证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-090号 江西天利科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资者可于 2024 年 10 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高磊先生，独立董事赵贺春先生，独立董事张骏先生，财务总监、董 事会秘书顾兰芳女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 1、投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1iRmgNl5jYA 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入了解 公司经营业绩、发展战略等，公司定于 2024 年 10 月 30 日（星期三 ...

软通动力股票对应份额期限的公告 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-070号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司 一、概述 关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天利科技"）于 2020 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》，同意公 司与浙江瑞饶投资管理有限公司（后更名浙江澄瑞私募基金管理有限公司，以下简称"浙江 澄瑞"）、浙江上士网络科技有限公司（以下简称"上士网络"）、建阳和润农业有限公司 （以下简称"建阳和润"）共同设立上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）（以下简称"天 数通"或"合伙企业"）。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合伙企业的公告》（公告编号： 2020-069 号）。 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议 通过了《 ...

江西天利科技股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理履 职行为，健全总经理领导下经营管理层的议事和决策程序，完善公司治理结构， 确保公司日常经营管理工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理是指根据《公司章程》规定和董事会授权由董事 会聘任，负责公司日常经营管理的高级管理人员。 第三条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会 负责。设副总经理若干名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名，由董事会决定聘任 或解聘。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期 3 年，可连聘连任。 第六条 总经理及其他高级管理人员实行年薪制，报酬由董事会决定。如高 级管理人员兼任董事的，其报酬 ...

江西天利科技股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 公司所有投资行为必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》， 符合公司长远发展计划和发展战略，有利于提高公司经济效益和可持续发展能 力，有利于公司资源的有效配置和利用。 第四条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 对外投资管理的组织机构 （一） 独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二） 部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三） 对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四） 证券投资、委托理财或者衍生产品投资； （五） 公司业务发展需要的其他法律法规允许的投资。 （2024 年 10 月修订） 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定，结合《江 西天利科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指 ...

江西天利科技股份有限公司 财务会计核算管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会计确 认、计量和报告行为，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》等法律法规，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 第三条 公司会计确认、计量和报告应当以持续经营为前提。 第四条 会计期间分为年度、半年度、季度和月度，起讫日期均采用公历日 期。 第五条 会计核算以人民币为记账本位币。 第六条 会计记账采用借贷记账法。 第七条 会计记录的文字使用中文。 第八条 会计核算以权责发生制为基础。 第九条 会计核算应遵循的基本原则 （一）可靠性。以实际发生的交易或者事项为依据，如实反映符合确认和计 量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整。 （二）相关性。公司提供的会计信息应当与财务会计报告使用者的经济决策 需要相关，有助于财务会计报告使用者对公司过去、现在或者未来的情况作出评 价或者预测。 （三）可理解性。提供的会计信息应当清晰 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-086号 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2024年10月10日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监 事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十三次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持软通动力股票 对应份额期限的议案》； 经审议：监事会认为该议案的审议及决策程序符合相关法律法规及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

第一章 总则 第一条 为加强江西天利科技股份有限公司（下称"公司"）对全资、控股 子公司的监督管理，指导子公司管理活动，促进其规范运作，降低经营风险，维 护公司和投资者的合法权益，提高公司整体运行效率和抗风险能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 江西天利科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 10 月修订） 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司根据总体 战略规划及业务发展需要依法设立或收购兼并的具有独立法人资格的公司。其形 式包括： （一） 公司的全资子公司； （二） 公司持股比例超过 50％以上的子公司； （三） 公司持股比例虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组 成的企业； （四） 公司持股比例虽低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的 企业。 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司治理结构， 独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。 第四条 公司主要通过向子公司委派或 ...

江西天利科技股份有限公司 财务报告管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报告 的管理，确保财务报告信息真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期 财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件，包括财务报表、财务报表 附注和其他应当在财务会计报告中披露的相关信息和资料。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 第二章 职责分工 第四条 计划财务部是财务报告编制的归口管理部门，主要职责包括：制定 财务报告编制方案；收集并汇总有关会计信息；审核子公司的财务报告；编制年 度、半年度、季度合并财务报告及月度合并报表等。 第五条 各部门及分、子公司按照财务报告编制的要求，及时提供编制财务 报告所需的信息，并对所提供信息的真实性和完整性负责。 第六条 公司编制和对外提供的财务报告，不 ...

江西天利科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一条 为提高江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股 子公司（以下简称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同 应对。 第一章 总则 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人 员 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-085号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 为进一步完善法人治理结构，促进公司实现可持续健康发展，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 10 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通 ...