第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-068 汉宇集团股份有限公司 现金红利78,390,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2023年半年度报告》（全文及摘要） 《2023 年半年度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 2、审议通过《2023年半年度利润分配预案》 公司2023年半 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-069 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本预案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。 1、审议通过了《2023 年半年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2 ...

根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 的第五届董事会第三次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年度第 二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-071 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日（星 期五）的交易时间，即 9:15-9: ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-070 汉宇集团股份有限公司 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，与公司实际情况相匹配， 充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经 营成果。 2023年半年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》，该项预案 尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。现将有关情况进行公告： 一、2023 年半年度利润分配预案基本情况 本期归属于母公司所有者的净利润为 116,333,350.55 元，加期初未分配利润 806,016,188.99 元，减应付普通股股利 78,390,000 元后，可供投 ...

汉宇集团股份有限公司独立董事 本次半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》、《创业板规范运作》、《公司章程》的有关规定和公司的实 际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展，同意董 事会本次拟定的利润分配预案并提交公司股东大会审议。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 按照《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上市公司章程指引》及《创业板规范运作》等相关规定，对公 司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真核查，发 表如下独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况； 关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业 板规范运作"）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 ...

| | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控股股 | | | | | 是否 | | | | | | | 东 | 东或第 | 质押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押 | 原质押 | 延期后 | | 质押 | | | 一大股 | 购回数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质押到 | 质权人 | | | 名 | | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | | 用途 | | 称 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 期日 | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 部分 | | 年 2021 8 | | | 安信证 | | | 石 | | 13,850,000 | 6.37% | 2.30% | | | | 2023 | | | | | | | ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 编号：2023 - IR003 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 中信证券 王伟达 严秀儿 陈玉霜 瑞华投资 陈俪芳 广东鸿屹资产 王国鹏 参与单位名称及人员 景泰利丰 何少 广东哈福投资 李可航 姓名 谢诺辰阳 林浩 昭图投资 梁卓 时间 2023年6月30日 10:00-11:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 公司法务 何嘉瑶 同川科技体系部总监 石胜美 证券事务代表 丁静 投资者关系活动主要 1、谐波减速器在同川科技营收中的占比情况？ 答：您好！同川科技的营收来自于谐波减速器、冲 压机械手及非标自动化设备。近年来，同川科技营收虽 未有大的增长，但营收中各产品的比重发生了变化。公 内容介绍 司主要业务调整为谐波减速器、机电一体化关节等。谐 波减速器占同川科技营收的比例不便透露。 2、同川科技谐波减速器使用什么齿形？ 答：您好！同川科技谐波减速器采用3D共轭双圆弧 齿形。 3、同川科技在谐波减速器上的竞争优势？ 汉宇集团股份有限公司投资者关系 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 汉宇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023 - IR002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 时间 2023年04月27日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理 石华山 董事、副总经理 郑立楷 董事、副总经理、财务负责人 马春寿 副总经理、董事会秘书 徐栋林 独立董事 乐君波 同川科技总经理 沈晓龙 投资者关系活动主要 内容介绍 1.您好石化山先生看您有减持公司的 股票是自己资 金需求吗还是对公司不看好呢 答：（1）因为还有股票质押贷款，为防范不续贷或 者找不到续贷的公司，为防止汉宇集团的董事长失信， 律师建议我还是持续发布减持公告。（2）我投资了欧佩 德伺服电机，有时需要一些资金。（3）挺舍不得减持汉 宇的股票。 2.一直让投资者亏钱的公司是好公司吗？老板究竟 | 是否需要资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥255,890,736.37, a decrease of 0.35% compared to ¥256,795,832.61 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 5.07% to ¥46,938,824.33 from ¥44,673,320.76 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 24.02% to ¥47,388,553.67 compared to ¥38,211,002.07 in the previous year[4] - The weighted average return on equity was 2.52%, slightly down from 2.64% in the previous year[4] - Net profit for the current period is $45,866,779.69, an increase from $43,954,228.17 in the previous period, showing a growth of approximately 4.34%[18] - Total comprehensive income for the current period is $53,366,635.74, compared to $41,006,502.77 in the previous period, showing an increase of approximately 30.12%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 52.62% to ¥75,967,600.70 from ¥49,776,789.63 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥75,967,600.70, an increase of 52.5% compared to ¥49,776,789.63 in Q1 2022[22] - Total cash inflow from investment activities was ¥102,433,333.32, contrasting with a cash outflow of ¥4,797,539.66 in the same period last year[22] - The net cash flow from investment activities was ¥25,715,893.49, a significant improvement from a net outflow of ¥36,250,289.15 in Q1 2022[22] - Cash inflow from financing activities totaled ¥3,000,000.00, down from ¥30,669,149.61 in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was -¥13,941,045.37, compared to a positive net flow of ¥13,448,817.99 in Q1 2022[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to ¥172,135,413.56, up from ¥122,069,187.58 at the end of Q1 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,239,906,110.63, a decrease of 0.43% from ¥2,249,469,363.95 at the end of the previous year[4] - Total current assets decreased to ¥894,842,327.07 from ¥940,673,069.14, a reduction of about 4.9%[14] - Total liabilities decreased to ¥350,153,150.25 from ¥413,083,039.32, indicating a decline of approximately 15.2%[15] - The company's total assets as of March 31, 2023, were ¥2,239,906,110.63, down from ¥2,249,469,363.95 at the beginning of the year, a decrease of about 0.4%[15] - The equity attributable to the parent company increased to ¥1,891,253,648.11 from ¥1,836,814,967.72, reflecting an increase of approximately 2.9%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,320, with the largest shareholder holding 37.60% of the shares[10] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥276,709,435.76 from ¥281,651,244.58, reflecting a decline of approximately 1.4%[14] - The company's inventory decreased to ¥249,994,423.00 from ¥262,223,111.58, a decline of about 4.6%[14] Expenses - Research and development expenses rose to $11,327,765.73 from $10,956,794.35, reflecting an increase of about 3.39%[18] - Sales expenses decreased to $6,995,989.14 from $9,492,593.93, a reduction of approximately 26.36%[18] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share increased to $0.0778 from $0.0741, marking a rise of about 5.00%[19] - Other comprehensive income after tax for the current period is $7,499,856.05, compared to a loss of $2,947,725.40 in the previous period, indicating a significant turnaround[19] - The total cash inflow from operating activities was ¥287,036,660.86, compared to ¥344,459,402.98 in Q1 2022, indicating a decrease of 16.7%[22] - Total cash outflow from operating activities was ¥211,069,060.16, down from ¥294,682,613.35 in the same period last year, reflecting a decrease of 28.4%[22] - The company received tax refunds totaling ¥3,231,210.60 in Q1 2023, compared to ¥12,451,615.91 in Q1 2022[22] Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q1 2023 report[23]

汉宇集团股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日在巨潮 资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更好地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-029 公司董事长、总经理石华山先生，董事、副总经理郑立楷先生，董事、副总 经理、财务负责人马春寿先生，副总经理、董事会秘书徐栋林先生，独立董事乐 君波先生，同川科技总经理沈晓龙先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期 ...