本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于不向下修正"道氏转02"转股价格的公告 特别提示： 1、在公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，截至 2024 年 9 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转 股价格 15.21 元/股的 85%（即 12.93 元/股），已经触发"道氏转 02"转股价格向 下修正条件。 2、经公司第六届董事会 2024 年第 5 次会议审议通过，公司董事会决定本次 不向下修正"道氏转 02"转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 20 日开始重新起算，若到时再次触发"道氏转 02"转股价格的向下修正条件， 公司将继续按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"道氏转 02"转股价格的 向下修正的权利。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"或"道氏 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于实施权益分派期间"道氏转02"暂停转股的公告 4. 恢复转股时间：2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预 案的议案》，根据利润分配预案，因公司董事会审议上述议案后至权益分派实施 公告确定的股权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。公司将于近日发布公司 2024 年半年度权 益分派实施公告，实施利润分配采取总额不变的原则进行。 1. 债券代码：123190 债券简称：道氏转 02； 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理: ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人荣继华先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押，具体 事项如下： 3、荣继华先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。 2、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人荣继华先生所持质押股份情况 如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:0 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二四年九月 关于广东道氏技术股份有限公司 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网（ ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | | --- | --- | | 2、债券代码：123190 | 债券简称：道氏转 02 | 3、转股价格：15.21 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%（即 12.93 元/股），预计可能触发"道氏转 02" 转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 已完成上述股票期权的注销事宜。 本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项 符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》 等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了 第六届董事会2024年第4次会议和第六届监事会2024年第4次会议审议通过了《关 于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于 2024年8月28日在巨潮资讯网上披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分 股 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：道氏技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤泽骏 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：刘愉婷 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | --- | --- | --- | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | （以下无正文） | 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 目 | | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度 | | | 、关联交易制度 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人荣继华先生的通知，获悉其所持有的部分公司股份办理了解除质押业务， 具体事项如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况： 1、股东股份解除质押的基本情况 广东道氏技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 | 股 | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 东或第一大股 | | | | 质押起始 | 质押解 | | | | | 质押 | 股份比例 | 股本比例 | | | 质权人 | | 名 | 东及其一致行 | | | | 日期 | 除日 | | | | | 股数（股） | （%） | （%） | | | | | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二四年八月 | 一、本次股票期权激励计划的批准和授权 - | 5 - | | --- | --- | | 二、本次注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权情况 - | 6 - | | 三、结论意见 - | 7 - | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 致：广东道氏技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东道氏技术股 份有限公司（以下简称"道氏技术"、"公司"）的委托，担任道氏技术 2020 年股 票期权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 ...