商机。2025年重点推进线 上商场、肿瘤康复管理、智能理赔等项目，进而提升板块的盈利能力。移动信息板块，即大消费，将围 绕核心技术能力提升、精细化管理、多维度拓展渠道合作等，同时基于5G整体发展方向，结合I、大数 据、云计算等，通过深度融合短信、企业微信、小程序等，进一步提升为客户服务的能力，建立更具黏 性的客户关系，从而实现市场份额的保持与增长。综上，公司将紧紧围绕产业鼓励与支持的方向，进一 步做优做强现有主业，实现公司可持续性发展。 问：公司所处的移动信息服务和保险产品服务行业受政策影响较大。请公司如 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 江西天利科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001号 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | 活动类别 | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与天利科技（300399）2024年度及2025年第一季度业绩说明会 | | 人员姓名 | 的全体投资者 | | 时间 | 2025年04月30日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 高磊先生 | | 上市公司接待 | 独立董事 赵贺春先生 | | 人员姓名 | 独立董事 张骏先生 | | | 财务总监兼董事会秘书 顾兰芳女士 | | | 1.公司在2024年年报中提到将继续围绕"三大一算"战略布局。 | | | 请问公司能否详细说明这一战略布局的具体内容以及未来3-5年的实 | | | 施计划？ | | | 答:尊敬的投资者您好，感 ...

江西天利科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 在执行审计的过程中，立信中联就相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 立信中联出具了标准无保留意见的财务报告审计报告及内部控制审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和江西天利科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）前身为 立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市 财政局津财 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-015号 江西天利科技股份有限公司 关于与上饶银行2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 1、江西天利科技股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"或"天利科技" ） 在上饶银行股份有限公司（以下简称"上饶银行"）开设了银行账户，并发 生存款及其他相关业务。 2、公司为上饶银行提供短信及相关的综合服务业务； 3、公司董事钟继伟自2025年1月起兼任上饶银行董事，依据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上饶银行自2025年1月起为公司关联 法人，公司与上饶银行发生的存款及购销业务构成关联交易。 注册地：江西省上饶市信州区五三大道107号 主要办公地点：江西省上饶市 法定代表人：傅炳生 注册资本：319,264.9374万元 统一社会信用代码：9136110073915602X0 主要股东：上饶市广信投资集团有限公司、深圳市神州通投资集团有限 公司、中国万向控股有限公司、上饶市财政局、上饶投资控股集团有限公司 等，实际控制人为 ...

本公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-031号 江西天利科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 4 月 16 日，江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-012号 江西天利科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 4、历史沿革：立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立 于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局津财会〔2013〕26 号文件批复同 意 ...