博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广西博世科环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广西博世科环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现高质量发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于企业 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，广西博世科环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况 的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司在任独立董事均符合独立董事的任职资格，独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任 职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资 ...

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-064 广西博世科环保科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股 东会审议，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行了审计并 出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z0142号），截止2024年12月31日，公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -1,154,344,647.91 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 为 1,154,344,647.91元，实收股本为533,880,389.00元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 该议案应当提交 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-062 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《企业会计准则》等相关规定，将2024年度计提减 值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司会计政策的相 关规定及要求，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况， 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、合同资产、 投资性房地产、长期股权投资、固定资产、无形资产和在建工程等资产计提减值 准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和金额 基于谨慎性原则，公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年12月31日的各 类 ...

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-058 广西博世科环保科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次 会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，同意对公司向农斌、广西鸿 光建设工程有限公司（以下简称"鸿光建设"）、广西齐双建筑工程有限公司（以 下简称"齐双公司"）的借款及相关利息支付事项补充追认为关联借款。具体情 况如下： 2024 年 6 月至 2024 年 10 月期间，为支持上市公司生产经营，短期内解决 公司资金需求，公司与农斌、鸿光建设协商一致，由农斌、鸿光建设向上市公司 提供借款，借款金额以实际到账金额为准。 公司在编制 2024 年度报告过程中，经过审慎核查，获悉农斌、鸿光建设所 提供的部分资金来源为公司的大股东、部分高级管理人员等关联方，因出借方通 过向第三方提供借款，再由第三方账户直接向公司提供借款 ...

特此公告。 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-050 广西博世科环保科技股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司 2024 年年度报告及其摘要将于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过公 司《<2024 年年度报告>及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财 务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及其摘要将于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ： http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会 2025年4月22日 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广西博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股 东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-066 广西博世科环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三十二次会议审议 通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定召开 2024 年年度股东会， 召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 开始。 （2）网络 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司监事会 赵 磊 童 燕 邵一祯 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件的要求，公司对 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《广西 博世科环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会审 阅了该报告，现发表审核意见如下： 2024 年度，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司 内部控制制度，现有内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有 重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会编制的 《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及执行情况，监事会对该报告无异议。 （以下无正文） 博览世界 科技为先 （本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司监事会关于 2024 年 度内部控制自我评价报告的审核意见》之签章页） 全体监事： 广西博世科环保科技股份有限公司 监事会 2025 年 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-054 经全体监事认真讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 12 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2025 年 4 月 22 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以 现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人 ...