关于广西博世科环保科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"或"公司"）募集 资金的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对博世科 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会"证监许可[2018]617 号"文核准，公司于 2018 年 7 月公开发 行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行， 应募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 9,106,603.76 元后，实际募集资金金额为人民币 420,893,396.24 元。该募集资金 已于 2018 年 7 月到账。上述资金到账情 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广西博世科环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0104 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于广西博世科环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0104 号 广西博世科环保科技股份有限公司全体股东： 附件：广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 1 https://www.rsm.global/china/ （此页无正文，为博世科容诚专字[2025]230Z0104号专项报告之签字盖章页。） （特殊普通合伙） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广西博世科环保科技股 份有限公司（以下简称博世科）2024 年 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-060 广西博世科环保科技股份有限公司 2025年第一季度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 22 日 特别提示：公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 23 日在中国证券监 督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过公 司《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营 情况和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 23 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-062 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《企业会计准则》等相关规定，将2024年度计提减 值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司会计政策的相 关规定及要求，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况， 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、合同资产、 投资性房地产、长期股权投资、固定资产、无形资产和在建工程等资产计提减值 准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和金额 基于谨慎性原则，公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年12月31日的各 类 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 | | | 1、《2023 年年度报告》及其摘要； | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 25 日 | 第六届监事会第九次会议 | 2、2023 年度监事会工作报告； | | | | 3、2023 年度财务决算报告； | | | | 4、关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案； | | | | 5、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； | | | | 6、2023 年度内部控制自我评价报告； | | | | 7、关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案； | | | | 8、关于 2024 年度公司及子公司使用部分闲置自有资 | | | | 金进行现金管理的议案； | | | | 9、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案； | | | | 10、2024 年第一季度报告； | | | | 11、关于向关联方借款暨关联交易的议案。 | | 2024 年 5 月 30 日 | 第六届监事会第十次会议 | 关于公司拟签订<投资框架协议>暨对外投资进展的 | | | | 议案 | | 2024 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广西博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股 东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-066 广西博世科环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三十二次会议审议 通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定召开 2024 年年度股东会， 召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 开始。 （2）网络 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-054 经全体监事认真讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 12 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2025 年 4 月 22 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以 现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司监事会 赵 磊 童 燕 邵一祯 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件的要求，公司对 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《广西 博世科环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会审 阅了该报告，现发表审核意见如下： 2024 年度，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司 内部控制制度，现有内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有 重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会编制的 《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及执行情况，监事会对该报告无异议。 （以下无正文） 博览世界 科技为先 （本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司监事会关于 2024 年 度内部控制自我评价报告的审核意见》之签章页） 全体监事： 广西博世科环保科技股份有限公司 监事会 2025 年 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 4 月 12 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事 会第三十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在广西南宁市高新区高 安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长张玉家先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、 公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-053 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-055 广西博世科环保科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润 分配的议案》，经全体董事认真审议，认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配 符合《公司章程》及相关法律、法规对利润分配的相关要求，符合公司实际情况 和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 同意公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案，并同意将本议案提交公司股东会 审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，经全体监事认真审议，认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》，对利润分配的相 ...