证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-082 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年7月25日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年7月25日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 1 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-081 广州航新航空科技股份有限公司 关 于 控 股 股 东 部 分 股 份 质 押 延 期 的 公 告 控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）保证信息披 露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航新科 技"）于2024年7月19日收到公司控股股东广州恒贸创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"广州恒贸"）告知，广州恒贸2024年3 月21日将所持有950万股航新科技股份办理质押，原定质押期限90天， 后延期至2024年7月20日。经广州恒贸与质权人周耀明协商一致，同 意本次将融资及质押期限延长31天，延期后的质押到期日为2024年8 月20日。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 质押 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-080 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 关于航新转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "航新转债"（债券代码：123061）将于 2024 年 7 月 22 日按 面值支付第四年利息，每 10 张"航新转债"（面值 1,000 元）利息 为 18.00 元（含税）； 技"）于 2020 年 7 月 22 日向社会公开发行可转换公司债券 250 万张 （债券简称："航新转债"、债券代码：123061），根据《广州航新 航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）和《广州航新航空科技股份有限公 司创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市 公告书》"）的有关条款的规定，公司将于 2024 年 7 月 22 日支付 "航新转债"于 2023 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日期间的利息， 现将付息事项公告如下： 一、 航新 ...

根据购买协议，公司境外控股子公司 Magnetic MRO AS（以下简 称"MMRO"）为上述交易向卖方做出履约保证。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-075 广州航新航空科技股份有限公司 关于为境外子公司提供履约保证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议 通过了《关于为子公司 MLA DAC 提供履约保证的议案》等相关议 案。公司境外控股子公司 Magnetic Leasing Altair Designated Activity Company（以下简称"MLA DAC"）拟根据《贷款协议》中的资金使 用计划，与 Wells Fargo Trust Company, N ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-073 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十二 次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，段海军 先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》 子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟向中 国银行广州白云支行申请总计不超过920 万元的授信额度，期限2年。 公 ...

第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十三次会议 于2024年7月9日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并 行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议，监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-072 广州航新航空科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》 子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟向中 国银行广州白云支行申请总计不超过92 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-076 2024 年 7 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审 议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案》。本次增 加日常关联交易预计额度的事项在提交董事会审议前已经公司第五 1 届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 广州航新航空科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预测的议案》，预计公司及下属子公司 2024 年度发生日常关联交易总额不超过 600 万元。具体内容详见公司于 2024年4月25日披露的《关于2024年度日常关联交易预测的公告》 （公告编号：2024 -045）。上述议案经公司 2023 年度股东 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-078 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 1. 会议届次：2024年第三次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年7月9日召开的第五届董事会第四十三会议决议，公司决定于2024 年7月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临 时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 广州航新航空科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月25日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年7月25日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

关于董事辞职的公告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-079 广州航新航空科技股份有限公司 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 9 日收到冯秋菊女士递交的辞职报告，冯秋菊女士因个 人原因辞去公司董事职务。辞职后冯秋菊女士不再担任公司其他职务。 冯秋菊女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不 会影响公司董事会正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 冯秋菊女士作为公司第五届董事会董事原定任期届满之日为 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露之日，冯秋菊女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。 冯秋菊女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司 发展所作的贡献表示感谢。 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-074 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保与履约保证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议 通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》等相关议案。控股 子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟向中国银 行广州白云支行申请总计不超过 920 万元的授信额度，拟向中国光大 银行股份有限公司天津分行申请总计不超过 1,000 万元的授信额度。 公司为天弘航空上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保 证，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的天弘航空履行债务 期限届满之日起三年。其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反 担保。 天弘航空科拟向交银津二十六（天津）飞机租赁有限责任公司（以 下简称"交银租赁"）购买一架空客 A330 飞机，交易价格不超过 7000 万元，全资子公司上海航新航宇机械技术有限 ...