证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-042 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议 案》，结合公司规范管理、战略规划及业务发展的需要，为进一步优化公司总部 管理职能，构建权责清晰、运转高效、管控有力、适应发展的管理架构和运行 体系，提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对公司现行组织架构进行优 化和调整。调整后的公司组织架构详见附件。 博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博览世界 科技为先 附件： 工会办公室 党群工作部 / 行政办公室 党委办公室 / 财务部 资产管理部 总经理 股东会 战略委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会 董事会 人力资源部 党委组织部 / 企业策划部 纪检监察室 市场部 法律合规部 采购管理部 科技信息部 董事会办公室/证券部 工业事业部 监事会 生态环境修复 事业部 设计事业部 安环质量部 环发 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-041 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 3 月 27 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事 会第三十一次会议的通知。本次会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯的方式召开。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张玉家先生主持。 本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》 及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 结合公司战略发展规划及业务发展的需要，为进一步提升公司管理水平和运 营效率，经全体董事认真讨论与审议，同意对公司现行组织架构进行优化和调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生 重大影响。 具体内容详见同日刊 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-043 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于关联交易和公司及子公司担保事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总 金额超过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充 分关注担保风险。 一、关联交易概述 （一）与关联方开展融资业务的基本情况 为提高融资效率、拓宽融资渠道，满足日常经营所需流动资金，经安徽博世 科环保科技股份有限公司（以下简称 "博世科"或"公司"）2025 年第二次临 时股东大会审议批准及授权，同意公司及子公司与关联方广西北港金控投资有限 公司（以下简称"北港金控"）及其具备相关融资经营业务许可资质的下属子公 司开展融资贷款业务，融资本金及利息合计不超过人民币 5 亿元，用于补充公司 及子公司流动资金、项目投资建设、归还贷款等与公司日常经营相关的事项，公 司及子公司将根据融资需求 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-040 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于联合体预中标废水处理EPC项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与湖南博世 科环保科技有限公司（以下简称"湖南博世科"）组成联合体参与了"湛江中纸 纸业有限公司中国纸业南方基地高端包装新材项目一期废水处理 EPC 总承包工 程"项目（以下简称"本项目"）的公开招投标。2025 年 3 月 25 日，广东省公 共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）发布了《湛江中纸纸业有限公司中 国纸业南方基地高端包装新材项目一期废水处理 EPC 总承包工程中标候选人公 示》，确定联合体成为本项目的第一中标候选人，现将具体情况提示如下： 一、预中标项目概况 1、项目名称：湛江中纸纸业有限公司中国纸业南方基地高端包装新材项目 一期废水处理 EPC 总承包工程 2、项目代码：2201-440800-04-01-941377 3、招标人：广东冠豪高 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-039 安徽博世科环保科技股份有限公司 一、关联交易概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股 东大会、2023 年第一次临时股东大会审议批准和授权，公司向关联方广州环保 投资集团有限公司（以下简称"广州环投"）申请借款，用于补充流动资金、归 还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项，截至本公告披露日， 公司向广州环投借款本金余额为 11,000 万元。 2025 年 2 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，决议通过《关 于调整关联借款相关事项暨关联交易的议案》。经与广州环投沟通协商，本次公 司补充质押所持有的全资孙公司广西科丽特环保科技有限公司（以下简称"科丽 特环保"）、广西博测检测技术服务有限公司（以下简称"博测检测"）股权作 为本笔借款的增信措施。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、关联交易的进展情况和主要内容 关于关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

博览世界 科技为先 一、拟变更公司住所 结合公司战略调整和经营发展规划需要，拟将住所由"安徽省宣城市宁国市 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 83 号"变更为"南宁高新区高安路 101 号"。变更后的公司住所以南宁市政务服务局最终核准登记的内容为准。 二、拟变更公司名称 由于公司拟变更住所，拟同步将公司名称由"安徽博世科环保科技股份有限 公司"变更为"广西博世科环保科技股份有限公司"（暂定名称，以南宁市政务 服务局最终核准的名称为准）。公司名称变更后，公司主营业务未发生变化，公 司股票简称"博世科"和股票代码"300422"保持不变。 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-037 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于拟变更公司住所、名称并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过《关 于拟变更公司住所、名称并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 20 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-038 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 3 日（星期四）召开 2025 年第三次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三十次会议审议通 过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第三 次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十次会议于 2025 年 3 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2025 年 3 月 18 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以 现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公 司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-036 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 博览世界 科技为先 监事会 2025 年 3 月 18 日 经全体监事认真讨论，审议通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司 一、审议通过《关于拟变更公司住所、名称并修订<公司章程>的议案》 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 章 程 广西博世科环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 博览世界 科技为先 第二条 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 公司由广西博世科环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原广西博 世科环保科技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式 设立广西博世科环保科技股份有限公司，在南宁市市场监督管理局登记注册，取 得营业执照，统一社会信用代码：91450100711480258H。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 15,500,000.00 股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：广西博世科环保科技股份有限公司 英文全称： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 3 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第三十次会议的通知。本次会议于 2025 年 3 月 18 日在广西南宁市高新区 高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长张玉家先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董 事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于拟变更公司住所、名称并修订<公司章程>的议案》 （一）拟变更公司住所 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-035 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关 ...