证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-042 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2023 年度 履职 ...

汉宇集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，依据国家《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 公司依据自身规模、经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部 审计工作。内部审计人员应当具备从事审计工作所需的理论知识和专业能力。 内部审计负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。 第七条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨 ...

汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日披露了《董 事、监事、控股股东一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2024-026）， 在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，公司董事、副总经理吴格明先 生计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,000,000 股（占公司总股本的 0.1658%），董事、副总经理郑立楷先生计划通过集中竞价方式或大宗交易方式减 持公司股份不超过 800,000 股（占公司总股本的 0.1327%），公司控股股东石华山 先生的一致行动人郭丽华女士、石泰山先生计划通过集中竞价方式合计减持公司 股份不超过 446,746 股（占公司总股本的 0.0741%）。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-040 汉宇集团股份有限公司 董事、控股股东一致行动人股份减持计划期限届满的公告 公司董事吴格明先生、郑立楷先生、股东石华山先生的一致行动人郭丽华女 士、石泰山先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-039 汉宇集团股份有限公司 监事减持股份实施情况公告 监事文红、方丽保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 文红 | 集中竞价交易 | 2024 日 30 | 年 9 | 月 | | 7.60 | 69,804 | 0.0116 | | 方丽 | 集中竞价交易 | 2024 日 | 年 9 | 月 | 27 | 6.76 | 25,068 | 0.0042 | （一）股东股份减持情况 上述减持股份的来源：公司原股东泰安圣宇企业管理咨询服务中心（有限合 伙）注销清算，文红女士、方丽女士通过原股东间接持有变为直接持有的公司股 1 份。 二、其他相关事项的说明 1、本次减持遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减 ...

证券代码： 300403 证券简称：汉宇集团 汉宇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024 - IR005 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Group 1: Company Operations - The company operates charging stations under the "Hey Charge" brand and has begun site layout in the city [1] - The company holds a 42.79% stake in Tongchuan Technology, which is actively promoting its products [2] - The electronic water pump business is in mass production and sales, with 54 patents granted as of June 30 this year [2] Group 2: Strategic Direction - The main business focuses on the R&D, production, and sales of household drainage pumps, while also expanding into new energy vehicle components [2] - The company is enhancing its production capabilities in Thailand to mitigate impacts from US-China trade disputes [2] Group 3: Financial Performance - The company has implemented 15 cash dividends since its listing in 2014, totaling 1.135 billion yuan [2] - The company aims to maintain a stable dividend policy to share development results with investors [2] Group 4: Future Growth and Challenges - The company is actively promoting electronic pumps and charging station operations to cultivate new profit growth points [2] - Exchange rate fluctuations may impact the company's performance, but measures are in place to mitigate these effects [3]

证券代码： 300403 证券简称：汉宇集团 汉宇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024 - IR003 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------| | | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | | | | | □ 新闻发布会 □ | | | | | □ 现场参观 | | | | 参与单位名称及 | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( 周四 | 14:30~16:30 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-038 汉宇集团股份有限公司 2024年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024 年中期权益 分派方案已获 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会 第七次会议审议通过，在公司 2023 年年度股东大会决议授权范围内。现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会授权及董事会审议通过权益分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于提 请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案》，授权公司董事会 在满足利润分配条件的情况下，根据公司盈利情况和资金需求制定公司 2024 年 中期利润分配方案并实施。公司拟采用现金分红进行 2024 年中期利润分配的， 现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 75%。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七 次会议，审议通 ...

汉宇集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 汉宇集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-033 【2024 年 8 月】 1 汉宇集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计主管人员)马 春寿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、汇率风险 公司出口销售收入占营业收入的比例较大，并主要以美元和欧元结算。人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波 动，会对公司的经营业绩造成一定程度影响。若未来人民币兑美元和欧元汇率进一步向升值方向波动，将可能对公司业 绩产生不利影响。 2、核心技术保护和核心技术人员流失的风险 公司作为一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业，专利和商标等知识产权对公司业务发展具有重要作用。虽 然公司相关专利及专利申请受到法律保护，但是公司无法保证公司专利技术不会被竞争对 ...

3、本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-037 汉宇集团股份有限公司 关于全资子公司房屋租赁的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司全资子公司江门市汉宇电器有限公司（以下简称"汉宇电器"）拟将 其位于江门市杜阮镇井绵一路 1 号 1 栋 1 层（自编 104#）的房屋出租给江门市 蓬江区弘宝金属制品有限公司（以下简称"弘宝公司"），拟租赁面积为 3902 平 方米（其中公摊面积为 486 平方米），拟租赁期限为 10 年，预估租赁期限内产生 合同租金总金额约为 780 万元（含设备租金）（含税），预估租赁期限内产生水电 费约为 340 万元（含税）。 弘宝公司的实制控制人为石瑛女士，石瑛女士为公司董事长、总经理石华山 先生的妹妹。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三） 项规定，弘宝公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司将每三年重 新审议协议内容，并以周边租赁市场价格为定价依据，相应调整协议租赁价格。 ...