内部控制审计报告 广西博世科环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0143 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0143 号 广西博世科环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博世 科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

审计报告 广西博世科环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 -170 | 1 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0142 号 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 广西博世科环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0106 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 广西博世科环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广西博世科环保科技股 份有限公司（以下简称博世科）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 22 日出具 了容诚审字[2025]230Z0142 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的博世科管理层编制的《广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况 表是博世科管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对博 世科管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务 ...

一、独立董事基本情况 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性和专 业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具备相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 张正堂，男，1975 年 7 月出生，管理学博士，南京大学商学院教授、博士 生导师，主要研究方向为人力资源管理，先后主持国家自然科学基金项目 7 项（含 重点项目 1 项），并入选教育部"新世纪 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性和专 业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人作为公司第六届董事会独立董事，拥有行业相关专业知识，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 彭书传，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年获合肥 工业大学化学系应用化学专业硕士学位，1999 年至今，历任合肥工业大学资源 与环境学院副教授、系副主任、教 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性和专 业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人作为公司第六届董事会独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 曾萍，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管 理科学与工程专业博士研究生，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部 审计师（CIA）协会会员。1993 年 8 月至 1996 年 8 月，曾任湘潭钢铁公司钢铁 研 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广西博世科环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-16 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 广西博世科环保科技股份有限公司全体股东： 容诚专字[2025]230Z0105 号 我们审核了后附的广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称博世科）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博世科年度报告披露之目 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定， 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编 制 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会"证监许可[2018]617 号"文核准，公司于 2018 年 7 月公开 发行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发 行，应募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 9,106,603 ...

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-063 广西博世科环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）将根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）的要求相应变 更公司会计政策。本次会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 博览世界 科技为先 4、变更前后采用的会计政策变化 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 博览世界 科技为先 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第18号要求执行；其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 根据《深圳证券交易所上市公司 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-057 广西博世科环保科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于2025年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为合理 利用公司及子公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，在不影响 公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，同意公司及 合并报表范围内子公司（含孙公司，下同）使用合计不超过人民币6亿元（含） 的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12 个月，在额度范围内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本议案在公司董事会审批权限范围内，无须 ...