根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广西博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股 东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-066 广西博世科环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三十二次会议审议 通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定召开 2024 年年度股东会， 召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 开始。 （2）网络 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-054 经全体监事认真讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 12 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2025 年 4 月 22 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以 现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司监事会 赵 磊 童 燕 邵一祯 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件的要求，公司对 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《广西 博世科环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会审 阅了该报告，现发表审核意见如下： 2024 年度，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司 内部控制制度，现有内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有 重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会编制的 《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及执行情况，监事会对该报告无异议。 （以下无正文） 博览世界 科技为先 （本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司监事会关于 2024 年 度内部控制自我评价报告的审核意见》之签章页） 全体监事： 广西博世科环保科技股份有限公司 监事会 2025 年 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 4 月 12 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事 会第三十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在广西南宁市高新区高 安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长张玉家先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、 公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-053 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-055 广西博世科环保科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润 分配的议案》，经全体董事认真审议，认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配 符合《公司章程》及相关法律、法规对利润分配的相关要求，符合公司实际情况 和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 同意公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案，并同意将本议案提交公司股东会 审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，经全体监事认真审议，认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》，对利润分配的相 ...

博世科（300422）公告，2024年营业收入15.92亿元，同比下降20.56%。归属于上市公司股东的净亏损 8.65亿元，去年同期净亏损2.16亿元。基本每股收益-1.67元/股。公司2024年度拟不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积转增股本。 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 （公告编号：2025-052） 2025 年 4 月 博览世界 科技为先 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容不 存在异议，并保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人袁先锋先生及会计机构负 责人（会计主管人员）周晓华女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。 4、公司 2024 年年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计 并出具标准的无保留意见的审计报告。 5、业绩亏损的风险提示 报告期内，公司实现营业收入 159,155.84 万元，比上年同期下降 20.56%； 归属于上市公司股东净利润-86,499.31 万元，比上年同期下降 300.66%；扣除非 经常性损益后归属于上市公司股东净利润-91,809.14 万元，比上年同期下降 195.37%，经营活动产生的现金流量净额为 33,727 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 （公告编号：2025-061） 2025 年 4 月 1 博览世界 科技为先 2 | 重要内容提示 | 2 | | --- | --- | | 一、主要财务数据 | 4 | | 二、股东信息 | 7 | | 三、其他重要事项 | 9 | | 四、季度财务报表 | 10 | 重要内容提示 一、本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员对 本季度报告内容不存在异议并保证本季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人袁先锋先生及 会计机构负责人（会计主管人员）周晓华女士保证本季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 三、公司 2025 年第一季度报告未经审计。 四、公司不存在审计师发表非标意见的事项。 博览世界 科技为先 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | ...

博世科：孙公司签订海外合同 金十数据4月15日讯，博世科公告，孙公司瑞美达克与某大型油气公司签订了《污染场地土壤修复服务 合同》，合同预估总价约为2.74-2.96亿元加币，约合人民币2.74-2.96亿元。项目实施地点为加拿大阿尔 伯塔省境内。合同在双方签字后即开始生效，甲方将按照合同实施进度等分阶段付款。合同价格为含税 价格，根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。 ...

博世科（300422）公告，孙公司瑞美达克与某大型油气公司签订了《污染场地土壤修复服务合同》，约 合人民币2.74-2.96亿元。项目实施地点为加拿大阿尔伯塔省境内。合同在双方签字后即开始生效，甲方 将按照合同实施进度等分阶段付款。合同价格为含税价格，根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的 一切税费均由乙方负担。 ...