一、关联交易概述 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-050 汉宇集团股份有限公司 关于房屋租赁的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司拟将位于江门市江海区龙溪路 274 号 3 幢 1、2 层整层、4 栋 2 层连 廊（自编 2 层连廊 C2）、2 幢 1 层（自编 102#，不含 1 栋 1 层连廊）、1 栋 1 层 连廊（自编连廊 A102）、1 栋 1 层连廊夹层（自编连廊 A102 夹层）、1 栋 2 层连 廊（自编连廊 A201）（以下简称"房屋"）及部分设备出租给深圳市同川科技有 限公司江门分公司（以下简称"同川科技江门分公司"），拟租赁面积为 11,936.95 平方米（含公摊），拟租赁期限为 3 年，合同租金总金额为 906.3324 万元（含设 备租金）（含税），预估租赁期限内产生水电费约为 700 万元（含税）。 同川科技为公司的参股公司，且公司董事、副总经理郑立楷先生为同川科技 董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定 的关联关系情形，同川 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-047 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关 规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑扬志先生 为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-048 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》 公司将位于江门市江海区龙溪路 274 号 3 幢 1、2 层整层、4 栋 2 层连廊（自 编 2 层连廊 C2）、2 幢 1 层（自编 102#，不含 1 栋 1 层连廊）、1 栋 1 层连廊（自 编连廊 A102）、1 栋 1 层连廊夹层（自编连廊 A102 夹层）、 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-046 汉宇集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 开始； 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决 结果如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月15日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长石华山先生 本次会议的召集 ...

关于汉宇集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定。 广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称"汉宇 集团"）的委托，指派律师邓洁、张娟律师（下称"本律师"）出席汉宇集 团于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年度第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及汉宇集团 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出 ...

证券代码： 300403 证券简称：汉宇集团 汉宇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024 - IR006 | --- | --- | |-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | | | ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-044 汉宇集团股份有限公司 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度审计机构，负责 公司年度财务报告和内部控制审计工作，该事项尚需提交公司 2024 年度第一次 临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：1981 年 工商登记：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 1 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥265,284,850.20, a decrease of 4.96% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥61,548,501.78, an increase of 0.57% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥60,199,011.90, a decrease of 0.54% compared to the same period last year[2]. - The total profit for Q3 2024 was approximately ¥203.32 million, compared to ¥196.99 million in Q3 2023, reflecting an increase of about 3.4%[14]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached ¥178.34 million, up from ¥177.53 million in the same period last year, indicating a growth of approximately 0.5%[14]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.2957, slightly higher than ¥0.2944 in Q3 2023[14]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥197,812,703.13, down 31.34% year-on-year[2]. - The company reported a significant decrease of 56.72% in cash and cash equivalents, totaling ¥57,794,674.18, primarily due to increased dividends this year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥197.81 million, down from ¥288.11 million in the previous year, representing a decrease of about 31.3%[16]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥58.44 million, compared to ¥11.00 million in the same period last year, showing a significant increase[17]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥229.17 million, compared to a net outflow of ¥178.39 million in Q3 2023, indicating a worsening cash flow situation[17]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥57.79 million, down from ¥87.21 million at the end of Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 33.7%[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,352,240,319.83, a decrease of 0.65% from the end of the previous year[2]. - The total liabilities increased to ¥446,121,158.86 from ¥412,557,904.95, marking an increase of about 8.1%[12]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,906,119,160.97, down 2.50% from the end of the previous year[2]. - The company's total current assets increased to 948,209,079.84 RMB from 871,407,142.69 RMB at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 8.6%[10]. - The company's long-term equity investments slightly decreased to 186,872,876.05 RMB from 187,782,234.64 RMB, a decline of about 0.5%[10]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,131, with the top 10 shareholders holding 35.34% of the shares[7]. - The largest shareholder, Shi Huashan, holds 213,087,472 shares, representing 35.34% of the total shares, with 82,215,000 shares pledged[7]. - There are no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status compared to the previous period[8]. Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥817,625,491.40, an increase from ¥798,740,875.81 in Q3 2023, representing a growth of approximately 1.1%[13]. - Total operating costs for Q3 2024 were ¥616,594,621.11, compared to ¥609,881,163.81 in Q3 2023, reflecting an increase of about 1.2%[13]. - The company's financial expenses increased by 74.89% to -¥16,254,165.27, mainly due to increased exchange gains and net interest income[6]. - The company reported a financial expense of -¥16,254,165.27, compared to -¥9,294,122.96 in the previous year, reflecting an increase in financial costs[13]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥28,801,961.44, down from ¥31,205,448.54 in Q3 2023, indicating a reduction of about 7.7%[13]. Investment Activities - The company’s investment income decreased by 89.19% to ¥3,232,470.87, primarily due to reduced foreign exchange forward delivery income[6]. - The cash outflow for investing activities was ¥56.45 million, significantly lower than ¥239.58 million in the same period last year, indicating a reduction in investment expenditures[16]. - The total liabilities of the company are not explicitly stated in the provided documents, but the increase in current assets suggests a potential for improved liquidity[10]. Other Information - The company has not reported any new product launches or technological advancements in the current quarter[10]. - Deferred income tax liabilities stood at ¥12,625,988.15, slightly up from ¥12,410,403.54 year-over-year[12]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 31.34% compared to the previous year, attributed to increased domestic sales and the use of commercial acceptance bills for settlement[6]. - Accounts receivable rose to 294,843,584.82 RMB from 289,878,555.19 RMB, indicating an increase of approximately 1.3%[10]. - Inventory increased to 261,556,443.00 RMB from 236,780,522.13 RMB, showing a growth of about 10.5%[10].

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-045 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开的第五届董事会第九次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年度 第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（星 期五）的交易时间，即 9:1 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-043 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业素 养，能够按照要求完成公司 ...