博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-068 广西博世科环保科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资 讯网：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 等刊登。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年度网 上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 2、出席人员：公司副董事长杨崎峰先生、经理宋海农先生、副经理兼董事 会秘书付林先生、财务总监袁先锋先生、独立董事张正堂先生。 3、接入 ...

根据《公司章程》有关规定，在公司董事会选举产生新任董事长前，暂由公 司副董事长杨崎峰先生代为履行董事长职务。公司将根据相关法律法规和《公司 章程》的规定，尽快完成公司董事、董事长、战略委员会委员的相关补选工作， 并及时履行信息披露义务。 广西博世科环保科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到 公司董事长张玉家先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，张玉家先生申请 辞去公司第六届董事会非独立董事、董事长及第六届董事会战略委员会委员、主 任委员的职务。辞职后，张玉家先生不在公司及子公司担任任何职务。截至本公 告披露之日，张玉家先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张玉家先生的辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 张玉家先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事 会对张玉家先生任职期间 ...

2025年4月22日，广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称 "博世科")发布 2024年度报告，尽管面临 行业周期调整与市场竞争加剧的挑战，但公司全年仍实现营业收入 15.92亿元，其中工业环保设备板块 逆势增长49.11%，占主营业务收入62.38%，展现出强劲的抗风险能力与转型成效。结合近期在海外市 场的重大突破，博世科正以技术创新为引擎，加速从传统环保工程向高端装备制造与全球化服务的战略 升级，持续巩固"中国工业环保解决方案领军者"地位。 运营服务板块稳健增长，全年收入5.77亿元，南宁市城市内河黑臭水体治理PPP项目、贺州市环卫一体 化项目等持续贡献稳定现金流。值得一提的是，公司智慧环卫业务加速智能化转型，自主研发的新能源 环卫车辆线控底盘技术入选安徽省科技创新攻坚计划，推动环卫装备向无人化、电动化升级，未来在城 乡环境综合治理市场的渗透潜力巨大。 "一带一路" 结硕果，全球化布局加速 2024年，博世科依托"技术+装备+服务"组合优势，在海外市场斩获颇丰，海外业务收入6.09亿元，同比 增长395.95%，占总收入38.3%，成为业绩增长的重要极。在东南亚，公司深耕印尼、马来西亚市场， 签订印尼 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 广西博世科环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0106 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 广西博世科环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广西博世科环保科技股 份有限公司（以下简称博世科）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 22 日出具 了容诚审字[2025]230Z0142 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的博世科管理层编制的《广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况 表是博世科管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对博 世科管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务 ...

内部控制审计报告 广西博世科环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0143 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0143 号 广西博世科环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博世 科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

审计报告 广西博世科环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 -170 | 1 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0142 号 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性和专 业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人作为公司第六届董事会独立董事，拥有行业相关专业知识，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 彭书传，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年获合肥 工业大学化学系应用化学专业硕士学位，1999 年至今，历任合肥工业大学资源 与环境学院副教授、系副主任、教 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性和专 业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人作为公司第六届董事会独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 曾萍，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管 理科学与工程专业博士研究生，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部 审计师（CIA）协会会员。1993 年 8 月至 1996 年 8 月，曾任湘潭钢铁公司钢铁 研 ...

一、独立董事基本情况 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性和专 业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具备相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 张正堂，男，1975 年 7 月出生，管理学博士，南京大学商学院教授、博士 生导师，主要研究方向为人力资源管理，先后主持国家自然科学基金项目 7 项（含 重点项目 1 项），并入选教育部"新世纪 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212 ...