广西博世科环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广西博世科环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会对股东会负责，在法律、法规、规范性文件和股东会、《公 司章程》赋予的职权范围内行使职权。 第三条董事会下设董事会办公室/证券部，处理董事会日常事务，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理。 董事会秘书为董事会办公室/证券部负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董 事长 1 名，副董事长 1 名。独立董事成员中至少包括一名会计专 ...

公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的 法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定和公司章 程等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 广西博世科环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事和决策程序，确保股东会依法行使职权，维护全体股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广西博世科环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，由公司全体股东组成，公司股东为依法 持有公司股份的法人或自然人。股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

特此承诺。 承诺人：侯治平 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"）于2025年5 月12日召开的第六届董事会第三十三次会议决议，本人侯治平被提名为博世科第 七届董事会独立董事候选人。截至博世科披露2025年第四次临时股东会通知公告 之日，本人尚未取得独立董事资格证书。 为规范履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广西博世科环保科技股份有限公 司将公告本人的上述承诺。 博览世界 科技为先 2025 年 5 月 12 日 ...

一、本人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蒙永亨 作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西博世科环保科技股份有限公司董 事会提名为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

提名人广西博世科环保科技股份有限公司董事会现就提名蒙永亨为广西博 世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________ ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 侯治平 作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西博世科环保科技股份有限公司董 事会提名为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西博世科环保科技股份有限公司董事会现就提名侯治平为广西博 世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-072 广西博世科环保科技股份有限公司 关于拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进广西博世科环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员等责任人充分行使权利、 履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关 法律法规的规定，公司拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险。现将相 关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 投保人：广西博世科环保科技股份有限公司 被保险人：公司及公司董事、高级管理人员 赔偿限额：具体以保险合同约定的数额为准 保费金额：具体以保险合同约定的数额为准 保险期限：12 个月（期满可续保或重新投保） 具体内容以实际签订的保险合同为准。 二、审议程序 2025年5月12日，公司召开第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于拟 为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的议案》。全体董事在审议本议案 时均已回避表决，本议案 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾萍 作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广西博世科环保科技股份有限公司董事 会提名为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西博世科环保科技股份有限公司董事会现就提名曾萍为广西博世 科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 博览世界 科技为先 √是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...