广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事年报工作细则 第一条 为了进一步提高广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、公司《独立 董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订 本细则。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司 年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、广西证监局、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 为保证独立董事有效行使职权，公司应当为其提供必要的工作条件 和人员支持，董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层及其他相关人员的沟通， 有关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预独 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG 职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG ...

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计 的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等两项需 提交公司股东会审议的议案。结合近期工作安排及公司实际情况，公司董事会同 意择期召开股东会，并审议通过《关于择期召开股东会的议案》，公司将择期发 出召开股东会的通知并进行公告，会议具体召开时间、地点、议案内容等以另行 公告的股东会通知为准。 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-117 广西博世科环保科技股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会 2025年12月30日 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及《广西博世科环保科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （三）高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务总 监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则； 1 （二）坚持薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）坚持激励与约束相统一的原则； 第一条 为进一步完善广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系 ...

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-115 广西博世科环保科技股份有限公司 关于聘任公司副经理暨高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到副经理彭嘉臻先生递交的辞职报告，因工作调整，其申请辞去公司副经理职务， 辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，彭嘉臻先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，彭 嘉臻先生未直接或间接持有公司股票，其原定担任副经理职务的任期至第七届董 事会届满止。彭嘉臻先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，并已按照公 司相关规定做好工作交接。公司将按相关规定对彭嘉臻先生进行离任审计。彭嘉 臻先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响，公司董事会对彭嘉臻先 生任职期间作出的贡献表示衷心感谢！ 博览世界 科技为先 公司于2025年12月30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任 公司 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《广西博世科环 保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会 应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整。公司董事长为内幕信息工作的主要责任人，董事 会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送工作。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券 ...

数据显示，诺安基金旗下1只基金位居博世科十大流通股东。诺安多策略混合A（320016）三季度新进 十大流通股东，持有股数269.37万股，占流通股的比例为0.53%。根据测算，今日浮盈赚取约13.47万 元。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 诺安多策略混合A（320016）成立日期2011年8月9日，最新规模18.55亿。今年以来收益71.09%，同类 排名419/8087；近一年收益65.6%，同类排名445/8085；成立以来收益230.2%。 责任编辑：小浪快报 资料显示，广西博世科环保科技股份有限公司位于安徽省宁国市宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 与东城路交汇处,南宁高新区高安路101号，成立日期1999年4月13日，上市日期2015年2月17日，公司主 营业务涉及为客户提供系统方案设计、系统集成、关键设备设计制造、工程施工、项目管理及其他技术 服务等,核心业务包括高浓度有机废水厌氧处理及难降解废水深度处理、重金属污染治理、制浆造纸清 洁漂白二 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-113 广西博世科环保科技股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：调解结案 2、公司所处的当事人地位：原告 公司于近日收到湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院出具的《民事案 件受理通知书》，因公司与花垣县盛鑫资产经营有限公司（曾用名"花垣县国有 资产投资经营有限责任公司"、"湖南花垣十八洞集团有限公司"，以下简称"花 垣县盛鑫公司"）发生合同纠纷，公司向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民 法院提起诉讼，并将湖南湘西国家农业科技园区管理委员会、花垣国晟资产经营 有限公司（曾用名"花垣县十八洞国有资产资源投资运营有限责任公司"）、湖 南花垣十八洞发展集团有限公司列为共同被告。有关本次诉讼的案件情况详见公 博览世界 科技为先 司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ： http://www.cninfo.com.cn ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-112 广西博世科环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过 最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关 注相关风险。 一、担保情况概述 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东会审议批准及授权，同意公司在 2025 年度新增为子公司（含额度有效期内新 设或纳入合并范围的子公司）提供担保额度不超过人民币 17.75 亿元（含续期 授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行、其他金融机构或业务合作方 的授信融资业务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担 保方式相结合等。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保 的额度不超过人民币 15.45 亿元，预计为资产负债率小于 70% ...