第一章 总 则 汉宇集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《汉宇集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、过半数独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董 ...

汉宇集团股份有限公司 远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇、 外汇期权及掉期业务，有效规避汇率风险，加强对远期结售汇、外汇期权及掉期 业务的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《汉宇集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及外汇管理等相关法律及规章，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 远期结售汇是在交易日后的未来某个时间，公司与银行按照约定的 币种、金额、汇率、期限进行人民币与外汇资金交割的产品。 外汇期权是指支付一定数额的期权费后，拥有在期权到期日或以前执行或放 弃按约定的汇率向银行购入或售出一定数量的货币的权利。 掉期业务是公司与银行约定以货币 A 交换一定数量的货币 B，并以约定价 格在未来的约定日期用货币 B 反向交换同样数量的货币 A。 第二章 业务操作原则 第三条 公司及公司控股子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务，均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第四条 公 ...

汉宇集团股份有限公司 股份变动管理办法 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东以及董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称"《收购管理办法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号--股份变 动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定 本办法。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员应当遵守法律法规、深圳证券交 易所相关规定以及公司章程等规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 董事、高级管理人员股份变动管理 第一节 买卖公司股票行为的申报 第三条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、高级管理人 员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、业绩考核条件或者设定限售期等限 制性条件的，公 ...

汉宇集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，规 范公司印章的制作、管理及使用，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及分公司的印章 管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公章、合同专用章、法定代表人印章、财务专 用章、发票专用章，董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的使用范围 第四条 公章：适用于以公司及子公司名义上报政府机关或相关机构的重要 公函和文件，担保类合同、文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类内 部文件等。 第五条 合同专用章：适用于以公司及分、子公司名义签订的各类协议、合 同等具有法律约束力的文件，但担保类及融资类合同、文件除外。 第六条 法定代表人印章： 适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、 法人代表证书、法人代表授权委托书、统计报表、财务部办理银行业务资料等。 第七条 财务专用章：适用于公司财务部办理银行业务资料及往来款项收据等。 第八条 发票专用章：仅适用于公司财务部开具的发票。 第九条 董事会印章：适用于以公司董事会名义出具的公告、报告、 ...

汉宇集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《汉宇集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

汉宇集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 制度、加强内部审计工作，依据国家《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《汉宇集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督公司内部审计工作。 审计委员会委员由三名董事组成，且为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事至少两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 公司审计委员会下设审计部，作为公司内部审计机构，对公司的业 务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部 ...

汉宇集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告 的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的 更正及相关披露》等法律法规、规范性文件及《汉宇集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规 ...

第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人 明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决 杜绝内幕交易及其他证券违法违规行为。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉及 1 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 汉宇集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效 防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号-- 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号--信息披露事务管理》等法律、 法规和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会应当按照规定及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人 ...

关联交易内部控制及决策制度 汉宇集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人发 生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权 ...

汉宇集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 广东·江门 1 | | | | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事和董事会 23 | | 第一节 董事的一般规定 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 高级管理人员 35 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第八章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二 ...